Jižní Korea udělila společnosti Bithumb pokutu ve výši 24,5 milionu dolarů za porušení předpisů proti praní špinavých peněz

Traders Union
Všechny zprávy
Kryptoměny
Jižní Korea pokutuje společnost Bithumb

Všechny zprávy

Hlavní zprávy

Výběr redakce

Akcie

Kryptoměny

Ekonomika

Měny

Komodity

Byznys a bohatství

Hlas trhu

Artem Shendetskii

16.03.2026

Jižní Korea udělila společnosti Bithumb pokutu ve výši 24,5 milionu dolarů za porušení předpisů proti praní špinavých peněz — Jihokorejské regulační orgány uložily společnosti Bithumb rekordní pokutu 24,5 milionu dolarů

Jihokorejské regulační orgány uložily kryptoburze Bithumb pokutu ve výši 36,8 miliardy wonů (asi 24,5 milionu dolarů) za několikanásobné porušení pravidel proti praní špinavých peněz. Rozhodnutí učinila finanční zpravodajská jednotka (FIU) spadající pod Komisi pro finanční služby.

Tento článek byl přeložen z originálu. Přečtěte si původní verzi od našeho korespondenta zde.

Podle zprávy tiskové agentury Yonhap vyšetřování zjistilo přibližně 6,65 milionu porušení souvisejících s postupy proti praní špinavých peněz.

Mezi problémy, které regulační orgány uvedly, patřilo nedostatečné ověřování klientů, slabé monitorování transakcí a porušování pravidel pro ukládání dat. Bylo také zjištěno, že burza prováděla transakce s neregistrovanými zahraničními kryptografickými službami. Celkem regulátoři identifikovali 45 772 transakcí spojených s 18 zahraničními poskytovateli VASP, kteří nebyli v zemi registrováni. Pokuta se stala největším trestem, který byl kdy v Jižní Koreji uložen kryptografické burze.

Burza dostala zákaz části činností na šest měsíců.

Spolu s pokutou regulátoři uložili burze Bithumb částečné pozastavení činnosti na šest měsíců. Omezení bude trvat od 27. března do 26. září. Během tohoto období bude burze zakázáno zpracovávat externí převody kryptoměn pro nové uživatele. Stávající zákazníci však budou moci nadále využívat všechny funkce platformy.

Noví uživatelé budou moci obchodovat s kryptoměnami a provádět transakce s korejskou měnou. Omezení se týká pouze převodů kryptoaktiv mimo platformu. Podle regulátorů má toto opatření snížit riziko nelegálních transakcí.

Regulační orgány varovaly burzu před sankcemi.

Podle FIU regulátor opakovaně varoval Bithumb, aby přestal provádět transakce s neregistrovanými zahraničními službami. Burza však nezavedla účinné mechanismy k blokování takových převodů. Na základě šetření dospěl regulátor k závěru, že platforma porušila zákon o oznamování a používání informací o konkrétních finančních transakcích.

FIU již 9. března vydala burze předběžné oznámení o možném pozastavení činnosti na šest měsíců. Po přezkoumání případu na zasedání sankčního výboru vydal regulátor konečné rozhodnutí o uložení pokuty i omezení provozu. Úřady zdůraznily, že dodržování pravidel boje proti praní špinavých peněz zůstává klíčovým požadavkem pro kryptografické platformy působící v zemi.

Jižní Korea zvyšuje dohled nad kryptografickými burzami

Sankce proti společnosti Bithumb jsou součástí širší regulační kampaně zaměřené na posílení kontrol AML v kryptografickém průmyslu. Úřady již dříve přijaly podobná opatření proti dalším významným platformám. V únoru 2025 dostala burza Upbit tříměsíční omezení na vklady a výběry kryptoměn pro nové uživatele. Regulační orgány rovněž zjistily, že prováděla transakce s neregistrovanými zahraničními poskytovateli.

Společnost Upbit navíc zaplatila pokutu ve výši přibližně 35,2 miliardy wonů (asi 23,5 milionu USD). Později čelila sankcím také burza Korbit, která v prosinci 2025 obdržela pokutu ve výši 2,73 miliardy wonů (asi 1,8 milionu USD) za porušení postupů pro boj proti praní špinavých peněz a ověřování zákazníků. Zvýšený dohled ukazuje, že jihokorejské úřady mají v úmyslu zpřísnit požadavky na kryptografické podniky a omezit využívání platforem pro nelegální finanční aktivity.

Nedávno jsme psali, že jihokorejský daňový úřad plánuje nasadit umělou inteligenci k analýze kryptoměnových transakcí v rámci příprav na zavedení daně ze zisků z digitálních aktiv. Náklady na tento projekt se odhadují na přibližně 3 miliardy korejských wonů (asi 2 miliony USD).

Tento materiál může obsahovat názory třetích stran, žádná data a informace na této webové stránce nepředstavují investiční poradenství podle našeho Prohlášení. I když dodržujeme přísnou Redakční integritu, tento příspěvek může obsahovat odkazy na produkty od našich partnerů.

Líbil se vám článek?