NAV-fellépés 1,2 milliárd forintos vagyonbiztosítást hoz egy feltételezett áfacsalási hálózat ügyében

Traders Union
Minden hír
Pénzügyi hírek
NAV fellépés áfacsalás ügyében

Minden hír

Vezető hírek

Szerkesztők kedvencei

Kriptohírek

Pénzügyi hírek

Devizák

Piaci hangok

Szabályozói hírek

Ciaran Ryan

1 órával ezelőtt

NAV-fellépés 1,2 milliárd forintos vagyonbiztosítást hoz egy feltételezett áfacsalási hálózat ügyében — Milliárdos NAV-razzia

Zala vármegyétől a Balaton térségén át Pest vármegye határáig csapott le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egy olyan, többszintű számlázási láncolatra, amelynek célja a gyanú szerint a jelentős áfaelkerülés volt. Az akció során 23 helyszínen intézkedtek, és a hatóságok több mint 1,2 milliárd forint értékben biztosítottak vagyonelemeket a költségvetési kár megtérítésére.

Kiemelések

A NAV országos akcióban derített fel egy folyamatosan változó, papíron különböző tevékenységeket számlázó áfacsalási hálózatot.
A nyomozók több mint 700 millió forint értékű ingatlant és gépjárművet, 63 000 eurót, 59 000 svájci frankot és további 315 millió forintot zároltak.
Az eljárásban 25 főt gyanúsítottként hallgattak ki, közülük ötöt letartóztattak, a NAV különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt nyomoz.

Országos akció a számlázási lánc ellen

Portfolio.hu beszámolója szerint a NAV zalai nyomozói a Bevetési Igazgatóság járőreinek és informatikai szakembereinek támogatásával derítettek fel egy folyamatosan változó cégekből álló, egymásra épülő számlázási hálózatot. A gyanú szerint a láncolat papíron egymástól jelentősen eltérő tevékenységeket, köztük építőipari és szerelési munkákat, takarítást és informatikai szolgáltatásokat számlázott, ezek azonban ténylegesen nem valósultak meg.

A hatóság megállapítása szerint a látszólagos alvállalkozói szinten működő cégek nem végeztek valódi gazdasági tevékenységet. A konstrukció célja az volt, hogy jogszerű adóáthárítás látszatát keltse, miközben a hamis számlák ellenértékének jutalékkal csökkentett részét visszajuttatták a számlabefogadóknak, akik így jelentős összegű áfa megfizetését kerülhették el.

A hajnali rajtaütés során a nyomozók több helyszínen fogták el a feltételezett bűnszervezet vezetőit. A hálózat irányítója a gyanú szerint balatoni ingatlanából, gyakorlatilag home office-ban vezette a működést, és a lakása feletti irodában tartották a számlagyárhoz kapcsolódó cégek dokumentációját, cégbélyegzőit, bankkártyáit, banki hozzáféréseit és kommunikációs eszközeit.

Vagyonzárolás és büntetőeljárási következmények

A nyomozók a központban még időben megtalálták a teljes iratanyagot és az operatív működéshez használt eszközöket. Az elfogáskor az is kiderült, hogy a vezető a balatoni központot Thaiföldre kívánta áthelyezni.

A NAV közlése alapján az ügy pénzügyi eredménye jelentős, mivel több mint 700 millió forint értékben zároltak ingatlanokat és nagy értékű gépjárműveket. Emellett 63 000 eurót és 59 000 svájci frankot foglaltak le, a bankszámlákon pedig 315 millió forintot meghaladó összeget helyeztek biztosítás alá, továbbá közel 35 millió forint értékű aranyzálogjegyet is lefoglaltak.

Az eljárásban 25 embert állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként, közülük ötöt őrizetbe vettek. Letartóztatásukat a bíróság az ügyészség indítványára elrendelte, miközben a NAV bűnügyi szakterülete különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz.

Korábbi cikkünkben a NAV 2018 óta tartó, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanúja miatti nyomozását mutattuk be, amely több tucat céget és uniós támogatások felhasználását is érint. Írtunk arról is, hogy a vizsgálat a fiktív számlázás, túlárazások és valós teljesítés nélküli elszámolások gyanújára fókuszál, és a MobileSign fejlesztéséhez kapcsolódó finanszírozási kérdéseket is érintheti.

Ez az anyag harmadik felek véleményét tartalmazhatja, a weboldalon található adatok és információk egyike sem minősül befektetési tanácsnak a Jogi nyilatkozatunk szerint. Bár szigorú Szerkesztői Integritást követünk, ez a bejegyzés tartalmazhat hivatkozásokat partnereink termékeire.

Tetszett a cikk?