Binance menghadapi penyelidikan Senat AS terkait transaksi senilai $1,7 miliar yang terkena sanksi

Traders Union
Semua berita
Berita Kripto
Binance menghadapi penyelidikan sanksi Senat

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Suara Market

Para Jutawan

Kabar Broker

Berita dari Otoritas Pengawas

Hanna Syniavska

25.02.2026

Binance menghadapi penyelidikan Senat AS terkait transaksi senilai $1,7 miliar yang terkena sanksi — Binance menghadapi tinjauan baru di Amerika Serikat

Senator AS Richard Blumenthal telah meluncurkan investigasi resmi terhadap Binance menyusul laporan Fortune pada 13 Februari. Laporan tersebut menuduh bahwa bursa tersebut memproses sekitar $ 1,7 miliar dalam transaksi yang terkait dengan entitas Iran yang terkena sanksi dan kapal-kapal yang terkait dengan armada bayangan Rusia.

Artikel ini diterjemahkan dari aslinya. Baca versi asli oleh koresponden kami di sini.

Investigasi berfokus pada sistem kepatuhan internal platform dan tanggapannya terhadap risiko yang teridentifikasi, CoinGape melaporkan. Blumenthal meminta CEO Binance Richard Teng untuk memberikan dokumen dan data yang terkait dengan transaksi yang disengketakan, termasuk korespondensi internal dan laporan kepatuhan. Senator tersebut juga meminta rincian tentang bagaimana perusahaan menanggapi peringatan internal tentang potensi pelanggaran sanksi.

Langkah ini meningkatkan tekanan pada bursa kripto terbesar di dunia, yang telah menghadapi pengawasan ketat dari regulator AS setelah penyelesaian miliaran dolar dengan otoritas AS pada tahun 2023. Tinjauan baru ini dapat memeriksa prosedur pemantauan sanksi dan hubungan perusahaan dengan rekanan internasional. Jika teridentifikasi adanya pelanggaran tambahan, masalah ini dapat dirujuk ke Departemen Kehakiman AS atau Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan. Hal tersebut dapat mengakibatkan denda baru, persyaratan kepatuhan yang lebih ketat, atau perluasan persyaratan berdasarkan perjanjian yang sudah ada dengan regulator AS.

Cakupan tinjauan dan rincian tuduhan

Menurut laporan Fortune, transaksi yang disengketakan diproses selama periode ketika sanksi internasional berlaku. Publikasi ini mengutip dokumen internal dan sumber anonim yang mengetahui pekerjaan tim kepatuhan.

Laporan tersebut juga mengklaim bahwa setidaknya lima karyawan bagian kepatuhan diberhentikan setelah mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan. Sebuah pernyataan yang dikutip dalam artikel tersebut mengatakan: "Setelah tinjauan internal dan berdasarkan saran dari penasihat hukum yang berkualifikasi, kami tidak menemukan bukti bahwa Binance melanggar undang-undang sanksi yang berlaku sehubungan dengan aktivitas yang disebutkan."

Blumenthal bertujuan untuk menentukan sinyal peringatan apa yang dicatat oleh tim investigasi internal dan apakah tindakan perbaikan yang tepat telah diambil. Informasi tambahan juga telah diminta mengenai insiden yang dirujuk dalam laporan Forbes. Jika perlu, investigasi dapat meningkat menjadi dengar pendapat Senat.

Tanggapan Binance dan reaksi pasar

Binance secara terbuka menyangkal tuduhan pelanggaran sanksi. Perusahaan mengatakan bahwa mereka telah meningkatkan kerangka kerja kepatuhannya secara signifikan selama dua tahun terakhir dan memperkuat prosedur pemantauan transaksi.

Menurut Binance, volume perdagangan yang terkait dengan risiko terkait sanksi turun 96,8% antara Januari 2024 dan Juli 2025. Porsi transaksi semacam itu turun menjadi 0,009% dari total volume perdagangan, dibandingkan dengan 0,284% sebelumnya. Binance mempresentasikan angka-angka ini sebagai bukti peningkatan dalam sistem kontrol internalnya.

Setelah publikasi laporan tersebut, reaksi pasar sangat menonjol. BNB turun sekitar 3% pada jam-jam pertama setelah laporan tersebut dirilis pada 13 Februari, Coinpaper melaporkan. Analis mengamati peningkatan volatilitas di pasar spot BTC dan BNB karena investor menilai kembali risiko regulasi. Pada saat yang sama, setiap pembatasan peraturan tambahan pada bursa dapat berdampak negatif pada volume perdagangan, likuiditas, dan arus modal di seluruh pasar kripto.

Risiko sanksi dan tekanan pada infrastruktur kripto

Antara tahun 2023 dan 2025, platform kripto utama secara signifikan meningkatkan pengeluaran untuk pemantauan AML dan sanksi setelah rekor denda dan penyelesaian dengan regulator AS. Industri ini telah mengalokasikan ratusan juta dolar untuk memperkuat sistem kontrol internal, analisis transaksi otomatis, dan penyaringan rekanan.

Pembatasan geopolitik yang semakin ketat telah meningkatkan persyaratan transparansi dalam transaksi lintas batas dan identifikasi nasabah. Bahkan sebagian kecil transaksi yang berpotensi terkena sanksi dapat mengakibatkan denda besar, pembatasan lisensi, atau tindakan pengawasan tambahan.

Bagi investor institusional, hasil investigasi penting dalam menilai stabilitas infrastruktur dan risiko mitra pengimbang. Penegakan sanksi yang lebih ketat menandai fase baru kedewasaan dalam industri kripto, di mana kualitas kepatuhan menjadi faktor persaingan utama.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?