Brasil membongkar jaringan pencucian uang kripto yang terkait dengan Bitcoin Firaun
Polisi Federal Brasil telah menyita sekitar $500 juta dari jaringan pencucian uang yang menggunakan mata uang kripto dan terkait dengan bos kejahatan lokal Glaidson Acácio dos Santos, yang dikenal sebagai "Firaun Bitcoin".
Artikel ini diterjemahkan dari aslinya. Baca versi asli oleh koresponden kami di sini.
Sebagai bagian dari Operasi "Cryptolaundry," polisi Brasil melakukan 24 operasi penggeledahan dan penyitaan di seluruh negeri yang dimulai pada tanggal 9 Desember. Operasi ini bertujuan untuk membongkar skema investasi penipuan dan pencucian uang berbasis mata uang kripto.
Sembilan penangkapan pencegahan dilakukan dengan menargetkan 45 individu dan badan hukum. Menurut media lokal, enam orang ditangkap di Distrik Federal dan dua orang di Spanyol.
Pada saat yang sama, pengadilan memerintahkan pembekuan rekening bank yang menyimpan sekitar 685 juta real Brasil, atau setara dengan sekitar $128 juta. Pihak berwenang juga menyetujui penyitaan real estat komersial dan residensial, serta aset-aset lain milik para penjahat.
Mereka yang ditahan akan menghadapi tuntutan pidana termasuk kejahatan keuangan, pencucian uang, kejahatan terorganisir, pemalsuan dokumen, dan pelanggaran terkait.
Meskipun "Firaun Bitcoin" telah ditangkap, jaringan kriminalnya terus beroperasi
Menurut laporan media lokal, kelompok pencucian mata uang kripto ini terkait dengan Glaidson Acácio dos Santos, yang secara luas dikenal sebagai "Firaun Bitcoin". Polisi Brasil menangkapnya pada tahun 2021, dan pada bulan Oktober 2025 ia dijatuhi hukuman lebih dari 19 tahun penjara. Tangan kanannya, Daniel Alesho Guimarães, menerima hukuman lebih dari 16 tahun.
Santos adalah kepala Gas Consultoria, salah satu skema piramida investasi terbesar di Brasil. Ribuan orang Brasil kehilangan jutaan dolar setelah berinvestasi di Gas Consultoria.
Para pencuci uang kripto terus beroperasi menggunakan metode Santos, mencuci jutaan dolar melalui kombinasi perusahaan cangkang dan mata uang kripto.
Para penjahat memikat para korban dengan janji-janji investasi mata uang kripto yang menguntungkan. Mereka secara aktif mempromosikan skema mereka di media sosial, menjalankan kampanye pemasaran berskala besar, dan mengadakan pertemuan langsung untuk membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang dengan para korban.
-
AS
-
Afghanistan
-
Afrika Selatan
-
Albania
-
Aljazair
-
Angola
-
Arab Saudi
-
Argentina
-
Armenia
-
Australia
-
Austria
-
Azerbaijan
-
Bahama
-
Bahrain
-
Bangladesh
-
Belanda
-
Belarus
-
Belgia
-
Bolivia
-
Botswana
-
Brasil
-
Brunei Darussalam
-
Bulgaria
-
Ceko
-
Chili
-
Denmark
-
Ekuador
-
El Salvador
-
Estonia
-
Eswatini
-
Ethiopia
-
Filipina
-
Finlandia
-
Georgia
-
Ghana
-
Haiti
-
Hong Kong
-
Hongaria
-
India
-
Indonesia
-
Inggris Raya
-
Irak
-
Iran, Republik Islam
-
Irlandia
-
Israel
-
Italia
-
Jamaika
-
Jepang
-
Jerman
-
Kamboja
-
Kamerun
-
Kanada
-
Kazakhstan
-
Kenya
-
Kirgistan
-
Kolombia
-
Kongo
-
Korea
-
Kosta Rika
-
Kroasia
-
Kuba
-
Kuwait
-
Laos
-
Latvia
-
Lebanon
-
Lesotho
-
Libya
-
Lithuania
-
Luksemburg
-
Madagaskar
-
Makedonia Utara
-
Malaysia
-
Malta
-
Maroko
-
Mauritius
-
Meksiko
-
Mesir
-
Moldova
-
Mongolia
-
Montenegro
-
Mozambik
-
Myanmar
-
Namibia
-
Nepal
-
Nigeria
-
Norwegia
-
Oman
-
Pakistan
-
Palestina
-
Panama
-
Pantai Gading
-
Papua Nugini
-
Paraguay
-
Peru
-
Polandia
-
Portugal
-
Prancis
-
Puerto Rico
-
Qatar
-
RD Kongo
-
Republik Dominika
-
Reuni
-
Rumania
-
Rwanda
-
Selandia Baru
-
Serbia
-
Singapura
-
Siprus
-
Slovakia
-
Slovenia
-
Somalia
-
Spanyol
-
Sri Lanka
-
Suriah
-
Swedia
-
Swiss
-
Taiwan, Provinsi Tiongkok
-
Tajikistan
-
Tanzania
-
Thailand
-
Tiongkok
-
Trinidad dan Tobago
-
Tunisia
-
Turki
-
Uganda
-
Ukraina
-
Uni Emirat Arab
-
Uruguay
-
Uzbekistan
-
Venezuela
-
Vietnam
-
Yaman
-
Yordania
-
Yunani
-
Zambia
-
Zimbabwe
- Forex
- Crypto
