总部位于迪拜的加密货币交易所Shelbit自2024年5月以来处理了至少40亿美元资金，成为连接伊朗赌博网站、该国中央银行以及与伊斯兰革命卫队（IRGC）有关实体的枢纽。
本文翻译自原文。点击此处阅读由我们的通讯员撰写的原文.
据路透社 报道，至少有6.76亿美元从与Shelbit相关的钱包转入Binance地址。其中，约5.4亿美元是在迪拜监管机构于2025年1月因无牌经营对该交易所罚款后流动的。
路透社表示，无法独立确定伊朗政府内部由谁控制Shelbit或更广泛的网络，也无法确认伊斯兰革命卫队是否直接监管该交易所的运营。
与伊朗的直接关联
调查显示，Shelbit由常驻迪拜的伊朗侨民Siavash Kayvanpour创立。
由调查公司和研究员Rich Sanders进行的区块链分析发现，该平台处理了来自2000多个波斯语赌博网站的资金。
研究人员还发现了Shelbit、伊朗中央银行以及以色列当局认定与伊斯兰革命卫队有关的钱包之间的直接交易。此外，该交易所还与伊朗最大加密货币交易所Nobitex 有过交互。
研究人员称，至少有1.25亿美元来自伊朗中央银行的资金流经Shelbit。另有约2000万美元据称源自伊朗的加密货币挖矿业务。
Binance否认相关指控
据报道，Sanders于2025年10月将Shelbit涉嫌与伊朗有关的情况告知Binance 。
Binance发言人表示，公司未发现任何支持这些指控的证据，并否认Shelbit被迪拜虚拟资产监管局（VARA）罚款后有5.4亿美元通过Binance流转的说法。
Binance还表示，Shelbit本身并未在平台上开设账户。相反，与该交易所有关的个人用户均接受了合规检查，任何可疑账户都会被冻结并移交执法机关。
与此同时，迪拜VARA和美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）均在调查Shelbit。OFAC表示对调查中提出的发现“高度重视”。
此次调查是在一系列涉及与伊朗有关的加密平台指控之后展开的。
今年6月，TRM Labs的分析师表示，CoinEx在2019年至2026年间处理了超过38.4亿美元与受制裁伊朗实体相关的交易 。研究人员称，该交易所可能是伊朗向海外转移数字资产的主要渠道之一。
此前，美国财政部对波斯湾海事保险公司和HormuzSafe 海事服务局实施了制裁，指控其为伊斯兰革命卫队相关的海事保险网络成员。
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