Yunani ungkap skema piramida kripto $8M terkait tentara

Traders Union
Semua berita
Kripto
Yunani mengungkap piramida kripto

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Hlib Chabaniuk

05.10.2026

Yunani ungkap skema piramida kripto $8M terkait tentara — Tentara Yunani terkait skema piramida kripto $8M

Sembilan orang di Yunani, termasuk dua personel militer, diduga mengorganisasi skema piramida mata uang kripto yang menghimpun sekitar $8 juta dari kurang lebih 10.000 investor. Polisi menangkap total 17 orang sebagai bagian dari penyelidikan.

Artikel ini diterjemahkan dari aslinya. Baca versi asli oleh koresponden kami di sini.

Menurut To Vima, peserta skema tersebut mendorong orang untuk berinvestasi dalam mata uang kripto melalui platform yang mereka kendalikan. Investasi minimum adalah €800, sementara investor yang disebut VIP diminta menyetor €5.000 dengan janji uang mereka akan berlipat ganda.

Penyidik menilai dua personel militer dari Pieria dan Larissa termasuk pemimpin dugaan skema tersebut. Menurut pejabat penegak hukum, salah satu dari mereka mempelajari model bisnis itu dari seorang kenalan saat bepergian ke luar negeri.

Asosiasi penggemar AI digunakan untuk menarik investor

Salah satu saluran yang digunakan untuk merekrut peserta adalah asosiasi lokal bagi penggemar kecerdasan buatan di Katerini. Ketua asosiasi berusia 44 tahun itu ditahan setelah diperiksa oleh hakim penyidik, sementara enam anggota lain dari kelompok tahanan pertama dibebaskan dengan pembatasan dan jaminan antara €15.000 hingga €20.000.

Di Katerini saja, 1.842 orang bergabung dalam dugaan skema tersebut dan menginvestasikan sekitar €2 juta. Di seluruh jaringan, polisi memperkirakan sekitar 10.000 investor berpartisipasi, dengan kontribusi sekitar $8 juta.

Penyelidikan dimulai pada Juli setelah dua laporan anonim diajukan melalui portal gov.gr milik pemerintah. Informasi tersebut diteruskan ke unit penyelidikan kejahatan kepolisian Katerini.

Dakwaan tersebut belum dipertimbangkan oleh pengadilan. Angka mengenai jumlah peserta dan dana yang dihimpun didasarkan pada perkiraan awal kepolisian.

Regulator memperketat pemberantasan skema investasi

Metode serupa untuk menarik investor menjadi pusat dari dua kasus yang diajukan oleh SEC AS pada akhir September. Menurut regulator, para penyelenggara juga menjanjikan imbal hasil tinggi dan mengarahkan klien ke platform trading yang mereka kendalikan, dengan total kerugian setidaknya $15 juta.

Para terduga pelaku penipuan menggunakan WhatsApp, Facebook, dan situs web yang menyamar sebagai perusahaan sah yang diatur SEC untuk mencari korban. Skema tersebut menarik ratusan investor ritel, termasuk penduduk AS.

Sebelumnya, kami melaporkan bahwa seorang terdakwa dalam skema phishing yang menargetkan pengguna Coinbase dijatuhi hukuman penjara di Brooklyn. Penipuan tersebut mengakibatkan pencurian hampir $16 juta dalam mata uang kripto.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?