Polandia tangkap 8 warga Ukraina dalam kasus pencucian kripto $90M

Traders Union
Semua berita
Kripto
Delapan warga Ukraina ditangkap di Polandia

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Mélissa Bac

20.10.2026

Polandia tangkap 8 warga Ukraina dalam kasus pencucian kripto $90M — Delapan warga Ukraina ditangkap di Polandia dalam kasus kripto $90 juta

Otoritas penegak hukum Polandia telah menangkap sembilan anggota kelompok kriminal internasional yang diduga mencuci lebih dari 337 juta zloty (sekitar $90 juta). Menurut penyidik, dana tersebut berasal dari penipuan investasi yang melibatkan mata uang kripto dan platform trading.

Artikel ini diterjemahkan dari aslinya. Baca versi asli oleh koresponden kami di sini.

Biro Pusat Pemberantasan Kejahatan Siber Polandia (CBZC) mengumumkan hasil operasi tersebut dalam siaran pers pada 19 Oktober 2026. Penjaga Perbatasan dan Badan Keamanan Internal (ABW) juga berpartisipasi dalam penyelidikan tersebut.

Mereka yang ditangkap mencakup delapan warga negara Ukraina—lima pria dan tiga wanita—serta seorang wanita Belarus. Penyidik meyakini seorang pria Ukraina berusia 34 tahun adalah pemimpin kelompok tersebut.

Para tersangka menggunakan penukaran mata uang dan pembelian emas fiktif

Menurut penyidik, para tersangka diduga mencuci hasil dari penipuan platform investasi dan transaksi yang melibatkan mata uang kripto.

Dalang yang diduga mengoordinasikan pengumpulan uang tunai dan pergerakannya selanjutnya, baik di dalam Polandia maupun ke luar negeri. Untuk menyamarkan asal dana, anggota kelompok menggunakan kantor penukaran mata uang dan transaksi pembelian emas fiktif.

Nilai total transaksi yang terkait dengan dugaan aktivitas kriminal tersebut melampaui 337 juta zloty. Namun, otoritas tidak merinci berapa bagian dari jumlah tersebut yang secara langsung berasal dari transaksi mata uang kripto.

Penangkapan dilakukan di Łódź, Warsawa, dan Provinsi Polandia Kecil. Petugas penegak hukum menggeledah properti hunian, kantor, dan lokasi penukaran mata uang.

Dalam operasi tersebut, otoritas menyita uang tunai dan emas senilai lebih dari 1 juta zloty. Penyidik juga mengumpulkan ponsel, komputer, dan perangkat penyimpanan elektronik untuk pemeriksaan forensik.

Pengadilan memerintahkan enam tersangka ditahan sebelum persidangan selama tiga bulan dan satu tersangka lainnya selama dua bulan. Dua tersangka yang tersisa dibebaskan dengan syarat jaminan, pengawasan polisi, dan pembatasan perjalanan. Para tersangka terancam hukuman penjara hingga 15 tahun.

Polandia melanjutkan penyelidikan kejahatan terkait mata uang kripto

Penyelidikan dilakukan di bawah pengawasan Kantor Kejaksaan Regional Łódź, dengan koordinasi dari unit Kejaksaan Nasional Polandia yang bertanggung jawab atas kejahatan siber.

Otoritas penegak hukum terus memeriksa transaksi keuangan kelompok tersebut dan perangkat elektronik yang disita. Cakupan penuh dari dugaan skema tersebut serta peran masing-masing peserta belum diungkapkan.

Sebelumnya, jaksa Polandia mengajukan dakwaan terhadap mantan polisi Artur K. sebagai bagian dari penyelidikan yang melibatkan bursa mata uang kripto Zondacrypto. Pada saat yang sama, petugas penegak hukum melakukan penggeledahan di depot minyak tempat pendiri platform tersebut, Sylwester Suszek, terakhir terlihat pada Maret 2022.

Keadaan seputar hilangnya pengusaha tersebut masih dalam penyelidikan. Namun, belum ada hubungan yang terkonfirmasi antara kasus Zondacrypto dan kelompok yang diduga mencuci 337 juta zloty.

Sebelumnya, kami melaporkan bahwa otoritas Polandia menangkap presiden Komite Olimpiade Nasional atas dugaan menerima suap yang terkait dengan Zondacrypto. Penyelidikan tersebut menyangkut dugaan korupsi dalam transaksi dengan platform mata uang kripto itu.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?