V Izraeli zatkli pět podezřelých kvůli praní $5M v kryptoměnách

Traders Union
Všechny zprávy
Kryptoměny
Podezřelí zatčeni v Izraeli

Všechny zprávy

Hlavní zprávy

Výběr redakce

Akcie

Kryptoměny

Ekonomika

Měny

Komodity

Byznys a bohatství

Hlas trhu

Pavlo Kot

před 21 hodinami

V Izraeli zatkli pět podezřelých kvůli praní $5M v kryptoměnách — Izrael zatkl pět lidí kvůli případu praní 5 milionů dolarů v kryptoměnách

Izraelská policie zatkla pět lidí podezřelých z praní přibližně 5 milionů dolarů prostřednictvím transakcí s kryptoměnami sjednaných ve skupině na WhatsAppu. Podle vyšetřovatelů podezřelí používali fiktivní úvěrové smlouvy, aby zakryli původ prostředků vložených na bankovní účty.

Tento článek byl přeložen z originálu. Přečtěte si původní verzi od našeho korespondenta zde.

Jak uvedl The Jerusalem Post, vyšetřování vede Národní jednotka pro hospodářskou kriminalitu, která je součástí policejní divize Lahav 433. Celková hodnota podezřelých transakcí se odhaduje na 16 milionů šekelů.

Vyšetřovatelé se domnívají, že podezřelí poskytovali služby obchodování s kryptoměnami bez potřebné licence a své transakce neoznamovali izraelským daňovým úřadům.

Jak systém praní peněz z kryptoměn fungoval

Podle policie podezřelí sjednávali transakce s digitálními aktivy ve skupině na WhatsAppu. Výnosy převáděli přímo na bankovní účty a jejich původ zakrývali pomocí padělaných úvěrových smluv.

Tyto dokumenty podezřelým umožňovaly vydávat výnosy z transakcí s kryptoměnami za splátky úvěrů, nikoli za příjmy z finanční činnosti.

Při prohlídkách bydlišť podezřelých policisté zabavili kryptoměnové peněženky, počítače a hotovost v hodnotě desítek tisíc šekelů.

Všech pět podezřelých policie vyslechla kvůli podezření z praní špinavých peněz, podvodu a poskytování finančních služeb bez licence.

Izrael zintenzivňuje vyšetřování nelegálních transakcí s kryptoměnami

Nejnovější případ navazuje na sérii vyšetřování týkajících se nepřiznaných příjmů z kryptoměn.

Izraelský daňový úřad 6. října oznámil další dvě zatčení. Jedno z vyšetřování se týkalo transakcí s digitálními aktivy v hodnotě desítek milionů dolarů.

Ve druhém případě byl obyvatel Ašdodu podezřelý ze zatajení příjmů ve výši přibližně 13 milionů dolarů z transakcí s kryptoměnami uskutečněných v letech 2019 až 2021.

Izraelský státní kontrolor již dříve upozornil na problémy s vykazováním těchto transakcí. Podle auditu z listopadu 2024 oznamovalo v letech 2018 až 2022 každoročně svou činnost v oblasti kryptoměn v průměru přibližně 500 lidí, přestože počet potenciálních oznamovatelů se odhadoval nejméně na 200 000.

Rozsáhlé zločiny související s kryptoměnami vyšetřují také orgány činné v trestním řízení v dalších evropských zemích. Řecká policie v říjnu odhalila údajné Ponziho schéma, jehož organizátoři získali přibližně 8 milionů dolarů od zhruba 10 000 investorů.

V případu figurovalo devět podezřelých, včetně dvou příslušníků armády. Řecké orgány činné v trestním řízení během vyšetřování zatkly celkem 17 lidí.

Již dříve jsme informovali o zatčení osmi ukrajinských občanů v Polsku kvůli podezření z účasti na praní 90 milionů dolarů v kryptoměnách.

Tento materiál může obsahovat názory třetích stran, žádná data a informace na této webové stránce nepředstavují investiční poradenství podle našeho Prohlášení. I když dodržujeme přísnou Redakční integritu, tento příspěvek může obsahovat odkazy na produkty od našich partnerů.

Líbil se vám článek?