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16.07.2026

ईडी ने LUCC मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रवि शंकर तिवारी को गिरफ्तार किया — LUCC घोटाले में गिरफ्तारी

बहु-राज्य जमा योजनाओं में कथित धोखाधड़ी और धन के दुरुपयोग की जांच के बीच प्रवर्तन निदेशालय ने रवि शंकर तिवारी को PMLA के तहत गिरफ्तार किया है। अदालत ने 15 जुलाई 2026 को उन्हें 10 दिन की ईडी हिरासत में भेजा, जबकि यह मामला देशभर में 30.51 लाख से अधिक निवेशकों और लगभग 10,314 करोड़ रुपये से जुड़ी कथित अनियमितताओं से संबंधित है।

हाइलाइट्स

ED ने 14 जुलाई 2026 को रवि शंकर तिवारी को LUCC मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया, पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 दिन की हिरासत मंजूर की।
LUCC, LJCC और Option One Industries Limited पर ऊंचे रिटर्न का वादा कर 30.51 लाख निवेशकों के लगभग ₹10,314 करोड़ के दुरुपयोग का आरोप है।
ED जांच में तिवारी और परिवार के खातों में अज्ञात स्रोत से बड़ी राशियां मिलीं, उनके नाम से कई अचल संपत्तियां अपराध की आय से खरीदी गईं।

जांच की पृष्ठभूमि और गिरफ्तारी

जैसा कि Enforcement Directorate के अनुसार, मुख्यालय जांच इकाई ने 14 जुलाई 2026 को रवि शंकर तिवारी, जिन्हें रवि तिवारी के नाम से भी जाना जाता है, को Loni Urban Multi State Credit and Thrift Cooperative Society, या LUCC, और अन्य से जुड़े जारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। उन्हें 15 जुलाई 2026 को नई दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-07 की अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने 10 दिनों की ईडी हिरासत मंजूर की।

यह जांच उत्तर प्रदेश के ललितपुर और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में दर्ज कई FIRs के आधार पर शुरू हुई। आरोप है कि LUCC, Lustiness Janhit Credit Cooperative Society Limited, या LJCC, और Option One Industries Limited ने ऊंचे रिटर्न का वादा कर आम लोगों को जमा योजनाओं में निवेश के लिए प्रेरित किया और बाद में निवेश की रकम का दुरुपयोग किया।

ईडी के मुताबिक, इन संस्थाओं और उनके सहयोगियों के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में कई मामले दर्ज हैं। एजेंसी इस मामले को धोखाधड़ी, निवेशित धन के गबन और अन्य आपराधिक अपराधों से जुड़ा बताती है, जिसमें 30.51 लाख से अधिक निवेशकों के लगभग 10,314 करोड़ रुपये प्रभावित हुए हैं।

सागा समूह से संबंध और संपत्तियों की जांच

जांच में ईडी ने कहा कि रवि शंकर तिवारी 2009 से Sameer Agrawal के नेतृत्व वाले SAGA Group Network से एक वरिष्ठ पदाधिकारी के रूप में जुड़े रहे हैं। एजेंसी के अनुसार, वह Advantage Tradecom India Private Limited, Option One Industries Limited, LUCC और समूह की अन्य इकाइयों में टीम लीडर भी रहे तथा विदेश में मौजूद बताए गए Sameer Aggarwal की LUCC और LJCC के संचालन में सक्रिय मदद करते रहे।

PMLA की धारा 50 के तहत दर्ज बयानों में उनके कथित तौर पर अपराध में शामिल होने और SAGA Group की इकाइयों में उनकी भूमिका का उल्लेख है। ईडी का कहना है कि तिवारी और उनके परिवार के सदस्यों को समूह की विभिन्न इकाइयों से अलग-अलग बैंक खातों में बड़ी जमा राशियां मिलीं, जिनके बारे में वह संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके।

एजेंसी के अनुसार, तिवारी की कई संस्थाओं में रुचि थी, जिनका इस्तेमाल कथित अपराध की आय प्राप्त करने, उसे इधर-उधर भेजने और निकासी के लिए किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि उन्होंने अपने और परिवार के सदस्यों के नाम पर कई आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियां अर्जित कीं, जिन्हें ईडी कथित अपराध से अर्जित आय से खरीदा गया मानती है। इस मामले में पहले भी ईडी अचल संपत्तियों को संलग्न कर चुकी है, और आगे की जांच जारी है।

हमारी पिछली रिपोर्ट में Rockland Hospitals Limited से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की कार्रवाई पर चर्चा की गई थी, जिसमें PMLA के तहत 158.37 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की गईं। लेख में फर्जी इम्प्लांट इनवॉइस, शेल कंपनियों/एंट्री ऑपरेटर्स के जरिए धन की निकासी और निर्माण लागत बढ़ाकर कथित अपराध आय को छिपाने व वैध दिखाने के आरोपों का संदर्भ था।

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