Η Interpol αποκαλύπτει σχήμα ξεπλύματος κρυπτονομισμάτων 122 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με απάτες αισθηματικού τύπου

Traders Union
Όλες οι ειδήσεις
Κρυπτονομίσματα
Η Interpol αποκαλύπτει 122 εκατομμύρια δολάρια

Όλες οι ειδήσεις

Κορυφαίες Ειδήσεις

Οι Επιλογές των Συντακτών

Μετοχές

Κρυπτονομίσματα

Οικονομία

Νομίσματα

Εμπορεύματα

Οι Φωνές της Αγοράς

Pavlo Kot

πριν από 22 ώρες

Η Interpol αποκαλύπτει σχήμα ξεπλύματος κρυπτονομισμάτων 122 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με απάτες αισθηματικού τύπου — Έρευνα της Interpol για κρυπτονομίσματα

Η Interpol αποκάλυψε μια διεθνή επιχείρηση ξεπλύματος χρήματος που συνδέεται με τις λεγόμενες απάτες αισθηματικού τύπου. Σύμφωνα με τον οργανισμό, ένα πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων που συνδέεται με τους υπόπτους επεξεργάστηκε περισσότερα από 122,5 εκατομμύρια δολάρια σε διάστημα δέκα μηνών.

Αυτό το άρθρο μεταφράστηκε από το πρωτότυπο. Διαβάστε την αρχική έκδοση από τον ανταποκριτή μας εδώ.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της Interpol, οι αρχές της Ταϊλάνδης συνέλαβαν δύο υπόπτους που φέρονται να εμπλέκονται στο ξέπλυμα εσόδων που προέρχονται από σχήματα απάτης αισθηματικού τύπου.

Διεθνής επιχείρηση

Οι ύποπτοι φέρονται να μετέτρεπαν τα κλεμμένα κεφάλαια σε κρυπτονομίσματα και να χρησιμοποιούσαν ανταλλαγές διακριτικών μεταξύ διαφορετικών αλυσίδων (cross-chain token swaps) για να αποκρύψουν την προέλευση των περιουσιακών στοιχείων.

Η έρευνα διεξήχθη στο πλαίσιο της επιχείρησης First Light 2026, μιας διεθνούς πρωτοβουλίας που συντονίζεται από την Interpol και στην οποία συμμετέχουν υπηρεσίες επιβολής του νόμου από 97 χώρες και περιοχές.

Η επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη 5.811 υπόπτων, την κατάσχεση παράνομων περιουσιακών στοιχείων ύψους περίπου 293 εκατομμυρίων δολαρίων και το πάγωμα 31.014 τραπεζικών λογαριασμών. Οι αρχές εξιχνίασαν επίσης 23.715 ποινικές υποθέσεις και ταυτοποίησαν 15.606 υπόπτους.

Οι απατεώνες βασίζονται όλο και περισσότερο στα κρυπτονομίσματα

Η Interpol δήλωσε ότι οι ερευνητές επικεντρώθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς και πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι αρχές στο Παλάου απέλασαν επίσης 22 άτομα που φέρονται να εργάζονταν σε δύο εγκαταστάσεις απάτης που λειτουργούσαν υπό το πρόσχημα ξενοδοχείων. Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι ομάδες χρησιμοποιούσαν κρυπτονομίσματα και παράνομους ιστότοπους τυχερών παιχνιδιών για να εξαπατήσουν θύματα στο εξωτερικό.

Η Interpol δήλωσε ότι τα σχήματα κοινωνικής μηχανικής παραμένουν μεταξύ των σοβαρότερων παγκόσμιων απειλών και τόνισε ότι η καταπολέμησή τους απαιτεί στενή διεθνή συνεργασία.

Τον Ιούνιο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων σε κρυπτονομίσματα ύψους 3,8 εκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια μιας διεθνούς επιχείρησης κατά της απάτης. Σε συνεργασία με εταιρείες κρυπτονομισμάτων, οι αρχές εξάρθρωσαν περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια λογαριασμούς που σχετίζονταν με απάτες και υποδομές που χρησιμοποιούνταν για επενδυτικές απάτες και απάτες αισθηματικού τύπου, ενώ επτά ύποπτοι συνελήφθησαν στην Ταϊλάνδη.

Νωρίτερα, οι αρχές των ΗΠΑ απήγγειλαν κατηγορίες σε φερόμενο μέλος της ομάδας χάκερ Scattered Spider μετά την έκδοσή του από τη Φινλανδία. Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι η ομάδα πραγματοποιούσε κυβερνοεπιθέσεις, επιχειρήσεις ransomware και εκβιασμούς μέσω κρυπτονομισμάτων με στόχο αμερικανικές εταιρείες.

Αυτό το υλικό μπορεί να περιέχει απόψεις τρίτων, κανένα από τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με την Αποποίηση Ευθυνών μας. Ενώ τηρούμε αυστηρή Συντακτική Ακεραιότητα, αυτή η ανάρτηση μπορεί να περιέχει αναφορές σε προϊόντα από τους συνεργάτες μας.

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;