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印度执法局（ED）对加密货币交易所 CoinDCX 和 Delta Exchange 的办公室展开突击检查，调查涉嫌违反外汇法规一事。该机构称，这些公司通过包括 Binance、Bybit 和 KuCoin 在内的境外交易平台处理了价值数亿美元的交易。
本文翻译自原文。点击此处阅读由我们的通讯员撰写的原文.
突击检查于 11 月 4 日和 5 日进行，地点是班加罗尔的三处场所，这些场所与交易所运营方 Neblio Technologies 和 Excelium Technologies 有关。该机构的声明指出，相关行为可能违反《外汇管理法》（FEMA）。
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调查人员正在调查提供加密货币衍生品及外国公司代币化股票 交易服务的平台。执法局认为，部分服务未经必要授权便已推出。
CoinDCX 被指通过 Binance 和 Bybit 路由交易
根据调查文件，CoinDCX 使用 USDT 稳定币，在 Binance、KuCoin、Bybit 和 Gate.io 等境外交易所执行客户订单。
用户存入印度卢比后，平台将资金兑换成 USDT，并在境外开立对应仓位。相关交易通过一家在哥斯达黎加注册的关联公司账户进行，调查人员称该公司为空壳实体。
交易所的应用程序接口（API）被用于传输交易订单。该机构认为，这一安排使平台得以规避印度对跨境资本流动的监管规定。
Apple 、Google 和 Tesla 的代币化股票交易也受到调查人员关注。据称，客户实际上获得了衍生品交易服务，相关仓位在去中心化平台 Hyperliquid 上开立。
执法局还指称，CoinDCX 在境外交易所的企业账户中持有加密货币，并以 USDT 支付了数千万美元的费用。
据该机构称，Delta Exchange 的部分交易通过 CoinDCX 执行。调查人员还在调查向该集团境外实体转移的数千万美元资金。
加密货币交易所否认指控，并承诺配合调查
CoinDCX 确认执法局到访，并称这是一次例行检查。该公司表示，其遵守印度法律，包括 FEMA 要求、客户身份识别程序及反洗钱规定。
Delta Exchange 也表示正在配合调查。该交易所否认存在跨境转移加密资产的行为，并强调其通过以印度卢比结算的平台为印度用户提供服务。
10 月下旬，Binance 发生一起影响外部流动性接入的事件后，CoinDCX 暂时限制了期货交易 。限制涉及开立高风险仓位，不影响客户资金相关交易。
当时，该交易所强调，存款和提款不受影响。采取这些措施是为了降低衍生品交易风险，直至流动性恢复正常。
此前，我们曾报道，美国 Coinbase 获得印度反垄断监管机构批准，可增持 CoinDCX 母公司的少数股权 。自 2020 年以来，Coinbase 一直在投资这家印度加密货币交易所。
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