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Jainam Mehta

05.11.2026

ईडी ने मुंबई धनशोधन मामले में 4 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क कीं — ईडी की बड़ी कार्रवाई

मुंबई में कथित धमकी, जबरन वसूली और फर्जी दस्तावेजों के सहारे संपत्ति हासिल करने से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने करीब 4 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। कार्रवाई में बैंक बैलेंस के साथ लैम्बैट बिल्डिंग नामक संपत्ति भी शामिल है, जिसे जांच के अनुसार कथित तौर पर अवैध लेनदेन की श्रृंखला के जरिए स्थानांतरित किया गया था।

हाइलाइट्स

प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत 4 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क कीं।
ईडी ने आरोप लगाया कि शब्बीर और यूसुफ कारोेलिया ने फर्जी दस्तावेज बनाकर लैम्बैट बिल्डिंग नामक अचल संपत्ति अवैध रूप से प्राप्त की।
असलम पटनी और अन्य आरोपियों के बैंक खातों व संपत्ति पर कुर्की का आदेश जबरन वसूली और संपत्ति वैध बनाने के आरोपों के चलते आया।

जांच की पृष्ठभूमि और कुर्की का दायरा

जैसा कि Enforcement Directorate के अनुसार, मुंबई जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत यह अस्थायी कुर्की की है। एजेंसी का कहना है कि जांच दादर पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू हुई, जिसकी बाद में मुंबई पुलिस की एंटी एक्सटॉर्शन सेल, क्राइम ब्रांच ने जांच की।

प्राथमिकी में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक न्यासभंग, जालसाजी और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल के आरोप शामिल हैं। ईडी ने कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों में बैंक खातों में जमा रकम और एक अचल संपत्ति शामिल है, जिनकी कुल अनुमानित कीमत 4 करोड़ रुपये है।

लैम्बैट बिल्डिंग के स्वामित्व पर आरोपों का प्रभाव

जांच में सामने आया है कि शब्बीर अहमद हसन कारोेलिया और यूसुफ अहमद हसन कारोेलिया समेत आरोपियों ने कथित तौर पर मूल मालिक का प्रतिरूपण कर और कन्वेयंस डीड सहित फर्जी दस्तावेज बनाकर लैम्बैट बिल्डिंग नामक अचल संपत्ति को अवैध रूप से हासिल करने की साजिश रची। एजेंसी के अनुसार, असलम अब्दुल रहमान पटनी ने 2019 में यासमीन मोहम्मद अहमद और दिवंगत शेरजादा जंगरेज खान की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी कथित रूप से धमकी और दबाव के जरिए हासिल की।

ईडी का आरोप है कि मूल मालिकों को बिना किसी भुगतान के उनके हिस्से से बेदखल किया गया। इसके बाद यह संपत्ति कथित तौर पर असलम पटनी से शाजिया सलीम इकबाल कुरैशी, जो सलीम फ्रूट की पत्नी हैं, के नाम स्थानांतरित की गई, जिससे संपत्ति का कब्जा उनके परिवार के नाम पर बना रहे। एजेंसी का कहना है कि ये क्रमिक लेनदेन कथित जबरन वसूली और दबाव से हासिल संपत्ति को वैध हस्तांतरण का रूप देने के लिए संरचित किए गए थे, और फिलहाल इसी संपत्ति के साथ अन्य आरोपियों के बैंक बैलेंस भी अस्थायी रूप से कुर्क किए गए हैं।

Ocean Seven Buildtech Private Limited (OSBPL) से जुड़े कथित धनशोधन मामले में ईडी की अस्थायी कुर्की पर हमारी पिछली रिपोर्ट में बताया गया था कि एजेंसी ने कंपनी, उसके प्रमोटर Swaraj Singh Yadav और उनसे जुड़े पक्षों की 136.42 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियां, साथ ही बैंक शेष राशि, कुर्क की थी। रिपोर्ट के अनुसार, जांच का फोकस खरीदारों से जुटाई गई रकम के कथित दुरुपयोग, परियोजनाओं के विकास न होने और एफआईआर के बाद संपत्तियों के हस्तांतरण जैसे पहलुओं पर था, जबकि मामले में कुल कुर्क संपत्तियों का आंकड़ा बढ़कर लगभग 188 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था।

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