Investorid süüdistavad JPMorganit 328 miljoni dollari suuruse krüptovaluuta skeemi võimaldamises.

Traders Union
Kõik uudised
Krüptovaluutad
Investorid süüdistavad JPMorgani skeemis

Kõik uudised

Peamised uudised

Toimetajate valikud

Aktsiad

Krüptovaluutad

Majandus

Valuutad

Toorained

Sergey Shendetskyi

12.03.2026

Investorid süüdistavad JPMorganit 328 miljoni dollari suuruse krüptovaluuta skeemi võimaldamises. — JPMorgan seisab silmitsi investorite süüdistustega

Ameerika Ühendriikide pangandushiid JPMorgan on sattunud investorite esitatud ühishagi sihtmärgiks. Nad väidavad, et finantsasutus mängis rolli krüptoraha investeerimisskeemis, mille väärtus oli 328 miljonit dollarit. Kohtuasja keskmes on Goliath Ventures, ettevõte, mis uurijate sõnul kogus investoritelt raha digitaalsete varade erainvesteeringute varjus.

See artikkel on tõlgitud originaalist. Lugege meie korrespondendi algset versiooni siit.

Hagi esitati USA Põhja-California ringkonnakohtus, vahendab Cointelegraph. Hagejad väidavad, et pank ignoreeris kahtlasi tehinguid ja lubas oma pangainfrastruktuuri kasutada investorite raha kogumiseks.

Kuidas skeem toimis ja kuhu raha läks

Kaebuses väidavad investorid, et JPMorgan oleks võinud olla Goliath Ventures'i tegevusest teadlik tavapäraste kliendikontrollimenetluste kaudu.

"Chase teadis oma kliendi tundmise põhimõtte alusel tegelikult, et Goliath tegutses "erakapitali" krüptovaluutapuuli operaatorina, kes investeeris raha investoritele, ilma et tal oleks üldse luba neid investeeringuid müüa," seisab kaebuses.

Kohtudokumentide kohaselt kogus Goliath Ventures - varem tuntud kui Gen-Z Venture Firm - investorite raha jaanuarist 2023 kuni jaanuarini 2026. Selle aja jooksul investeeris väidetavalt üle 2000 investori vähemalt 328 miljonit dollarit.

Märkimisväärne osa vahenditest liikus pangakontode kaudu. Kohtuasjas märgitakse, et ajavahemikul 2023. aasta jaanuarist kuni 2025. aasta juunini kanti JPMorgani kontole nr 0305 umbes 253 miljonit dollarit - peaaegu kaks kolmandikku kõigist investorite vahenditest. Umbes 123 miljonit dollarit sellest summast kanti hiljem üle Coinbase'i Goliathi krüptoraha rahakottidesse.

Juhtumi materjalides mainitakse ka kontosid Bank of Americas. "Delgado oli kaasallkirjastajaks BOA 9136 kontol Goliathi nimel," seisab kaebuses. Prokuröride sõnul oli ettevõtte tegevjuht Christopher Delgado ainus isik, kellel oli allkirjaõigus Goliathi Coinbase'i rahakottide üle.

24. veebruaril teatasid Florida keskse ringkonna prokurörid Delgado vahistamisest. Kui ta mõistetakse süüdi kõigis süüdistustes, võib teda oodata kuni 30 aastat föderaalvangistust.

Mida tähendab juhtum pankade ja krüptoturu jaoks.

Kohtuprotsess võib saada oluliseks proovikiviks pankade jaoks, kes töötavad krüptoraha tööstusega seotud ettevõtetega. Hagejad väidavad, et finantsasutustel on kohustus reageerida kahtlasele tegevusele ja takistada oma süsteemide kasutamist investeerimisskeemides.

USA reguleerivad asutused on viimastel aastatel suurendanud selliste tehingute kontrollimist. Plokiahela analüüsifirma Chainalysis andmetel ületas ainuüksi 2024. aastal krüptovaluutapettustest tulenev kahju 5 miljardit dollarit. Paljud neist skeemidest tuginesid investorite raha saamiseks traditsioonilistele pangakanalitele.

Investoreid esindavad advokaadid ütlevad, et uurimine on käimas. "Me oleme sihipärased ja täpsed selles, kelle vastu me hagi esitame, et täiendada pankrotihaldurit ja tema jõupingutusi," ütles Jordan Shaw Lewenzist. Ta lisas: "Eesmärgiks ei ole jõupingutuste dubleerimine, vaid tagasinõudmise maksimeerimine."

Varem kommenteeris JPMorgan ka krüptoregulatsiooni tulevikku. Pank usub, et kavandatav CLARITY Act võib mängida võtmerolli digitaalsete varade turu struktuuri kujundamisel ja institutsionaalsete investeeringute ligimeelitamisel. JPMorgani analüütikud märkisid, et krüptovaluutade tulevane arengutee võib sõltuda vähem tehnilistest graafikutest ja rohkem Washingtonis tehtavatest poliitilistest otsustest.

See materjal võib sisaldada kolmandate osapoolte arvamusi, kuid sellel veebilehel olevad andmed ja teave ei kujuta endast investeerimisnõuandeid vastavalt meie lahtiütlusele. Kuigi järgime ranget toimetuslikku terviklikkust, võib see postitus sisaldada viiteid meie partnerite toodetele.

Kas teile meeldis artikkel?