Binance eitab süüdistusi Iraani sanktsioonide rikkumise ja töötajate vallandamise kohta

Traders Union
Kõik uudised
Krüptovaluutad
Binance eitab süüdistusi Iraani sanktsioonide rikkumistes

Kõik uudised

Peamised uudised

Toimetajate valikud

Aktsiad

Krüptovaluutad

Majandus

Valuutad

Toorained

Anastasiia Chabaniuk

16.02.2026

Binance eitab süüdistusi Iraani sanktsioonide rikkumise ja töötajate vallandamise kohta — Binance vastab Fortune'i aruandele Iraaniga seotud tehingute kohta

Krüptovahetus Binance on vastanud Fortune'i aruandele, milles väidetakse, et platvorm hõlbustas Iraani üksustega seotud tehinguid, mis on vastuolus sanktsioonidega. Ettevõte nimetas väiteid valeks ja ütles, et ühtegi töötajat ei vallandatud nõuete täitmisega seotud probleemide tõstatamise eest.

See artikkel on tõlgitud originaalist. Lugege meie korrespondendi algset versiooni siit.

Binance lükkas süüdistused tagasi tegevjuht Richard Tengi poolt jagatud avalduses, öeldes, et ta "kategooriliselt" eitab teateid, et uurijad vallandati sanktsioonidega seotud küsimuste tõttu, ja rõhutas, et rikkumisi ei toimunud.

Loading...

Autor on selle säutsu kustutanud.

Aga me salvestasime kõik 🙂.

Fortune'i andmetel tuvastasid siseuurijad väidetavalt üle 1 miljardi dollari ulatuses Iraaniga seotud ülekandeid, mis liikusid platvormi kaudu märtsist 2024 kuni augustini 2025. Väidetavalt olid tehingud seotud Troni plokiahelas oleva stabiilse mündi USDTga . Väljaanne väitis ka, et vähemalt viis õiguskaitsealase taustaga töötajat vallandati hiljem ja et mitu kõrgemat vastavusametnikku on viimastel kuudel ettevõttest lahkunud.

Sisemine läbivaatamine ja regulatiivne järelevalve

Binance ütles, et viis välise õigusnõustaja abiga läbi täieliku sisekontrolli ja ei leidnud tõendeid sanktsioonide rikkumiste kohta.

Samuti rõhutas börs, et ta jätkab oma kohustuste täitmist pideva järelevalve raames pärast 2023. aasta kokkulepet USA ametiasutustega. Selle kokkuleppe raames maksis Binance 4,3 miljardit dollarit trahvi rahapesuvastase võitluse (AML) ja sanktsioonide rikkumise eest, samal ajal kui asutaja Changpeng Zhao astus tagasi tegevjuhi kohalt ja kandis hiljem nelja kuu pikkuse vanglakaristuse.

Ettevõte lükkas tagasi väited, et ta ei täida oma regulatiivseid kohustusi, ja teatas, et jätkab koostööd järelevalveasutustega kokkulepitud tingimustel.

Nõuetele vastavus taas fookuses

Alates USAs sõlmitud suuremast kokkuleppest on Binance jäänud kõrgendatud kontrolli alla. Selle tulemusena tõmbavad kõik teated võimalike sanktsioonide rikkumiste kohta kiiresti turu tähelepanu.

Detsembris teatas Financial Times, et alates 2021. aastast on 13 kahtlast kontot liigutanud börsi kaudu umbes 1,7 miljardit dollarit, sealhulgas umbes 144 miljonit dollarit pärast USA süüdimõistmise kokkulepet. Toona ütles Binance, et kõiki tehinguid hinnati sel ajal kättesaadava teabe põhjal ja et ükski viidatud rahakott ei olnud tegevuse toimumise ajal sanktsioonide all.

Varem teatasime, et Carl Runefelt soovitas Binance'il turult lahkuda, väites, et väiksemad börsid vajavad arenemiseks ruumi.

See materjal võib sisaldada kolmandate osapoolte arvamusi, kuid sellel veebilehel olevad andmed ja teave ei kujuta endast investeerimisnõuandeid vastavalt meie lahtiütlusele. Kuigi järgime ranget toimetuslikku terviklikkust, võib see postitus sisaldada viiteid meie partnerite toodetele.

Kas teile meeldis artikkel?