MEXC membekukan lebih dari 1.500 akun setelah penemuan jaringan spoofing di CIS dan Vietnam

Traders Union
Semua berita
Kripto
Mexc-membekukan-lebih-dari-1500-akun

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Mikhail Vnuchkov

26.03.2025

MEXC membekukan lebih dari 1.500 akun setelah penemuan jaringan spoofing di CIS dan Vietnam — Manipulasi pasar kripto menjadi lebih umum

Pertukaran kripto MEXC telah mengidentifikasi dan membekukan lebih dari 1.500 akun yang terlibat dalam skema manipulasi pasar yang terkoordinasi yang mencakup Vietnam dan negara-negara CIS.

Artikel ini diterjemahkan dari aslinya. Baca versi asli oleh koresponden kami di sini.

Menurut sebuah posting blog yang diterbitkan oleh bursa, sebuah investigasi internal menemukan dua kelompok perdagangan terkoordinasi - satu berbasis di Vietnam (44 pengguna yang mengelola 168 akun) dan satu lagi di wilayah CIS (138 pengguna yang mengelola lebih dari 1.500 akun) - yang terlibat dalam praktik-praktik yang tidak jujur seperti perdagangan mandiri, spoofing, layering, front-running, kutipan isian, dan bentuk-bentuk manipulasi pasar lainnya. Operasi tersebut telah ditutup dan semua akun yang terkait dibekukan.

MEXC melaporkan peningkatan 60% dalam aktivitas perdagangan berbahaya yang terkoordinasi dari Januari hingga Februari 2025 dibandingkan dengan akhir 2024, menyoroti semakin canggihnya skema tersebut dan kehadiran pemain kuasi-institusional yang besar.

"Kami menyaksikan pergeseran manipulasi dari ritel ke tingkat grup dan bahkan operasi kuasi-institusional, yang menimbulkan risiko sistemik bagi bursa individu dan infrastruktur pasar yang lebih luas," kata departemen analisis MEXC.

Taktik manipulasi pasar utama yang diidentifikasi

- Perdagangan sendiri: Akun yang bertindak sebagai pembeli dan penjual untuk menggelembungkan volume perdagangan.

- Spoofing: Menempatkan dan membatalkan order dalam jumlah besar untuk menyesatkan trader tentang permintaan pasar.

- Layering: Penempatan dan pembatalan order dalam jumlah besar secara berulang-ulang untuk memengaruhi persepsi harga.

- Perdagangan algoritmik yang mengganggu: Penggunaan bot untuk mengacaukan aktivitas pasar.

- Manipulasi pasar secara umum: Upaya terkoordinasi untuk mendistorsi harga aset dan volume perdagangan melalui perilaku buku pesanan yang menipu.

Ancaman baru terhadap pasar kripto

Beberapa akun dalam skema ini dilaporkan mencatat volume perdagangan harian melebihi $20 juta, dan algoritme peserta menyebabkan lonjakan volatilitas jangka pendek hingga 120% pada pasangan perdagangan tertentu. Jika dibiarkan, tindakan tersebut dapat menyebabkan likuidasi massal dan distorsi harga yang parah dalam hitungan menit.

Untuk mengurangi dampaknya, MEXC telah membatalkan transaksi yang mencurigakan dan memblokir semua akun yang teridentifikasi. Investigasi terperinci sedang berlangsung untuk menilai risiko yang lebih luas terhadap platform lain. Bursa berencana untuk membagikan temuan dan wawasannya dengan badan pengawas global.

Mengingat meningkatnya tuntutan untuk transparansi perdagangan di bawah berbagai kerangka kerja peraturan internasional, MEXC menekankan perlunya standar global untuk mencegah manipulasi dan meningkatkan koordinasi di antara bursa. Saat ini MEXC bekerja sama dengan penyedia analisis dan menggunakan alat otomatis canggih untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan lintas batas.

"Kami melihat insiden ini sebagai indikasi gelombang ancaman pasar digital berikutnya - kelompok yang terorganisir, berskala besar, dan berbasis teknologi yang mengkoordinasikan lusinan token dan ratusan akun," kata Tracy Jin, Chief Operating Officer MEXC.

Langkah-langkah pemantauan yang ditingkatkan

MEXC telah memperkenalkan mekanisme pemantauan khusus untuk akun yang mencurigakan. Peserta yang ditandai dalam skema potensial ditempatkan di bawah pengamatan selama minimal 30 hari. Jika terdeteksi tanda-tanda kolusi yang berulang, akun tersebut diblokir dan dirujuk untuk investigasi internal.

Pertukaran ini menekankan bahwa semua dana pengguna aman, dengan sistem Bukti Cadangan dan dana asuransi yang mampu menutupi anomali. Dana asuransi MEXC telah mengalokasikan lebih dari $463 juta untuk melindungi pedagang dari kerugian likuidasi.

MEXC juga terus berkolaborasi dengan bursa lain untuk berbagi praktik terbaik dan menerapkan protokol keamanan yang lebih kuat untuk lingkungan perdagangan yang lebih aman.

Pada Maret 2025, MEXC mengamanatkan setoran minimum 0,0001 dalam BTC dan $ 1 dalam USD atau USDT. Namun, jumlah perdagangan minimum di MEXC adalah 1 USD, yang secara teknis berfungsi sebagai jumlah minimum yang diperlukan untuk memulai perdagangan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?