Lõuna-Korea kohus tühistas Upbitile kehtestatud sanktsioonid tõendamata rikkumiste tõttu
n Lõuna-Korea kohus tühistas kolmekuulise osalise äritegevuse peatamise, mis määrati krüptovahetuse Upbit operaatorile Dunamu. Piirangud olid seotud rahapesuvastaste eeskirjade väidetava rikkumisega.
See artikkel on tõlgitud originaalist. Lugege meie korrespondendi algset versiooni siit.
Yonhap News Agency andmetel otsustas Souli halduskohus teisipäeval Dunamu kasuks tema vaidluses rahapesu andmebürooga (FIU). Kohus märkis, et nõuetele vastavuse nõuded olid selgelt määratletud tehingute puhul, mis ületavad 1 miljonit wonit (umbes 675 dollarit). Väiksemate ülekannete puhul ei olnud eeskirjad aga piisavalt konkreetsed, mis nõrgestas antud juhul sanktsioonide määramise õiguslikku alust.
Otsus piirab rahapesu andmebüroo võimalusi kehtestada krüptovahetuse suhtes rangeid AML-sanktsioone, kui vastavusnõuded ei ole praktikas selgelt määratletud. Samuti lõpetatakse sellega tõhusalt vaidlus, mis algas pärast sanktsioonide kehtestamist 2025. aasta veebruaris. Hiljem oli meede ajutiselt peatatud, kuni kohus vaatas Dunamu hagi läbi.
Mis viis sanktsioonide kehtestamiseni
Konflikt algas 25. veebruaril 2025, kui rahapesu andmebüroo kehtestas Dunamu tegevuse kolmekuulise osalise peatamise. Piiranguga keelati uutel Upbiti kasutajatel digitaalsete varade ülekandmine.
Regulaator ütles, et meede järgnes kohapealsele kontrollile, mille käigus leiti väidetavalt, et Dunamu oli teinud tehinguid registreerimata välismaiste virtuaalsete varade teenusepakkujatega ja ei täitnud täielikult klientide kontrollimise nõudeid.
Varem teatas FIU ka, et Upbiti litsentsi läbivaatamise käigus tuvastati üle 600 000 kliendi tundmise reeglite (KYC) kahtlustatava rikkumise.
Vastuseks esitas Dunamu hagi ja taotles ettekirjutust varsti pärast sanktsioonide väljakuulutamist. 28. veebruaril 2025 teatas ettevõte, et on palunud kohtul tühistada osalise peatamise korralduse.
Hiljem, 27. märtsil 2025, andis kohus sanktsioonide ajutise peatamise, mis võimaldas Upbitil jätkata uute kasutajate registreerimist, kuni asja läbivaatamine on pooleli.
Väärib märkimist, et Upbit kaalub pärast Naveriga ühinemist võimalikku börsiletulekut Nasdaqis.
Viimased Upbit uudised
-
Afganistan
-
Albaania
-
Alžeeria
-
Angola
-
Araabia Ühendemiraadid
-
Argentina
-
Armeenia
-
Aserbaidžaan
-
Austraalia
-
Austria
-
Bahama
-
Bahrein
-
Bangladesh
-
Belgia
-
Boliivia
-
Botswana
-
Brasiilia
-
Brunei
-
Bulgaaria
-
Costa Rica
-
Côte d'Ivoire
-
Dominikaani Vabariik
-
Ecuador
-
Eesti
-
Egiptus
-
El Salvador
-
Eswatini
-
Etioopia
-
Filipiinid
-
Ghana
-
Gruusia
-
Haiti
-
Hiina
-
Hispaania
-
Holland
-
Hongkong
-
Horvaatia
-
Iirimaa
-
Iisrael
-
India
-
Indoneesia
-
Iraak
-
Iraan, Islamivabariik
-
Itaalia
-
Jaapan
-
Jamaica
-
Jeemen
-
Jordaania
-
Kambodža
-
Kamerun
-
Kanada
-
Kasahstan
-
Katar
-
Keenia
-
Kolumbia
-
Kongo
-
Kongo
-
Korea
-
Kreeka
-
Kuuba
-
Kuveit
-
Kõrgõzstan
-
Küpros
-
Laos
-
Leedu
-
Lesotho
-
Liibanon
-
Liibüa
-
Luksemburg
-
Läti
-
Lõuna-Aafrika Vabariik
-
Madagaskar
-
Malaisia
-
Malta
-
Maroko
-
Mauritius
-
Mehhiko
-
Moldova
-
Mongoolia
-
Montenegro
-
Mosambiik
-
Myanmar
-
Namiibia
-
Nepal
-
Nigeeria
-
Norra
-
Omaan
-
Paapua Uus-Guinea
-
Pakistan
-
Palestiina
-
Panama
-
Paraguay
-
Peruu
-
Poola
-
Portugal
-
Prantsusmaa
-
Puerto Rico
-
Põhja-Makedoonia
-
Rootsi
-
Rumeenia
-
Rwanda
-
Réunion
-
Saksamaa
-
Sambia
-
Saudi Araabia
-
Serbia
-
Singapur
-
Slovakkia
-
Sloveenia
-
Somaalia
-
Soome
-
Sri Lanka
-
Süüria
-
Taani
-
Tadžikistan
-
Tai
-
Taiwan
-
Tansaania
-
Trinidad ja Tobago
-
Tuneesia
-
Türgi
-
Tšehhi
-
Tšiili
-
USA
-
Uganda
-
Ukraina
-
Ungari
-
Uruguay
-
Usbekistan
-
Uus-Meremaa
-
Valgevene
-
Venezuela
-
Vietnam
-
Zimbabwe
-
Ühendkuningriik
-
Šveits
- Forex
- Crypto
