Indien afslører kryptosvindel til 20 mio. dollars knyttet til falske Coinbase-hjemmesider

Traders Union
Alle nyheder
Krypto Nyheder
Indien afslører kryptosvindel

Alle nyheder

Tophistorier

Redaktionens Valg

Krypto Nyheder

Finansielle Nyheder

Valutaer

Markedsstemmer

Virksomheder

Nyheder om centralbanker

Indien afslører kryptosvindel til 20 mio. dollars knyttet til falske Coinbase-hjemmesider — Falske Coinbase-sider indbragte 20 mio. dollars

Indiens Enforcement Directorate (ED) har rejst tiltale mod Chirag Tomar, hans formodede medarbejdere og relaterede enheder i forbindelse med et kryptovalutasvindelnummer. Ifølge efterforskerne stjal gruppen mere end 20 millioner dollars ved hjælp af hjemmesider designet til at efterligne Coinbase-platformen.

Denne artikel er oversat fra originalen. Læs den oprindelige version af vores korrespondent her.

Agenturet annoncerede indgivelsen af en anklageskrift den 16. juni 2026. Ud over Tomar er syv andre personer og enheder blevet navngivet i sagen.

Falske Coinbase-hjemmesider

Efterforskningen begyndte, efter at Tomar blev anholdt i USA. Indiske myndigheder indhentede senere beviser og sagsmateriale gennem internationale retlige samarbejdsmekanismer.

Ifølge efterforskerne oprettede de tiltalte hjemmesider, der lignede Coinbase til forveksling for at stjæle brugeroplysninger, adgangskoder og to-faktor-godkendelseskoder.

Efter at have fået adgang til ofrenes konti overførte gerningsmændene angiveligt kryptoaktiver til tegnebøger under deres kontrol. De gennemførte derefter en række transaktioner for at skjule midlernes oprindelse.

Aktiver for millioner

ED oplyste, at de stjålne midler passerede gennem konti knyttet til Tomar, hans slægtninge, forretningsforbindelser og tilknyttede enheder.

Ifølge agenturet blev udbyttet fordelt på flere bankkonti og senere brugt til at købe luksusvarer, løsøre og fast ejendom.

Som en del af efterforskningen har de indiske myndigheder allerede beslaglagt aktiver til en værdi af ca. 646 millioner rupees, hvilket svarer til omkring 6,8 millioner dollars.

Tidligere idømte en amerikansk domstol Tomar fem års fængsel. Han vil også være underlagt to års overvåget løsladelse efter endt afsoning.

Indien strammer tilsynet med kryptoindustrien

Sagen kommer midt i en strengere regulering af digitale aktiver i Indien. I 2022 indførte regeringen en skat på 30 % på kryptogevinster og en obligatorisk skat på 1 %, der trækkes ved kilden på hver kryptotransaktion.

Yderligere krav blev indført i 2023, da transaktioner med digitale aktiver blev underlagt regler om bekæmpelse af hvidvaskning af penge.

Siden da har kryptovirksomheder været forpligtet til at overholde KYC- og AML-procedurer, overvåge mistænkelige transaktioner og indberette relevante oplysninger til de finansielle efterretningsmyndigheder. Overtrædelser kan medføre betydelige bøder og i visse tilfælde strafferetligt ansvar.

Tidligere har de amerikanske myndigheder tiltalt to formodede operatører af kryptohvidvaskningstjenesten AudiA6, som har behandlet mere end 389 millioner dollars siden 2021.

Dette materiale kan indeholde tredjepartsmeninger, ingen af dataene og oplysningerne på denne webside udgør investeringsrådgivning i henhold til vores Ansvarsfraskrivelse. Selvom vi overholder strenge Redaktionelle Retningslinjer, kan dette indlæg indeholde referencer til produkter fra vores partnere.

Kunne du lide artiklen?