Ελλάδα ταυτοποιεί τέσσερα πρόσωπα σε υπόθεση απάτης ΦΠΑ 46,9 εκατ. ευρώ

Traders Union
Όλες οι ειδήσεις
Οικονομικά Νέα
Ελλάδα ταυτοποιεί υπόθεση απάτης ΦΠΑ

Όλες οι ειδήσεις

Κορυφαίες Ειδήσεις

Οι Επιλογές των Συντακτών

Μετοχές

Κρυπτονομίσματα

Οικονομία

Νομίσματα

Εμπορεύματα

Οι Φωνές της Αγοράς

Ciaran Ryan

πριν από 3 ώρες

Ελλάδα ταυτοποιεί τέσσερα πρόσωπα σε υπόθεση απάτης ΦΠΑ 46,9 εκατ. ευρώ — Απάτη ΦΠΑ: ταυτοποίηση

Η ελληνική έρευνα για διασυνοριακή απάτη ΦΠΑ τύπου «carousel» επεκτείνεται με την ταυτοποίηση δύο επιχειρηματιών και δύο λογιστών που φέρονται να συνδέονται με δίκτυο εμπορίας ηλεκτρονικών ειδών. Η υπόθεση αφορά δραστηριότητα της περιόδου 2021-2025 και συνοδεύεται από εκτιμώμενο παράνομο όφελος τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ, καθώς και από δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων σε εθνικά πρωτοφανές επίπεδο.

Κορυφαία σημεία

Οι ελληνικές αρχές ταυτοποίησαν τέσσερα άτομα σε δίκτυο απάτης ενδοκοινοτικού ΦΠΑ ύψους τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ κατά τα έτη 2021-2025.
Κατασχέθηκαν κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 900.000 ευρώ και άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας περίπου 4,5 εκατ. ευρώ, η μεγαλύτερη αντίστοιχη δέσμευση στην Ελλάδα.
Διαπιστώθηκαν συναλλαγές με εικονικές εταιρείες και ζημιά ΦΠΑ 24,2 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο, τονίζοντας τον αυξημένο κίνδυνο διασυνοριακής φοροδιαφυγής στον κλάδο ηλεκτρονικών ειδών.

Έρευνα για το δίκτυο εταιρειών και τις πρακτικές ΦΠΑ

Όπως αναφέρει το Naftemporiki, επικαλούμενο το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η υπόθεση διερευνάται από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται έπειτα από παραγγελία του Ελληνικού Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων.

Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι τουλάχιστον κατά την περίοδο 2021-2025 έχει αναπτυχθεί σύνθετο δίκτυο εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με δραστηριότητα στις αγοραπωλησίες ηλεκτρονικών ειδών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εταιρείες φέρονται να μην αποδίδουν τον αναλογούντα ΦΠΑ, ενώ ταυτόχρονα υπέβαλλαν αιτήματα επιστροφής για φόρο που δεν είχε καταβληθεί.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, νόμιμοι εκπρόσωποι, διαχειριστές εταιρειών και λογιστές φέρονται να πραγματοποιούσαν συναλλαγές με εικονικές εταιρείες χωρίς πραγματική εμπορική δραστηριότητα. Το σχήμα αυτό αποσκοπούσε είτε σε ενδοκοινοτικές αποκτήσεις χωρίς καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ είτε στη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων, ώστε να εξισορροπείται τεχνητά ο χρεωστικός φόρος και να μειώνεται ή να αποφεύγεται πλήρως η απόδοσή του στο Ελληνικό Δημόσιο.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκτιμά ότι το παράνομο περιουσιακό όφελος των εμπλεκομένων ανέρχεται σε τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ από τη μη απόδοση ενδοκοινοτικού ΦΠΑ. Παράλληλα, έχουν προκύψει ενδείξεις ότι ΦΠΑ συνολικού ύψους 24,2 εκατ. ευρώ είτε δεν αποδόθηκε είτε αποδόθηκε ανακριβώς ή συμψηφίστηκε, προκαλώντας αντίστοιχη ζημία για το ελληνικό Δημόσιο.

Δεσμεύσεις ψηφιακών στοιχείων και ευρύτερος αντίκτυπος

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες και στις έδρες των εμπλεκόμενων εταιρειών κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, ψηφιακά δεδομένα με λογιστικά στοιχεία και εταιρικά έγγραφα, καθώς και 99.000 ευρώ και τρία αυτοκίνητα.

Η Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της ΔΕΕ εντόπισε και δέσμευσε, μέσω εξειδικευμένων μεθοδολογιών ψηφιακής εγκληματολογίας, κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 900.000 ευρώ και λοιπά ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας περίπου 4,5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε εθνικό επίπεδο.

Παράλληλα, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες συνδράμει στον εντοπισμό και στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υπόθεση αναδεικνύει τον αυξημένο οικονομικό κίνδυνο από διασυνοριακά σχήματα φοροδιαφυγής στον κλάδο εμπορίας ηλεκτρονικών και τη μεγαλύτερη έμφαση των αρχών στην παρακολούθηση ψηφιακών και τραπεζικών ροών.

Σε προηγούμενο άρθρο μας για τη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στην Ελλάδα, παρουσιάσαμε το πλαίσιο που επιτρέπει την αποπληρωμή φορολογικών και τελωνειακών χρεών (καθώς και ορισμένων προστίμων) που είχαν καταστεί απαιτητά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 σε έως 72 μηνιαίες δόσεις με τόκους. Επισημάναμε ότι το μέτρο μπορεί να αφορά περίπου 1,3 εκατ. φυσικά πρόσωπα και πάνω από 200.000 επιχειρήσεις, μειώνοντας αισθητά τη μηνιαία επιβάρυνση υπό συγκεκριμένους όρους συμμόρφωσης.

Αυτό το υλικό μπορεί να περιέχει απόψεις τρίτων, κανένα από τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με την Αποποίηση Ευθυνών μας. Ενώ τηρούμε αυστηρή Συντακτική Ακεραιότητα, αυτή η ανάρτηση μπορεί να περιέχει αναφορές σε προϊόντα από τους συνεργάτες μας.

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;