Kepemilikan kripto ilegal mencapai $75 miliar, kata Chainalysis
Perusahaan analitik Blockchain, Chainalysis, mengklaim bahwa saldo mata uang kripto yang terkait dengan aktivitas ilegal melebihi $75 miliar. Para analis mencatat bahwa, jika dibandingkan dengan rencana yang muncul untuk strategi cadangan kripto yang berdaulat, angka ini dapat memengaruhi bagaimana negara-negara menilai kemampuan mereka untuk menyita aset digital ilegal.
Artikel ini diterjemahkan dari aslinya. Baca versi asli oleh koresponden kami di sini.
Total $75 miliar termasuk sekitar $15 miliar yang secara langsung dikendalikan oleh entitas ilegal dan lebih dari $60 miliar yang disimpan di dompet yang terkait dengan mereka. Perusahaan ini juga melaporkan bahwa operator dan vendor pasar darknet mengendalikan lebih dari $40 miliar aset kripto on-chain.
Sekitar 75% dari total nilai ilegal tersebut ada di Bitcoin, meskipun pangsa stablecoin dalam aktivitas tersebut terus meningkat.
Struktur Aset Kripto Ilegal. Sumber: Chainalysis, Cointelegraph.
Menurut Laporan Kejahatan Kripto Chainalysis, transaksi ilegal hanya menyumbang 0,14% dari semua aktivitas blockchain pada tahun 2024. Sebagai perbandingan, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) memperkirakan bahwa 2-5% dari PDB global dicuci melalui sistem keuangan tradisional.
Transparansi kriminal
Meskipun skalanya relatif kecil, kejahatan kripto mendapat perhatian yang tidak proporsional karena setiap transaksi blockchain dapat dilacak secara publik. Transparansi ini membuat perilaku terlarang lebih mudah dideteksi - dan dengan demikian lebih sering dilaporkan - dibandingkan dengan kejahatan yang menggunakan uang tunai atau saluran perbankan konvensional.
"Ekosistem kripto memberikan kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada penegak hukum: miliaran dolar dana ilegal disimpan di blockchain publik dan secara teori dapat disita jika pihak berwenang berkoordinasi secara efektif," kata laporan tersebut.
Salah satu pendiri dan CEO Chainalysis, Jonathan Levin, mengatakan kepada Bloomberg bahwa angka-angka ini "membawa potensi penyitaan aset ke tingkat yang sama sekali baru," dan menambahkan bahwa "hal ini benar-benar mengubah cara berpikir negara-negara tentang masalah ini."
Seperti yang kami tulis, polisi Kanada menyita $ 40 juta dalam rekor penangkapan kripto
-
AS
-
Afghanistan
-
Afrika Selatan
-
Albania
-
Aljazair
-
Angola
-
Arab Saudi
-
Argentina
-
Armenia
-
Australia
-
Austria
-
Azerbaijan
-
Bahama
-
Bahrain
-
Bangladesh
-
Belanda
-
Belarus
-
Belgia
-
Bolivia
-
Botswana
-
Brasil
-
Brunei Darussalam
-
Bulgaria
-
Ceko
-
Chili
-
Denmark
-
Ekuador
-
El Salvador
-
Estonia
-
Eswatini
-
Ethiopia
-
Filipina
-
Finlandia
-
Georgia
-
Ghana
-
Haiti
-
Hong Kong
-
Hongaria
-
India
-
Indonesia
-
Inggris Raya
-
Irak
-
Iran, Republik Islam
-
Irlandia
-
Israel
-
Italia
-
Jamaika
-
Jepang
-
Jerman
-
Kamboja
-
Kamerun
-
Kanada
-
Kazakhstan
-
Kenya
-
Kirgistan
-
Kolombia
-
Kongo
-
Korea
-
Kosta Rika
-
Kroasia
-
Kuba
-
Kuwait
-
Laos
-
Latvia
-
Lebanon
-
Lesotho
-
Libya
-
Lithuania
-
Luksemburg
-
Madagaskar
-
Makedonia Utara
-
Malaysia
-
Malta
-
Maroko
-
Mauritius
-
Meksiko
-
Mesir
-
Moldova
-
Mongolia
-
Montenegro
-
Mozambik
-
Myanmar
-
Namibia
-
Nepal
-
Nigeria
-
Norwegia
-
Oman
-
Pakistan
-
Palestina
-
Panama
-
Pantai Gading
-
Papua Nugini
-
Paraguay
-
Peru
-
Polandia
-
Portugal
-
Prancis
-
Puerto Rico
-
Qatar
-
RD Kongo
-
Republik Dominika
-
Reuni
-
Rumania
-
Rwanda
-
Selandia Baru
-
Serbia
-
Singapura
-
Siprus
-
Slovakia
-
Slovenia
-
Somalia
-
Spanyol
-
Sri Lanka
-
Suriah
-
Swedia
-
Swiss
-
Taiwan, Provinsi Tiongkok
-
Tajikistan
-
Tanzania
-
Thailand
-
Tiongkok
-
Trinidad dan Tobago
-
Tunisia
-
Turki
-
Uganda
-
Ukraina
-
Uni Emirat Arab
-
Uruguay
-
Uzbekistan
-
Venezuela
-
Vietnam
-
Yaman
-
Yordania
-
Yunani
-
Zambia
-
Zimbabwe
- Forex
- Crypto
