تايلاند توحد الرقابة على الذهب والعملات المشفرة في حملة جديدة لمكافحة غسل الأموال

Traders Union
جميع الأخبار
العملات الرقمية
تايلاند توحد الرقابة على الذهب والعملات الرقمية

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الأخبار المالية

العملات

السلع

أصوات السوق

الجهات التنظيمية

البنوك المركزية

Artem Shendetskii

13.01.2026

تايلاند توحد الرقابة على الذهب والعملات المشفرة في حملة جديدة لمكافحة غسل الأموال — الحكومة التايلاندية تشدد الضوابط على الذهب والأصول الرقمية للحد من التمويل غير المشروع

أطلقت تايلاند حملة منسقة ضد ما يسمى ب "الأموال الرمادية"، حيث شددت الرقابة على كل من أسواق الذهب المادية والأصول الرقمية لسد ثغرات غسل الأموال.

تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.

وتجمع هذه المبادرة، التي أمر بها رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول، فئات الأصول المنفصلة تقليديًا تحت إطار عمل موحد للإنفاذ، وفقًا لما ذكره موقع كوينتيليغراف.

ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الشبكات الإجرامية قد استغلت بشكل متزايد سبائك الذهب ومنصات الذهب عبر الإنترنت والعملات الرقمية المشفرة لنقل وتخزين القيمة خارج النظام المصرفي. وفي حديثه في وزارة المالية، قال تشارنفيراكول إن هذا الجهد يعالج كلاً من المخاطر الرقمية الحديثة والجرائم المالية "التناظرية" القديمة. هدف الحكومة هو حماية النزاهة المالية من خلال التعامل مع جميع قنوات القيمة عالية المخاطر بشكل متسق. وهذا يمثل تحولاً من التنظيم المنعزل نحو نظرة شاملة للتمويل غير المشروع. وتقول السلطات إن الحملة تعكس التطور المتزايد للنشاط الإجرامي.

المراقبة في الوقت الحقيقي وتشديد قواعد الإبلاغ

تتمثل إحدى الركائز الرئيسية للخطة في إنشاء مركز بيانات وطني مصمم لرصد الأنشطة المشبوهة في الوقت الحقيقي وإنشاء ملفات تعريف المخاطر عبر فئات الأصول. فيما يتعلق بالذهب، صدرت تعليمات لمكتب مكافحة غسل الأموال في تايلاند بتخفيض عتبة الإبلاغ عن مشتريات الذهب المادية، والمحددة حاليًا بمليوني بات تايلاندي. وقال المسؤولون إن المجرمين غالبًا ما يقسمون المعاملات إلى مبالغ أصغر لتجنب الكشف عنها بموجب القواعد الحالية. كما تدرس الجهات التنظيمية أيضًا فرض ضرائب جديدة ومتطلبات تدقيق أكثر صرامة لمنصات تداول الذهب عبر الإنترنت.

أما بالنسبة للأصول الرقمية، فقد طُلب من هيئة الأوراق المالية والبورصات تطبيق قاعدة السفر العالمية بصرامة. ويتطلب ذلك من مقدمي خدمات التشفير المرخصين جمع ومشاركة معلومات المرسل والمستلم لبعض المعاملات. في حين أن محافظ العهدة الذاتية ليست محظورة، إلا أن التطبيق الأكثر صرامة يمكن أن يزيد بشكل غير مباشر من الاحتكاك في عمليات السحب.

اندمجت العملات الرقمية في نموذج الإنفاذ الأوسع نطاقًا في تايلاند

لطالما فضلت تايلاند منذ فترة طويلة اتباع نهج تقوده الجهات التنظيمية في التعامل مع العملات الرقمية، مع التركيز على الترخيص والإشراف ومعايير الامتثال الواضحة. كانت الدولة من بين أوائل الدول في جنوب شرق آسيا التي وضعت البورصات والوسطاء والتجار تحت إشراف هيئة الأوراق المالية والبورصات مباشرة. في السنوات الأخيرة، اتخذت السلطات إجراءات صارمة ضد الإعلانات المضللة للعملات الرقمية واستهدفت منصات الند للند الأجنبية المرتبطة بالجرائم المالية. وتذهب حملة "الأموال الرمادية" الجديدة إلى أبعد من ذلك من خلال التعامل صراحةً مع العملات الرقمية والذهب كقنوات موازية للتمويل غير المشروع.

وهذا يشير إلى أن الأصول الرقمية لم يعد يُنظر إليها على أنها استثناء تنظيمي. بدلاً من ذلك، يتم دمجها في بنية إنفاذ أوسع نطاقًا تعتمد على البيانات. تشير هذه الخطوة إلى أن تايلاند تعتزم تطبيع تنظيم العملات الرقمية من خلال إخضاعها لنفس التدقيق الذي تخضع له مخازن القيمة التقليدية.

لقد كتبنا مؤخرًا أن لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية (FSC) من المقرر أن تسمح للشركات المدرجة والمستثمرين المحترفين بالاستثمار المباشر في العملات الرقمية، مما يمثل تحولًا كبيرًا في السياسة بعد ما يقرب من عقد من القيود.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟