Korea Selatan bongkar skema kripto yang digunakan untuk memasok kelompok teroris Suriah

Traders Union
Semua berita
Kripto
Korea Selatan bongkar skema kripto

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Pavlo Kot

01.09.2026

Korea Selatan bongkar skema kripto yang digunakan untuk memasok kelompok teroris Suriah — Korea Selatan bongkar skema pendanaan terorisme dengan kripto

Polisi Korea Selatan telah menahan empat warga negara Uzbekistan atas dugaan pendanaan Katibat Tawhid wal Jihad (KTJ), sebuah kelompok teroris yang beroperasi di Suriah. Diduga, penyelenggara utama mengirimkan 4.267 USDT kepada kelompok tersebut dan juga menerima mata uang kripto dari mereka untuk membeli serta mengirim kendaraan dan alat berat.

Artikel ini diterjemahkan dari aslinya. Baca versi asli oleh koresponden kami di sini.

Menurut Korea JoongAng Daily, penyelidikan ini ditangani oleh polisi Gwangju. Keempat tersangka ditahan pada bulan April berdasarkan Undang-Undang Larangan Pendanaan Terorisme, namun pihak berwenang baru mengungkapkan detail kasus ini pada 1 September.

Tersangka utama masih ditahan dan telah menjalani persidangan, sementara tiga lainnya diperiksa tanpa penahanan. Salah satu dari empat tersangka masuk dalam daftar buronan internasional melalui Red Notice Interpol.

Tersangka diduga mengirimkan 4.267 USDT ke kelompok teroris

Menurut polisi, tersangka utama melakukan tujuh kali transfer ke KTJ antara Agustus 2024 hingga April 2025, dengan total 4.267 USDT.

Kelompok ini didirikan di Suriah pada tahun 2014, terutama oleh militan asal Asia Tengah. Kelompok ini masuk dalam daftar sanksi Dewan Keamanan PBB dan telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh otoritas AS.

Penyidik menemukan bahwa tersangka menggunakan tiga dompet kripto pribadi. Ia juga diduga menunjukkan SIM milik orang lain saat ditahan, sementara pembayaran kendaraan disetorkan ke rekening bank atas nama istrinya.

Pria tersebut tiba di Korea Selatan dengan visa pelajar pada 2017, lulus dari universitas di Daejeon, dan tetap tinggal secara ilegal setelah izin tinggalnya berakhir pada 2023.

Kripto ditukar dengan mobil dan ekskavator

Kasus ini menonjol karena dana juga bergerak ke arah sebaliknya. Menurut polisi, penyelenggara utama menerima mata uang kripto dari KTJ dan menggunakannya untuk membeli 11 mobil bekas dan dua ekskavator senilai total 170 juta won, atau sekitar $121.000. Peralatan tersebut kemudian dikirim ke Suriah, sementara tersangka lainnya diduga membantu pembelian dan ekspor barang tersebut.

Polisi mengatakan sebelumnya mereka pernah menyelidiki kasus pengiriman dana ke organisasi teroris, namun ini adalah pertama kalinya mereka menemukan skema di mana dana diterima dari kelompok tersebut dan digunakan untuk membeli serta memasok barang fisik.

Terdakwa membantah tuduhan utama pada sidang pertamanya di bulan Juni. Ia mengatakan transfer tersebut dimaksudkan untuk menutupi biaya hidup keluarganya dan mengaku tidak mengetahui pembeli akhir kendaraan tersebut. Penyelidikan masih berlangsung dan telah menyebabkan penahanan satu orang lain yang juga buronan internasional.

Sementara itu, Korea Selatan tengah bersiap untuk memperketat pengawasan pergerakan mata uang kripto melalui dompet pribadi menjelang penerapan pajak aset digital pada 2027. Otoritas sedang mengembangkan mekanisme untuk melacak transaksi di luar bursa yang diatur guna menentukan keuntungan kena pajak investor.

Sebelumnya, kami melaporkan bahwa BitGo memperoleh status penyedia layanan aset virtual (VASP) di Korea Selatan. Registrasi ini memungkinkan perusahaan menyediakan layanan kripto yang diatur di pasar lokal.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?