DOJ AS mencari penyitaan Bitcoin senilai $ 15 miliar dari pendiri Prince Group

Traders Union
Semua berita
Kripto
U s doj mencari

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Yaroslav Dmytrenko

14.10.2025

DOJ AS mencari penyitaan Bitcoin senilai $ 15 miliar dari pendiri Prince Group — Taipan Kamboja Chen Zhi menghadapi gugatan hukum Bitcoin senilai $15 miliar

Departemen Kehakiman AS (DoJ) telah mengajukan gugatan penyitaan mata uang kripto terbesar dalam sejarah, yang berusaha menyita Bitcoin senilai sekitar $15 miliar yang saat ini berada dalam tahanan AS.

Artikel ini diterjemahkan dari aslinya. Baca versi asli oleh koresponden kami di sini.

Penyitaan ini merupakan bagian dari kasus kriminal terhadap Chen Zhi (juga dikenal sebagai Vincent), seorang pria berusia 37 tahun berkewarganegaraan ganda Inggris dan Kamboja serta pendiri dan ketua Prince Holding Group, salah satu konglomerat keuangan dan industri terbesar di Kamboja.

Menurut dakwaan, Chen mengubah grup tersebut - yang awalnya bergerak di bidang real estat dan jasa keuangan - menjadi sindikat kriminal yang mengelola kompleks penipuan kerja paksa di seluruh Kamboja.

"Individu yang ditahan di luar kehendak mereka di kamp-kamp ini berpartisipasi dalam skema investasi mata uang kripto palsu yang dikenal sebagai 'penyembelihan babi', yang menipu para korban di Amerika Serikat dan di seluruh dunia senilai miliaran dolar," kata DoJ.

Meskipun Chen masih buron, pihak berwenang AS mengklaim menguasai 127.271 BTC (sekitar $ 15 miliar) yang terkait dengannya dan telah mengajukan tindakan penyitaan perdata untuk menyita aset tersebut.

Sisi gelap dari kerajaan pengembangan

Menurut dakwaan, Chen Zhi telah memimpin Prince Group sejak 2015, mengembangkannya menjadi lusinan perusahaan - dilaporkan lebih dari 80 perusahaan menurut situs web grup - yang beroperasi di berbagai benua.

"Penipuan yang dilakukan oleh Prince Group menargetkan korban secara global, termasuk di Amerika Serikat, melalui jaringan lokal yang bertindak atas namanya. Salah satu jaringan tersebut beroperasi di Brooklyn, New York, memfasilitasi transfer penipuan dan pencucian uang jutaan dolar untuk grup tersebut atas nama lebih dari 250 korban," kata DoJ .

Pusat panggilan Prince Group membujuk para investor untuk mentransfer mata uang kripto untuk "proyek-proyek konstruksi" di Delta Mekong, dengan menjanjikan imbal hasil yang tinggi. Perusahaan ini juga diduga memperdagangkan ratusan pekerja ke Kamboja, memaksa mereka untuk bekerja di kamp-kamp penipuan di bawah ancaman kekerasan dan penyekapan.

"Tindakan hari ini merupakan salah satu serangan paling signifikan terhadap perdagangan manusia global dan penipuan keuangan yang dilakukan melalui dunia maya," ujar Jaksa AS Pamela Bondi dan Wakil Jaksa Agung Todd Blanche.

DoJ melaporkan bahwa Prince Group menggunakan teknik pencucian kripto yang kompleks, termasuk "layering" dan "structuring", untuk menyamarkan asal-usul dana. Sejumlah besar mata uang kripto didistribusikan berulang kali ke puluhan dompet dan kemudian dikonsolidasikan untuk menyembunyikan sumbernya.

Beberapa keuntungan ilegal akhirnya disimpan di bursa atau dikonversi menjadi mata uang fiat, mendanai perjalanan mewah, kapal pesiar, jet pribadi, rumah liburan, barang koleksi langka, dan karya seni - termasuk lukisan Picasso yang dibeli di lelang New York.

Seperti yang kami tulis, pendiri Evita Pay didakwa oleh AS atas skema pencucian kripto senilai $530 juta

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?