ईडी ने अवैध सट्टेबाजी मामले में 940.77 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कीं

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Jainam Mehta

1 घंटा पहले

ईडी ने अवैध सट्टेबाजी मामले में 940.77 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कीं — ईडी की बड़ी कार्रवाई

महादेव ऑनलाइन बुक और Skyexchange से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की जांच में प्रवर्तन कार्रवाई का दायरा और बढ़ता है। इस ताजा अस्थायी कुर्की आदेश के साथ मामले में कुल कुर्क, जब्त या फ्रीज की गई संपत्तियों का मूल्य लगभग 3,800 करोड़ रुपये तक पहुंचता है।

हाइलाइट्स

प्रवर्तन निदेशालय ने विकास गर्ग, उनके परिवार और सहयोगी इकाइयों की लगभग 940.77 करोड़ रुपये की संपत्तियां धनशोधन मामले में अस्थायी रूप से कुर्क कीं।
महादेव ऑनलाइन बुक और Skyexchange जुड़े सिंडिकेट का अवैध सट्टेबाजी परिचालन हर महीने 450 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध आय पैदा करता है।
पीएमएलए के तहत अब तक कुल 2,825 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां कुर्क या फ्रीज हो चुकी हैं, अदालत ने अपराध का संज्ञान लिया है।

कुर्की आदेश और जांच का आधार

प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, रायपुर जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत विकास गर्ग, उनके परिवार के सदस्यों और उनके स्वामित्व या नियंत्रण वाली इकाइयों की चल और अचल संपत्तियों पर एक और अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया है। इन संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 940.77 करोड़ रुपये है, जिनमें आवासीय संपत्तियां, भूमि खंड, इक्विटी शेयर और अन्य प्रतिभूतियां शामिल हैं।

यह कार्रवाई महादेव ऑनलाइन बुक और Skyexchange से जुड़े अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में जारी मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है। ईडी का कहना है कि उसने जांच की शुरुआत छत्तीसगढ़ पुलिस, दुर्ग द्वारा दर्ज प्राथमिकी और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में दर्ज मामलों के आधार पर की, जिनमें प्लेटफॉर्म के ऑपरेटरों, प्रमोटरों और सहयोगियों पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप लगाए गए हैं।

धनशोधन के आरोप और मामले का व्यापक असर

जांच एजेंसी के मुताबिक, सट्टेबाजी सिंडिकेट विदेश से संचालित फ्रेंचाइजी आधारित पैनल नेटवर्क के जरिए काम करता है और अवैध सट्टेबाजी परिचालन से हर महीने 450 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध आय पैदा करता है। ईडी ने कहा कि यह धन नकदी के बदले एंट्री उपलब्ध कराने वाले बहुस्तरीय ढांचे, शेल इकाइयों के जाल और परतदार लेनदेन के जरिए वैध धन के रूप में पेश किया जाता है।

एजेंसी के अनुसार, महादेव ऑनलाइन बुक और Skyexchange परिचालनों से उत्पन्न लगभग 940.77 करोड़ रुपये की अपराध आय विकास गर्ग के स्वामित्व और नियंत्रण वाली इकाइयों में पहुंचाई गई। इसके बाद इन रकमों को विभिन्न संस्थाओं के जरिए और परतदार बनाया गया तथा शेयर, प्रतिभूतियों और अन्य परिसंपत्तियों की खरीद में इस्तेमाल किया गया।

इससे पहले मामले में सात अस्थायी कुर्की आदेश जारी हो चुके हैं और पूरक अभियोजन शिकायतों समेत अभियोजन शिकायतें विशेष अदालत, पीएमएलए, रायपुर के समक्ष दायर की जा चुकी हैं। अदालत धन शोधन के अपराध का संज्ञान ले चुकी है, जबकि इस ताजा कार्रवाई से पहले लगभग 2,825 करोड़ रुपये की संपत्तियां, जिनमें विदेशी परिसंपत्तियां भी शामिल हैं, कुर्क, जब्त या फ्रीज की जा चुकी थीं।

हमारी पिछली रिपोर्ट में Chevron (CVX) के शेयर में आई मजबूती और ZL Chemicals के साथ हुए लाइसेंसिंग समझौते पर चर्चा की गई थी। इसमें बताया गया था कि यह डील कंपनी को अपनी मालिकाना सर्फैक्टेंट तकनीक के व्यावसायीकरण के जरिए शेल और टाइट रिजर्वायर सेवाओं में विस्तार में मदद कर सकती है, जबकि तकनीकी संकेतक कुल मिलाकर बुलिश थे, पर कुछ ओवरबॉट संकेत शॉर्ट-टर्म समेकन/करेक्शन के जोखिम की ओर इशारा करते थे।

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