الولايات المتحدة تصادر 3.4 مليون دولار من عملة USDT مرتبطة بمخطط استثمار مزيف في العملات المشفرة
رفع المدّعون الفيدراليون الأمريكيون دعوى مصادرة مدنية لاسترداد حوالي 3.44 مليون دولار أمريكي من عملة USDT يُزعم أنها مرتبطة بعملية احتيال استثمارية في العملات الرقمية عبر الإنترنت. وبحسب ما ورد أقنع المخطط الضحايا بإرسال عملات رقمية إلى محافظ يسيطر عليها المحتالون.
تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.
وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي في بوسطن، تمت مصادرة الأموال في فبراير ومارس 2025، وتطلب السلطات الآن من المحكمة الموافقة على مصادرتها بشكل دائم. وقد بدأ التحقيق في أواخر عام 2024 بعد أن أبلغ أربعة ضحايا على الأقل عن خسائر، بما في ذلك سكان ماساتشوستس ويوتا وكارولينا الجنوبية.
كيف نجح المخطط
يقول المحققون إن المحتالين تواصلوا في البداية مع الضحايا من خلال رسائل بدت وكأنها أُرسلت عن طريق الخطأ، وغالبًا ما كان ذلك عبر الرسائل النصية القصيرة أو تطبيقات المراسلة المشفرة مثل واتساب وتيليجرام. وبعد بناء الثقة، يُزعم أن الجناة روجوا لما وصفوه بفرصة استثمار حصرية في الإيثيريوم، والتي يُفترض أنها مدعومة بالذهب المادي.طُلب من الضحايا شراء الإيثيريوم وتحويله إلى محافظ قدمها المحتالون. وبمجرد وصول الأموال إلى تلك المحافظ، تم توجيهها من خلال عناوين وسيطة، وتحويلها إلى USDT، ونقلها إلى محافظ غير خاضعة لسيطرة الجناة.
الحملة المتزايدة على عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية
كثفت وكالات إنفاذ القانون الأمريكية مؤخرًا من جهودها لمصادرة العملات الرقمية المرتبطة بمخططات الاحتيال. في قضية سابقة، رفع المدعون العامون في ولاية ماساتشوستس دعوى مصادرة مدنية تسعى لاسترداد حوالي 327,000 دولار أمريكي من عملة USDT مرتبطة بعملية احتيال رومانسية، بينما صادرت السلطات الفيدرالية في ولاية كارولينا الشمالية أكثر من 61 مليون دولار أمريكي من عملة USDT مرتبطة بمخطط كبير لجزارة الخنازير.كما ذكرت شركة Tether المُصدرة للعملة المستقرة أنها جمدت حوالي 4.2 مليار دولار من عملة USDT مرتبطة بنشاط غير مشروع مشتبه به على مدار السنوات الثلاث الماضية.
في وقت سابق ذكرنا أن محتالي العملات الرقمية في الولايات المتحدة سرقوا 61 مليون دولار من ضحايا عمليات الاحتيال الرومانسية.
-
أذربيجان
-
أرمينيا
-
أستراليا
-
أفغانستان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أنغولا
-
أوروغواي
-
أوزبكستان
-
أوغندا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إثيوبيا
-
إسبانيا
-
إستونيا
-
إسرائيل
-
إسواتيني
-
إندونيسيا
-
إيران، الجمهورية الإسلامية
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإكوادور
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البحرين
-
البرازيل
-
البرتغال
-
التشيك
-
الجبل الأسود
-
الجزائر
-
الجمهورية الدومينيكية
-
الدنمارك
-
السلفادور
-
السويد
-
الصومال
-
الصين
-
العراق
-
الفلبين
-
الكاميرون
-
الكونغو
-
الكونغو
-
الكويت
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النرويج
-
النمسا
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليابان
-
اليمن
-
اليونان
-
بابوا غينيا الجديدة
-
باراغواي
-
باكستان
-
بروناي دار السلام
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بنغلاديش
-
بنما
-
بوتسوانا
-
بورتوريكو
-
بولندا
-
بوليفيا
-
بيرو
-
بيلاروسيا
-
تايلاند
-
تايوان، المقاطعة الصينية
-
تركيا
-
ترينيداد وتوباغو
-
تنزانيا
-
تونس
-
جامايكا
-
جزر البهاما
-
جنوب أفريقيا
-
جورجيا
-
رواندا
-
رومانيا
-
زامبيا
-
زمبابوي
-
سريلانكا
-
سلوفاكيا
-
سلوفينيا
-
سنغافورة
-
سوريا
-
سويسرا
-
شيلي
-
صربيا
-
طاجيكستان
-
عُمان
-
غانا
-
فرنسا
-
فلسطين
-
فنزويلا
-
فنلندا
-
فيتنام
-
قبرص
-
قطر
-
قيرغيزستان
-
كازاخستان
-
كرواتيا
-
كمبوديا
-
كندا
-
كوبا
-
كوت ديفوار
-
كوريا
-
كوستاريكا
-
كولومبيا
-
كينيا
-
لاتفيا
-
لاوس
-
لبنان
-
لم الشمل
-
لوكسمبورغ
-
ليبيا
-
ليتوانيا
-
ليسوتو
-
مالطا
-
ماليزيا
-
مدغشقر
-
مصر
-
مقدونيا الشمالية
-
منغوليا
-
موريشيوس
-
موزمبيق
-
مولدوفا
-
ميانمار
-
ناميبيا
-
نيبال
-
نيجيريا
-
نيوزيلندا
-
هايتي
-
هنغاريا
-
هولندا
-
هونغ كونغ
- Forex
- Crypto
