Kanadský regulátor udělil rekordní pokutu kryptoplatformě Xeltox za porušení pravidel boje proti praní špinavých peněz

Traders Union
Všechny zprávy
Kryptoměny
Problémy kanadských regulačních orgánů

Všechny zprávy

Hlavní zprávy

Výběr redakce

Akcie

Kryptoměny

Ekonomika

Měny

Komodity

Byznys a bohatství

Hlas trhu

Emilio Ghigini

23.10.2025

Kanadský regulátor udělil rekordní pokutu kryptoplatformě Xeltox za porušení pravidel boje proti praní špinavých peněz — Společnost Xeltox ignorovala 2 500 podezřelých transakcí, tvrdí Fintrac

Kanadské centrum pro analýzu finančních transakcí a zpráv (Fintrac) uložilo společnosti Xeltox, známé také jako Cryptomus, rekordní pokutu ve výši 176,9 milionu kanadských dolarů (126 milionů USD) a označilo ji za "bezprecedentní selhání v oblasti dodržování předpisů proti praní špinavých peněz".

Tento článek byl přeložen z originálu. Přečtěte si původní verzi od našeho korespondenta zde.

Fintrac uvedl, že Xeltox ignoroval více než 2 500 podezřelých transakcí spojených s trestnými činy, jako jsou podvody a ransomwarové programy. komise pro cenné papíry Britské Kolumbie (BCSC) již v květnu pozastavila činnost společnosti za to, že fungovala jako neregistrovaná burza.

Regulační orgány rovněž zjistily, že společnost Xeltox nepodala povinné hlášení o více než 1 500 příchozích krypto transakcích, z nichž každá měla hodnotu 10 000 USD nebo více, od jednotlivých klientů.

Podle oznámení společnosti Fintrac o vymáhání práva to představuje "úplné selhání dohledu nad dodržováním předpisů" na jedné z nejaktivnějších kanadských kryptoměnových platforem.

Porušení předpisů nedalo regulačním orgánům na výběr

Ředitelka společnosti Fintrac Sarah Paquetová uvedla, že agentura byla "nucena přijmout tato bezprecedentní opatření" kvůli závažnosti trestných činů spojených s neohlášenými transakcemi. Dodala, že společnost Xeltox "nesplnila své zákonné povinnosti podle zákona o příjmech z trestné činnosti (praní špinavých peněz) a financování terorismu".

Zákon vyžaduje, aby všechny registrované kryptografické společnosti v Kanadě neprodleně odhalovaly a hlásily podezřelé aktivity, ale podle Paquetové společnost Xeltox toto pravidlo opakovaně ignorovala.

Není to poprvé, co společnost čelí regulačním problémům. V květnu 2024 BCSC obvinila společnost Cryptomus (dříve Certa Payments Ltd.), že působí jako neregistrovaná burza, což vedlo k dočasnému zákazu obchodování s cennými papíry a deriváty až do června.

Toto vynucení fakticky zmrazilo činnost společnosti Xeltox v Britské Kolumbii, přičemž regulátor varoval, že další porušení by mohlo vést k dalším sankcím, pokud by se obchodování obnovilo bez povolení.

Jak jsme psali, Kanada jako první schválila spotové ETF Solana se sázkami na sázky

Tento materiál může obsahovat názory třetích stran, žádná data a informace na této webové stránce nepředstavují investiční poradenství podle našeho Prohlášení. I když dodržujeme přísnou Redakční integritu, tento příspěvek může obsahovat odkazy na produkty od našich partnerů.

Líbil se vám článek?