A befektetők azzal vádolják a JPMorgan-t, hogy lehetővé tette egy 328 millió dolláros kriptovaluta-csalást.

Traders Union
Minden hír
Kriptohírek
A befektetők a JPMorgan-t vádolják a rendszerrel

Minden hír

Szerkesztők kedvencei

Kriptohírek

Pénzügyi hírek

Piaci hangok

Brókerhírek

Szabályozói hírek

Sergey Shendetskyi

12.03.2026

A befektetők azzal vádolják a JPMorgan-t, hogy lehetővé tette egy 328 millió dolláros kriptovaluta-csalást. — A JPMorgan befektetői vádakkal néz szembe

Az amerikai bankóriás JPMorgan egy befektetők által benyújtott csoportos kereset célpontjává vált. Azt állítják, hogy a pénzintézet szerepet játszott egy 328 millió dollár értékű kriptopénz-befektetési rendszerben. Az ügy középpontjában a Goliath Ventures áll, egy olyan cég, amely a nyomozók szerint digitális eszközökbe történő magánbefektetések álcája alatt gyűjtött pénzt a befektetőktől.

Ezt a cikket az eredetiből fordítottuk. Olvassa el tudósítónk eredeti változatát itt.

A pert az Egyesült Államok észak-kaliforniai kerületi bíróságán nyújtották be - írja a Cointelegraph. A felperesek azt állítják, hogy a bank figyelmen kívül hagyta a gyanús tranzakciókat, és megengedte, hogy a banki infrastruktúráját használják a befektetői pénzek összegyűjtésére.

Hogyan működött a rendszer, és hová került a pénz

A panaszban a befektetők azzal érvelnek, hogy a JPMorgan a szokásos ügyfél-átvilágítási eljárások révén tudhatott a Goliath Ventures tevékenységéről.

"A Chase az "ismerd meg az ügyfeled" elve alapján valójában tudta, hogy a Goliath "magántőke" kriptopénz-pool üzemeltetőjeként működött, amely pénzt fektetett be a befektetők számára, anélkül, hogy egyáltalán engedélye lett volna e befektetések értékesítésére" - áll a panaszban.

A bírósági dokumentumok szerint a Goliath Ventures - korábbi nevén Gen-Z Venture Firm - 2023 januárjától 2026 januárjáig gyűjtött befektetői forrásokat. Ebben az időszakban állítólag több mint 2000 befektető legalább 328 millió dollárt fektetett be.

A pénzeszközök jelentős része bankszámlákon keresztül mozgott. A kereset szerint 2023 januárja és 2025 júniusa között mintegy 253 millió dollárt helyeztek el a JPMorgan 0305-ös számú számláján - ez az összes befektetői pénz közel kétharmada. Ebből az összegből később nagyjából 123 millió dollárt utaltak át a Coinbase-en lévő Goliath kriptopénz tárcákra.

Az ügy anyagai a Bank of Americánál vezetett számlákat is megemlítik. "Delgado társaláíró volt a BOA 9136-os számlán a Goliath nevében" - áll a panaszban. Az ügyészek szerint a vállalat vezérigazgatója, Christopher Delgado volt az egyetlen olyan személy, aki aláírási joggal rendelkezett a Goliath Coinbase tárcái felett.

Február 24-én a floridai középső kerület ügyészei bejelentették Delgado letartóztatását. Ha minden vádpontban elítélik, akár 30 év szövetségi börtönbüntetésre is számíthat.

Mit jelent az ügy a bankok és a kriptopiac számára?

A per jelentős próbatétel lehet a kriptopénz-iparhoz kötődő vállalatokkal együttműködő bankok számára. A felperesek azzal érvelnek, hogy a pénzintézeteknek kötelességük reagálni a gyanús tevékenységekre, és megakadályozni, hogy a rendszereiket befektetési rendszerekhez használják.

Az amerikai szabályozó hatóságok az elmúlt években fokozták az ilyen tranzakciók ellenőrzését. A Chainalysis blokkláncelemző cég szerint a kriptopénzcsalásokból származó veszteségek csak 2024-ben meghaladják az 5 milliárd dollárt. E rendszerek közül sokan a hagyományos banki csatornákra támaszkodtak a befektetői pénzek átvételéhez.

A befektetőket képviselő ügyvédek szerint a nyomozás folyamatban van. "Céltudatosan és pontosan meghatározzuk, hogy kik ellen indítunk eljárást, hogy kiegészítsük a csődgondnokot és az ő erőfeszítéseit" - mondta Jordan Shaw a Shaw Lewenz-től. Hozzátette: "A cél nem az erőfeszítések megkettőzése, hanem a behajtás maximalizálása".

Korábban a JPMorgan is nyilatkozott a kriptorendszer szabályozásának jövőjéről. A bank úgy véli, hogy a javasolt CLARITY Act kulcsszerepet játszhat a digitális eszközpiac szerkezetének alakításában és az intézményi befektetések vonzásában. A JPMorgan elemzői megjegyezték, hogy a kriptovaluták jövőbeli pályája kevésbé a technikai grafikonoktól, inkább a Washingtonban hozott politikai döntésektől függhet.

Ez az anyag harmadik felek véleményét tartalmazhatja, a weboldalon található adatok és információk egyike sem minősül befektetési tanácsnak a Jogi nyilatkozatunk szerint. Bár szigorú Szerkesztői Integritást követünk, ez a bejegyzés tartalmazhat hivatkozásokat partnereink termékeire.

Tetszett a cikk?