Korea Selatan menargetkan transfer kripto ilegal melalui WeChat dan Alipay.
Layanan Bea Cukai Korea Selatan telah menemukan salah satu skema transfer uang ilegal terbesar yang melibatkan mata uang kripto dan warga negara Tiongkok. Dana fiat ditransfer melalui WeChat dan Alipay sebelum diubah menjadi mata uang kripto.
Artikel ini diterjemahkan dari aslinya. Baca versi asli oleh koresponden kami di sini.
Menurut Yonhap, yang dikutip oleh Cointelegraph, Dinas Bea Cukai Korea Selatan telah mendakwa tiga orang tersangka sehubungan dengan skema pengiriman uang terkait mata uang kripto senilai sekitar 150 miliar won (lebih dari $100 juta), yang dilakukan dengan menggunakan WeChat Pay dan Alipay.
Kelompok ini menyamarkan transfer tersebut sebagai biaya yang sah, termasuk biaya operasi kosmetik dan biaya kuliah untuk mahasiswa asing. Dana yang berasal dari Cina dikonversi ke dalam mata uang kripto melalui bursa luar negeri, ditransfer ke dompet Korea, dan kemudian ditarik lagi sebagai mata uang fiat.
Pihak berwenang kesulitan melacak aliran dana di luar bank
Volume transfer yang besar dan sifatnya yang lintas batas menyoroti tantangan yang dihadapi pihak berwenang dalam melacak kejahatan keuangan internasional yang melibatkan aset digital.
Pada bulan Desember 2025, setelah penyelidikan serupa, seorang wanita berusia awal tiga puluhan dijatuhi hukuman penjara karena melakukan pencucian uang sekitar $ 180 juta melalui mata uang kripto, menandai salah satu kasus terbesar yang diungkap oleh regulator.
"Fakta bahwa dia memasuki dunia ini melalui grup chat menunjukkan betapa canggihnya para penjahat, menggunakan saluran terenkripsi untuk beroperasi di luar visibilitas sistem perbankan tradisional," tulis platform keuangan OneSafe pada saat itu.
Sebagai hasilnya, Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan bersiap untuk memperluas peraturan anti pencucian uang dengan menerapkan "Peraturan Perjalanan" untuk transaksi sebesar 1 juta won ($680), yang mengharuskan bursa untuk mengumpulkan data tentang transfer ini.
Langkah ini bertujuan untuk mencegah potensi skema pencucian uang di mana transaksi sengaja dipecah menjadi jumlah yang lebih kecil untuk menghindari deteksi.
Seperti yang kami tulis, Korea Selatan membuka pintu untuk investasi kripto institusional
Berita crypto Terbaru
-
AS
-
Afghanistan
-
Afrika Selatan
-
Albania
-
Aljazair
-
Angola
-
Arab Saudi
-
Argentina
-
Armenia
-
Australia
-
Austria
-
Azerbaijan
-
Bahama
-
Bahrain
-
Bangladesh
-
Belanda
-
Belarus
-
Belgia
-
Bolivia
-
Botswana
-
Brasil
-
Brunei Darussalam
-
Bulgaria
-
Ceko
-
Chili
-
Denmark
-
Ekuador
-
El Salvador
-
Estonia
-
Eswatini
-
Ethiopia
-
Filipina
-
Finlandia
-
Georgia
-
Ghana
-
Haiti
-
Hong Kong
-
Hongaria
-
India
-
Indonesia
-
Inggris Raya
-
Irak
-
Iran, Republik Islam
-
Irlandia
-
Israel
-
Italia
-
Jamaika
-
Jepang
-
Jerman
-
Kamboja
-
Kamerun
-
Kanada
-
Kazakhstan
-
Kenya
-
Kirgistan
-
Kolombia
-
Kongo
-
Korea
-
Kosta Rika
-
Kroasia
-
Kuba
-
Kuwait
-
Laos
-
Latvia
-
Lebanon
-
Lesotho
-
Libya
-
Lithuania
-
Luksemburg
-
Madagaskar
-
Makedonia Utara
-
Malaysia
-
Malta
-
Maroko
-
Mauritius
-
Meksiko
-
Mesir
-
Moldova
-
Mongolia
-
Montenegro
-
Mozambik
-
Myanmar
-
Namibia
-
Nepal
-
Nigeria
-
Norwegia
-
Oman
-
Pakistan
-
Palestina
-
Panama
-
Pantai Gading
-
Papua Nugini
-
Paraguay
-
Peru
-
Polandia
-
Portugal
-
Prancis
-
Puerto Rico
-
Qatar
-
RD Kongo
-
Republik Dominika
-
Reuni
-
Rumania
-
Rwanda
-
Selandia Baru
-
Serbia
-
Singapura
-
Siprus
-
Slovakia
-
Slovenia
-
Somalia
-
Spanyol
-
Sri Lanka
-
Suriah
-
Swedia
-
Swiss
-
Taiwan, Provinsi Tiongkok
-
Tajikistan
-
Tanzania
-
Thailand
-
Tiongkok
-
Trinidad dan Tobago
-
Tunisia
-
Turki
-
Uganda
-
Ukraina
-
Uni Emirat Arab
-
Uruguay
-
Uzbekistan
-
Venezuela
-
Vietnam
-
Yaman
-
Yordania
-
Yunani
-
Zambia
-
Zimbabwe
- Forex
- Crypto
