يتحدى Chainalysis أساليب تحليل مخاطر جرائم التشفير التي تتبعها Binance

Traders Union
جميع الأخبار
أخبار العملات الرقمية
سلسلة التحليلات المتسلسلة تتحدى بينانس

جميع الأخبار

أهم الأخبار

أخبار العملات الرقمية

الأخبار المالية

أصوات السوق

المليارديرات

أخبار الجهات التنظيمية

Yaroslav Dmytrenko

30.11.2025

يتحدى Chainalysis أساليب تحليل مخاطر جرائم التشفير التي تتبعها Binance — نشوب نزاع حول تعامل Binance مع تدفقات العُملات الرقمية غير المشروعة

تطعن شركة تحليلات البلوك تشيناليسيسيس Chainalysis في المنهجية الكامنة وراء تحليل المخاطر الإجرامية لشركة Binance، مشيرة إلى أن فريقها لم يشارك في إعداد التقرير.

تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.

نشب خلاف بين Chainalysis وبورصة Binance للعملات الرقمية حول دقة الحسابات المتعلقة بتدفقات الأصول غير المشروعة واستخدام العلامة التجارية للشركة الأمريكية في تقييم مخاطر الجريمة لدى Binance.

يأتي هذا الخلاف وسط ضغوط قانونية مستمرة على بينانس بعد فرض غرامة قدرها 4.3 مليار دولار في الولايات المتحدة ودعاوى قضائية جديدة تتعلق بتمويل الإرهاب.

ادعت بينانس أن البيانات الواردة من Chainalysis وTRM Labs أظهرت أن 0.018% إلى 0.023% فقط من حجم التداول في بورصات العملات الرقمية الرئيسية كانت مرتبطة بالمحافظ غير المشروعة. ومع ذلك، ذكرت Chainalysis أن التحليل لم يتم إجراؤه من قبل فريقها ولم يتضمن فئات الجرائم الرئيسية التي تم تتبعها في مجموعات بياناتها.

اعترفت Binance لاحقًا بأن التحليل قد تم إجراؤه في الواقع داخليًا باستخدام بيانات أولية من Chainalysis ومختبرات TRM.

المنهجية تحدد النتيجة

لتوضيح الموقف المحيط باستخدام بياناتها، نشرت Chainalysis بيانًا على صفحتها على X (تويتر سابقًا)، موضحةً أن منهجية Binance تتجاهل المعاملات التي تمر عبر محفظة شخصية وسيطة قبل وصول الأموال غير المشروعة إلى البورصة.

Loading...

تم حذف التغريدة بواسطة المؤلف.

لكننا حفظنا كل شيء 🙂.

"بعبارة أخرى، إذا قامت منظمة إجرامية بإرسال أموال إلى محفظة شخصية، ثم قامت تلك المحفظة لاحقًا بتحويل الأموال إلى Binance، فإن هذا لا يتم احتسابه في التحليل"، حسبما ذكرت Chainalysis.

لم تجادل شركة التحليلات في أنه تم استخدام مجموعات البيانات الخاصة بها. كانت المشكلة تتعلق بشرائح البيانات التي تم اختيارها وفئات الجرائم التي تم استبعادها. في الواقع، تقوم بورصات العملات الرقمية بمعالجة أموال غير مشروعة أكثر بكثير مما يشير إليه تحليل Binance. يأتي هذا التوضيح في الوقت الذي تسعى فيه Binance إلى أن تثبت للمنظمين وصناعة العملات الرقمية الأوسع نطاقًا أنها تأخذ المخاطر المتعلقة بالجريمة على محمل الجد.

كما كتبنا، تقوم Binance بتوسيع عروض كبار الشخصيات مع خدمة Prestige لكبار المستثمرين

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟