Kazahsztán több mint 1100 illegális kriptovaluta-platformot blokkol

Traders Union
Minden hír
Kriptovaluták
Kazahsztán blokkolja több mint 1,100 illegális kriptoplatformok

Minden hír

Vezető hírek

Szerkesztők kedvencei

Részvények

Kriptovaluták

Gazdaság

Devizák

Árupiacok

Piaci hangok

Artem Shendetskii

13.01.2026

Kazahsztán több mint 1100 illegális kriptovaluta-platformot blokkol — Kazahsztán az illegális kriptoszolgáltatásokat veszi célba, miközben szigorítja a pénzügyi bűnözés ellenőrzését

A kazahsztáni pénzügyi hatóságok az elmúlt évben egy átfogó végrehajtási kampány keretében több mint 1100 engedély nélküli online kriptotőzsdei szolgáltatáshoz való hozzáférést zártak le.

Ezt a cikket az eredetiből fordítottuk. Olvassa el tudósítónk eredeti változatát itt.

A számot Zhanat Elimanov, a Pénzügyi Ellenőrző Ügynökség (AFM) vezetője hozta nyilvánosságra Kassym-Jomart Tokajev elnöknek tartott tájékoztatóján a hivatal 2025-ös tevékenységéről - számol be a Cryptopolitan.

A hatóságok szerint a blokkolt platformok az ország jogi keretein kívül működtek, és gyakran kapcsolódtak csalásokhoz és pénzmosási rendszerekhez. Az AFM tavaly összesen 1135 büntetőügyet vizsgált ki, és több mint 141,5 milliárd tenge (mintegy 277 millió dollár) összeget juttatott vissza az áldozatoknak. A tisztviselők 15 bűnözői csoportot és 29 illegális készpénzkezelő szervezetet is felszámoltak. A fellépés tükrözi Kazahsztán erőfeszítéseit a digitális eszközpiac megtisztítására, miközben a szabályozott kriptotevékenységet is bővíti.

Pénzmosó hálózatok és árnyéktőzsdék a célpontok között

A weboldalak blokkolásán túl a kazah szabályozó hatóságok fokozták a kriptoval kapcsolatos pénzügyi bűnözési hálózatok elleni fellépést. Az AFM közölte, hogy bezáratott 22 úgynevezett árnyék kriptotőzsdét, amelyeket állítólag kábítószer-kereskedelemből és csalásból származó bevételek tisztára mosására használtak. A pénzintézetek utasítást kaptak, hogy szakítsák meg kapcsolataikat mintegy 2000 olyan vállalattal és 56 000 olyan személlyel, akiket pénzmosási tevékenységgel gyanúsítanak. A hatóságok több mint 2,1 billió tenge (több mint 4 milliárd dollár) illegális pénzmozgást fedeztek fel a pénzforgalmi intézmények segítségével.

Ezenkívül mintegy 20 000, pénzcsempészek által használt bankkártya-számlát zároltak. Ezek az intézkedések rávilágítanak arra, hogy a kormány az illegális kriptotranzakciókat támogató infrastruktúra megzavarására összpontosít, nem pedig az egyes elkövetőkre.

A végrehajtás és a kriptoközpontok törekvéseinek egyensúlyban tartása

Kazahsztán agresszív bűnüldözése együtt jár azzal a szélesebb körű tervvel, hogy az országot regionális kriptoközpontként pozícionálja. Miután a kormány a kínai kemény fellépést követően a bányászat egyik gócpontjává vált, fokozatosan a hivatalos szabályozás felé mozdult el, miközben szigorúan ellenőrzi az illegális tevékenységet. 2025-ben a hatóságok enyhítettek a kriptobányászatra vonatkozó bizonyos korlátozásokon, és feltárták, hogyan lehetne kiterjeszteni a kereskedelmet az asztanai nemzetközi pénzügyi központon kívülre.

Ugyanakkor a digitális eszközökkel történő fizetések továbbra is nagyrészt tilosak maradnak a CryptoCity nevű korlátozott kísérleti programon kívül. Az elmúlt hónapokban több nagy visszhangot kiváltó ügy is történt, köztük egy piramisjátékból származó 10 millió dollárnyi kripto lefoglalása és a RAKS pénzmosási platform leállítása. A kettős stratégia azt jelzi, hogy Kazahsztán vonzóvá akarja tenni a törvényes kriptoüzletet, ugyanakkor keményen fellép az engedély nélküli és bűnözői műveletekkel szemben.

Nemrég írtunk arról, hogy Thaiföld összehangolt kampányt indított az úgynevezett "szürke pénz" ellen, szigorítva a felügyeletet mind a fizikai aranypiacokon, mind a digitális eszközökön, hogy bezárja a pénzmosási kiskapukat.

Ez az anyag harmadik felek véleményét tartalmazhatja, a weboldalon található adatok és információk egyike sem minősül befektetési tanácsnak a Jogi nyilatkozatunk szerint. Bár szigorú Szerkesztői Integritást követünk, ez a bejegyzés tartalmazhat hivatkozásokat partnereink termékeire.

Tetszett a cikk?