Lima tersangka ditangkap di Israel dalam kasus pencucian kripto senilai $5M

Traders Union
Semua berita
Kripto
Tersangka ditangkap di Israel

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Pavlo Kot

20 jam yang lalu

Lima tersangka ditangkap di Israel dalam kasus pencucian kripto senilai $5M — Israel tangkap lima orang dalam kasus pencucian kripto senilai $5 juta

Polisi Israel menangkap lima orang yang diduga mencuci sekitar $5 juta melalui transaksi mata uang kripto yang diatur dalam grup WhatsApp. Menurut penyidik, para tersangka menggunakan perjanjian pinjaman fiktif untuk menyamarkan asal dana yang disetorkan ke rekening bank.

Artikel ini diterjemahkan dari aslinya. Baca versi asli oleh koresponden kami di sini.

Seperti dilaporkan The Jerusalem Post, penyelidikan dilakukan oleh Unit Kejahatan Ekonomi Nasional, bagian dari divisi kepolisian Lahav 433. Nilai total transaksi mencurigakan diperkirakan mencapai 16 juta shekel.

Penyidik meyakini para tersangka menyediakan layanan perdagangan mata uang kripto tanpa lisensi yang diwajibkan dan tidak melaporkan transaksi mereka kepada otoritas pajak Israel.

Cara kerja skema pencucian uang kripto

Menurut polisi, para tersangka mengatur transaksi aset digital melalui grup WhatsApp. Hasil transaksi ditransfer langsung ke rekening bank, sementara asalnya disamarkan menggunakan perjanjian pinjaman palsu.

Dokumen tersebut memungkinkan para tersangka menyajikan hasil transaksi mata uang kripto sebagai pembayaran pinjaman, bukan pendapatan dari kegiatan keuangan.

Dalam penggeledahan di tempat tinggal para tersangka, aparat penegak hukum menyita dompet mata uang kripto, komputer, dan uang tunai senilai puluhan ribu shekel.

Kelima tersangka diperiksa atas dugaan pencucian uang, penipuan, dan penyediaan layanan keuangan tanpa lisensi.

Israel tingkatkan penyelidikan atas transaksi mata uang kripto ilegal

Kasus terbaru ini menyusul serangkaian penyelidikan terkait pendapatan mata uang kripto yang tidak dilaporkan.

Pada 6 Oktober, Otoritas Pajak Israel melaporkan penangkapan dua orang lainnya. Salah satu penyelidikan terkait transaksi aset digital senilai puluhan juta dolar.

Dalam kasus kedua, seorang warga Ashdod diduga menyembunyikan pendapatan sekitar $13 juta dari transaksi mata uang kripto yang dilakukan antara 2019 dan 2021.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan Negara Israel telah mengidentifikasi masalah dalam pelaporan transaksi semacam itu. Menurut audit November 2024, rata-rata sekitar 500 orang melaporkan aktivitas mata uang kripto setiap tahun antara 2018 dan 2022, meskipun jumlah wajib lapor potensial diperkirakan setidaknya 200.000 orang.

Aparat penegak hukum di negara-negara Eropa lainnya juga menyelidiki kejahatan terkait mata uang kripto berskala besar. Pada Oktober, polisi Yunani mengungkap dugaan skema Ponzi yang menurut dugaan penyidik mengumpulkan sekitar $8 juta dari sekitar 10.000 investor.

Sembilan tersangka diduga terlibat dalam kasus tersebut, termasuk dua personel militer. Aparat penegak hukum Yunani menangkap total 17 orang selama penyelidikan.

Sebelumnya, kami melaporkan bahwa delapan warga negara Ukraina ditangkap di Polandia karena diduga terlibat dalam skema pencucian uang mata uang kripto senilai $90 juta.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?