诈骗警报：欺诈者如何伪装交易所、基金及初创企业

Traders Union
所有新闻
编辑精选
最大的加密货币市场骗局项目

所有新闻

头条新闻

编辑精选

加密货币新闻

财经新闻

市场之声

亿万富豪

券商资讯

监管动态

Mira Kyivska

26.02.2026

随着人工智能的兴起，加密货币欺诈已发展成为一个高科技产业。现在，攻击市场的不再是孤立的黑客，而是利用深度伪造和模拟交易环境巧妙窃取用户资金的整个网络生态系统。哪些骗局项目目前正成为焦点，如何才能避免上当受骗？

本文翻译自原文。点击此处阅读由我们的通讯员撰写的原文.

欺骗的产业化：TPBIT

TPBIT 是这种新演变的一个突出例子，这个平台看起来像一个功能齐全的加密货币交易所，但实际上是一个名为TXEX 的大型欺诈网络的一部分。TPBIT 与DSJ EX和Riscoin 同属一个相互关联的克隆平台集群，这些平台模仿合法交易所的交易活动、客户支持甚至管理结构。这种诈骗模式的核心是积极的 "信任招募"。

受害者会被引诱进入封闭的投资聊天室，在那里会上演一场精心策划的表演。所谓的 "教授"--一个大师级的交易员形象--提供交易信号，而 "助理 "则指导用户注册并推动他们存款。聊天中的数十个机器人营造出一个繁荣社区的假象，他们的 "成功故事 "增强了人们对项目的信任。这种设置营造了一个精英俱乐部的形象，据说只有通过选择性筛选的人才能进入该俱乐部。

主要的钩子是可控的小额提款模式。TPBIT 及其附属平台 DSJ EX 和 Riscoin 允许用户无障碍提取首笔 50-100 美元的资金--这实际上是在购买客户的信任。经过这次 "测试 "后，用户会带着更大的金额返回，并确信平台是安全的。只有当他们试图提取主要资金时，勒索机制才会开始：从约 400 美元的 "验证费 "到捏造的税金和佣金。当受害者在屏幕上看到虚幻的利润，并试图满足骗子的要求时，真正的资产已经通过跨链桥梁，消失在匿名钱包链中。

技术陷阱：深度伪造和人工智能

与 TXEX 不同，Quantum AI不仅仅是一个网站或应用程序，而是一个伪装成科技初创公司的大型营销漏斗。该计划的运作就像一个多层次的数字迷宫：它以数千个模仿知名媒体的一次性登陆页面为起点，以封闭的网络平台为终点，在这些平台上，用户可以看到虚构的自动交易，据称这些交易是由量子计算驱动的。

这里的关键吸引工具是通过深度伪造知名亿万富翁和政客来大规模模拟现实，据称这些人都为该系统背书。这大大降低了批判性思维的门槛：潜在受害者看到的是一张张熟悉的面孔，背景是可识别的新闻机构标志，这在他们眼中自动使平台合法化。

量子人工智能的机制是围绕快速倍增的假象建立的。首次存款后，用户会在仪表盘上看到利润的快速增长--这只是屏幕上的数字，但往往具有足够的说服力，促使用户存入更多资金。真正的盗窃开始于取款阶段，此时 "顾问 "要求用户为账户激活和税务处理支付额外费用，而不是付款。在这种模式中，人工智能只是勒索的烟幕：受害者被迫一次又一次地付款，并承诺他们虚构的数千美元很快就会解锁。

玩管理：BG 财富共享

BG Wealth Sharing 项目（与 DSJ EX 密切相关）展示了现代骗局最复杂的阶段--模仿公司管理。与咄咄逼人的广告宣传不同，该项目通过封闭式聊天吸引受害者，不仅提供平台，还提供虚构对冲基金的会员资格。用户会收到用于复制交易的现成 "信号代码"，从而产生独立管理资产和执行交易的错觉，而实际上他们只是在 Tron 网络（USDT TRC-20）上将资金转入骗子的钱包。

该计划的显著特点是提款的 "管理审批 "程序。支付延迟的原因不是技术问题或税收，而是 "合规审查排队 "或通过额外出资 "提升投资者等级的需要"。这种烟雾弹给人的印象是在与一个严肃的投资基金打交道。与此同时，当受害者等待 "管理层的决定 "时，他们的资金已经通过跨链桥梁，在技术上变得遥不可及。

资本卫生：投资者如何生存

TXEX 克隆平台、Quantum AI 和 BG Wealth Sharing 展示了同一问题的三个层面：技术、心理和管理模仿共同绕过投资者的基本自我保护技能。

要在这样的环境中生存，资本卫生必须成为例行公事，而不是一次性的 "存款前检查"。这意味着：永远不要通过封闭的聊天工具进行投资；永远不要相信没有在金融监管机构注册的平台；独立验证品牌和域名；拒绝发送额外资金 "解锁提款"；永远质疑有关保证倍数和 "专业团队 "的故事，这些故事只能从广告中得知。

归根结底，TXEX 等网络的高活跃度是加强个人金融素养的一个信号。人工智能和区块链技术为那些能够从数字舞台布景中分辨出真实工具的人带来了非凡的机遇。对细节的关注和对超常回报的健康怀疑，不仅能让投资者保住本金，还能让他们成为一个更加透明的新金融世界的一部分--在这个世界里，安全是有意识选择的结果，而不是偶然。

此材料可能包含第三方意见，根据我们的免责声明，本网页上的数据和信息均不构成投资建议。尽管我们坚持严格的编辑完整性，但此帖子可能包含对我们合作伙伴产品的引用。

你喜欢这篇文章吗？