泰国发起了一场打击所谓 "灰色货币 "的协调行动，加强对实物黄金市场和数字资产的监管，以堵塞洗钱漏洞。
本文翻译自原文。点击此处阅读由我们的通讯员撰写的原文.
据Cointelegraph 报道，这项由总理阿努廷-查维拉库（Anutin Charnvirakul）下令实施的举措将传统上独立的资产类别纳入了统一的执法框架。
据当地媒体报道，犯罪网络越来越多地利用金条、在线黄金平台和加密货币在银行系统外转移和储存价值。Charnvirakul 在财政部发表讲话时说，这项工作既要应对现代数字风险，也要打击长期存在的 "模拟 "金融犯罪。政府的目标是通过一致对待所有高风险价值渠道来保护金融的完整性。这标志着从各自为政的监管向全面看待非法金融的转变。当局表示，这场运动反映了犯罪活动不断演变的复杂性。
实时监控和更严格的报告规则
该计划的一个关键支柱是建立一个国家数据中心，旨在实时监控可疑活动，并生成各类资产的风险概况。在黄金方面，泰国反洗钱办公室已接到指示，降低实物黄金购买的报告门槛，目前的门槛为 200 万泰铢。官员们表示，根据现行规定，犯罪分子通常会将交易拆分成较小的金额，以避免被发现。监管机构还在权衡对在线黄金交易平台征收新税和制定更严格的审计要求。
对于数字资产，证券交易委员会已被告知要严格执行全球旅行规则。这要求持牌加密服务提供商收集和共享某些交易的发件人和收件人信息。虽然自保管钱包并未被禁止，但更严格的执法可能会间接增加取款的摩擦。
加密货币融入泰国更广泛的执法模式
长期以来，泰国对加密货币采取监管机构主导的方式，强调许可、监管和明确的合规标准。泰国是东南亚首批将交易所、经纪人和交易商直接置于美国证券交易委员会监督之下的国家之一。近年来，当局打击了误导性的加密货币广告，并将目标对准了与金融犯罪有关的外国点对点平台。新的 "灰钱 "运动则更进一步，明确将加密货币和黄金视为非法融资的平行渠道。
这表明数字资产不再被视为监管例外。相反，它们正在被纳入一个更广泛的、数据驱动的执法架构。此举表明，泰国打算将加密货币监管正常化，对其进行与传统价值存储相同的审查。
最近，我们撰文指出，韩国金融服务委员会（FSC）将允许上市公司和专业投资者直接投资加密货币，这标志着经过近十年的限制之后，韩国的政策发生了重大转变。
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