Binance ja Iraani sidemed: miks vahetus seisab taas süüdistuste ees

​Binance on taas sattunud Iraani tõttu surve alla: meediaväljaannete andmetel võisid vahetusega seotud kontode kaudu liikuda sajad miljonid dollarid, mis on seotud Iraani struktuuridega. Ettevõte eitab süüdistusi ja kinnitab, et ei teenindanud sanktsioonide all olevaid isikuid. Probleem seisneb aga selles, et uued väited tabavad sama nõrka kohta, mis varem viis vahetuse rekordilise trahvi maksmiseni ja selle asutaja Changpeng Zhao vangistamiseni.

Uued süüdistused ja Binance’i vastus

Uue skandaali vallandas The Wall Street Journali uurimus. Väljaande andmetel võisid Binance’i kontode kaudu liikuda vahendid, mis on seotud Iraani finantseerija Babak Zanjani, krüptoettevõtte Zedcex ja Islamivabariigi Revolutsioonilise Kaardiväe (IRGC) lähedaste struktuuridega.

WSJ väidab, et Zanjani võrgustik liigutas kahe aasta jooksul Binance’i kaudu umbes 850 miljonit dollarit. Väljaandes viidatud hinnangute kohaselt võis sellest summast umbes 425 miljonit minna Iraani sõjaliste struktuuride rahastamiseks. Artiklis märgitakse ka, et Zanjani ringkonnaga seotud kontod kasutasid väidetavalt samu seadmeid, samal ajal kui Binance’i sisemised süsteemid tuvastasid ligipääsu Teheranist ja andsid korduvalt hoiatusi võimaliku sanktsioonidest kõrvalehoidmise kohta.

Loading...

Autor on selle säutsu kustutanud.

Aga me salvestasime kõik 🙂.

Binance lükkas süüdistused tagasi. Vahetuse tegevjuht Richard Teng nimetas WSJ artiklit „põhimõtteliselt ebatäpseks” ja ütles, et ettevõte ei teenindanud sanktsioonide all olevaid isikuid. Tema sõnul, kui tuvastati kahtlane tegevus, puudutas see perioodi enne, kui vastavad isikud lisati USA sanktsioonide nimekirja. Ettevõte rõhutas ka, et Binance ei teinud otseseid tehinguid sanktsioonide all olevate organisatsioonidega ning oli juba uurinud osa mainitud juhtumitest.

Binance kinnitab, et tema praegune kontrollisüsteem suudab selliseid riske tuvastada. Tengi sõnul on ettevõte alates 2024. aastast oluliselt tugevdanud oma vastavusprotseduure, laiendanud tehingute jälgimist, parandanud kliendikontrolli ning täiustanud sanktsiooniriskide tuvastamise mehhanisme. Vahetus väidab, et need tööriistad võimaldavad jälgida kahtlast tegevust, piirata probleemseid kontosid ja jagada teavet õiguskaitseorganitega.

Miks Iraan on taas tähelepanu keskmes

Kõrge profiiliga uurimine ei tekkinud tühja koha pealt. Juba selle aasta alguses pidi Binance vastama sarnastele Iraaniga seotud süüdistustele. Toona teatas meedia, et vahetuse infrastruktuuri kaudu võis liikuda umbes 1,7 miljardi dollari väärtuses tehinguid, mis olid seotud Iraani vastaspoolte ja sanktsioonide surve all olevate üksustega.

Loading...

Autor on selle säutsu kustutanud.

Aga me salvestasime kõik 🙂.

Neis väljaannetes mainiti Hongkongis registreeritud makseettevõtet Blessed Trust ja Hexa Whale Tradingut. Meedia andmetel võis Blessed Trust töödelda umbes 1 miljardi dollari ulatuses tehinguid Iraaniga seotud kontodele, samal ajal kui Hexa Whale liigutaski suuri stabiilvääringute koguseid seotud võrgustikesse.

Ka USA ametivõimud hakkasid olukorra vastu huvi tundma. USA senaatorid esitasid päringuid Binance’i võimalike seoste kohta Iraani organisatsioonidega ning WSJ teatas hiljem, et USA justiitsministeerium alustas vahetuse kasutamise uurimist sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks. Binance ise eitas teadlikku Iraani struktuuride teenindamist ja esitas WSJ vastu hagi, nimetades väljaande väiteid valeks ja laimavaks.

Vahetuse vanad probleemid ja Changpeng Zhao juhtum

Binance’i jaoks sai Iraani küsimusest probleem juba enne WSJ uurimisi. Juba 2023. aastal blokeeris vahetus tuhanded Iraani klientidele kuuluvad kontod USA sanktsioonide tõttu. Samal ajal, meedia andmetel, oli Binance varem aastaid teenindanud riigi kauplejaid ja ettevõtteid, hoolimata sellist tegevust keelavatest piirangutest.

Hiljem said sanktsioonidega seotud süüdistused osaks palju suuremast kohtuasjast vahetuse vastu USA-s. 2023. aastal tunnistas Binance, et rikkus rahapesuvastaseid reegleid ja sanktsioonikontrolle, nõustus maksma rekordilise 4,3 miljardi dollari suuruse trahvi ning aktsepteeris tugevdatud järelevalvet. Ettevõtte jaoks oli see üks ajaloo raskemaid õiguslikke lööke.

Loading...

Autor on selle säutsu kustutanud.

Aga me salvestasime kõik 🙂.

Selle kriisi peamiseks sümboliks sai Changpeng Zhao. Binance’i asutaja astus tegevjuhi kohalt tagasi ja tunnistas end süüdi ühes kriminaalsüüdistuses, mis oli seotud rahapesuvastaste nõuete rikkumisega. Zhao nõustus maksma ka isikliku 50 miljoni dollari suuruse trahvi. 2024. aastal mõistis kohus talle nelja kuu pikkuse vangistuse, mille Zhao kandis ära ja vabanes.

Kuidas Binance püüab tõestada, et on muutunud

Pärast kokkulepet USA ametivõimudega on Binance püüdnud kujundada endast reeglite järgi tegutseva ettevõtte mainet. Selle kaitse keskmes on väide, et vahetus on radikaalselt muutnud oma lähenemist vastavusele, sanktsioonikontrollile ja koostööle õiguskaitseorganitega.

Binance rõhutab eraldi ka plokiahela tehingute tehnilist olemust. Vahetuse loogika on, et avalikud plokiahelad on avatud, mis tähendab, et iga kasutaja võib saata vara vahetuse deposiidiaadressile. Seega, pelgalt asjaolu, et vahendid jõudsid Binance’i aadressidele, ei tõenda ettevõtte sõnul, et platvorm teadlikult teenindas sanktsioonide all olevaid struktuure või aitas neil piirangutest mööda hiilida.

Kuid just siin peitubki Binance’i peamine probleem. Vahetus püüab tõestada, et pärast trahvi, CZ lahkumist ja sisemiste protsesside ümberkorraldamist on tegemist teistsuguse ettevõttega. Kuid uued Iraaniga seotud süüdistused toovad selle taas vana küsimuse juurde: kas Binance on tõesti suutnud vabaneda oma varasema kasvumudeli pärandist või jõuavad vanad sanktsioonide ja rahapesuriskid teda lihtsalt uuel kujul järele?