Otoritas India gerebek CoinDCX dan Delta Exchange terkait transaksi kripto mencurigakan

Traders Union
Semua berita
Kripto
Otoritas India gerebek CoinDCX

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Pavlo Kot

Kemarin

Otoritas India gerebek CoinDCX dan Delta Exchange terkait transaksi kripto mencurigakan — India gerebek CoinDCX dan Delta Exchange terkait perdagangan kripto

Direktorat Penegakan Hukum India (ED) menggerebek kantor bursa kripto CoinDCX dan Delta Exchange sebagai bagian dari penyelidikan dugaan pelanggaran undang-undang valuta asing. Menurut lembaga tersebut, kedua perusahaan memproses transaksi senilai ratusan juta dolar melalui platform perdagangan luar negeri, termasuk Binance, Bybit, dan KuCoin.

Artikel ini diterjemahkan dari aslinya. Baca versi asli oleh koresponden kami di sini.

Penggerebekan berlangsung pada 4 dan 5 November di tiga lokasi di Bengaluru yang terkait dengan operator bursa, Neblio Technologies dan Excelium Technologies. Pernyataan lembaga tersebut menyebut potensi pelanggaran Foreign Exchange Management Act (FEMA).

Lihat postingan di X Memuat...

Tweet tersebut telah dihapus oleh penulis.

Tapi kami menyimpan semuanya 🙂.

Penyidik tengah memeriksa aktivitas platform yang menyediakan akses ke derivatif kripto dan saham yang ditokenisasi dari perusahaan asing. ED menduga sebagian layanan tersebut ditawarkan tanpa izin yang diperlukan.

CoinDCX diduga menyalurkan transaksi melalui Binance dan Bybit

Menurut dokumen penyelidikan, CoinDCX menggunakan stablecoin USDT untuk mengeksekusi pesanan pelanggan di bursa luar negeri, yakni Binance, KuCoin, Bybit, dan Gate.io.

Pengguna menyetor rupee India, lalu platform mengonversi dana tersebut menjadi USDT dan membuka posisi terkait di luar negeri. Transaksi dilakukan melalui rekening milik perusahaan afiliasi yang terdaftar di Kosta Rika, yang oleh penyidik disebut sebagai perusahaan cangkang.

API (antarmuka pemrograman aplikasi) bursa digunakan untuk meneruskan pesanan perdagangan. Lembaga tersebut meyakini skema ini memungkinkan platform menghindari peraturan India tentang pergerakan modal lintas negara.

Perdagangan saham yang ditokenisasi dari Apple, Google, dan Tesla juga menjadi sorotan. Menurut penyidik, pelanggan pada praktiknya ditawari instrumen derivatif, dengan posisi dibuka di platform terdesentralisasi Hyperliquid.

ED juga menduga CoinDCX menyimpan kripto di rekening perusahaan pada bursa luar negeri dan membayar biaya puluhan juta dolar dalam USDT kepada mereka.

Menurut lembaga tersebut, sejumlah transaksi Delta Exchange dieksekusi melalui CoinDCX. Penyidik juga memeriksa transfer senilai puluhan juta dolar ke entitas grup di luar negeri.

Bursa kripto membantah tuduhan dan berjanji bekerja sama

CoinDCX mengonfirmasi kunjungan ED dan menyebutnya sebagai pemeriksaan rutin. Perusahaan menyatakan mematuhi hukum India, termasuk ketentuan FEMA, prosedur identifikasi pelanggan, dan peraturan anti pencucian uang.

Delta Exchange juga menyatakan bekerja sama dengan penyidik. Bursa tersebut membantah tuduhan transfer aset kripto lintas negara dan menegaskan bahwa layanannya untuk pengguna India menggunakan platform dengan penyelesaian dalam rupee.

Pada akhir Oktober, CoinDCX membatasi sementara perdagangan futures setelah insiden di Binance yang memengaruhi akses ke likuiditas eksternal. Pembatasan tersebut berlaku untuk pembukaan posisi berisiko tinggi dan tidak memengaruhi transaksi yang melibatkan dana pelanggan.

Saat itu, bursa menegaskan bahwa setoran dan penarikan tetap berjalan tanpa gangguan. Langkah tersebut bertujuan mengurangi risiko perdagangan derivatif hingga kondisi likuiditas normal kembali.

Sebelumnya, kami melaporkan bahwa Coinbase yang berbasis di AS mendapat persetujuan dari regulator antimonopoli India untuk meningkatkan kepemilikan minoritasnya di perusahaan induk CoinDCX. Coinbase telah berinvestasi di bursa kripto India tersebut sejak 2020.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?