Regulator Kanada mengeluarkan rekor denda untuk platform crypto Xeltox untuk pelanggaran AML
Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan Kanada (Fintrac) telah menjatuhkan denda sebesar C$176,9 juta ($126 juta) kepada Xeltox, yang juga dikenal sebagai Cryptomus, dan menyebutnya sebagai "kegagalan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hal kepatuhan terhadap anti-pencucian uang."
Artikel ini diterjemahkan dari aslinya. Baca versi asli oleh koresponden kami di sini.
Fintrac mengatakan bahwa Xeltox mengabaikan lebih dari 2.500 transaksi mencurigakan yang terkait dengan kejahatan seperti penipuan dan skema ransomware, dan Komisi Sekuritas British Columbia (BCSC) telah menangguhkan operasi perusahaan tersebut pada bulan Mei karena berfungsi sebagai bursa yang tidak terdaftar.
Regulator juga menemukan bahwa Xeltox gagal mengajukan laporan wajib untuk lebih dari 1.500 transaksi kripto yang masuk senilai C$10.000 atau lebih masing-masing dari klien individu.
Menurut pemberitahuan penegakan Fintrac, ini mewakili "kerusakan total pengawasan kepatuhan" di salah satu platform mata uang kripto paling aktif di Kanada.
Pelanggaran membuat regulator tidak punya pilihan
Direktur Fintrac Sarah Paquet mengatakan bahwa agensi tersebut "terpaksa mengambil tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya" karena parahnya kejahatan yang terkait dengan transaksi yang tidak dilaporkan. Dia menambahkan bahwa Xeltox "gagal memenuhi kewajiban hukumnya di bawah Hasil Kejahatan (Pencucian Uang) dan Undang-Undang Pendanaan Teroris."
Undang-undang mewajibkan semua perusahaan kripto yang terdaftar di Kanada untuk segera mendeteksi dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan, tetapi menurut Paquet, Xeltox berulang kali mengabaikan aturan ini.
Ini bukan pertama kalinya perusahaan menghadapi masalah regulasi. Pada Mei 2024, BCSC menuduh Cryptomus (sebelumnya Certa Payments Ltd.) beroperasi sebagai bursa yang tidak terdaftar, yang mengarah pada larangan sementara untuk memperdagangkan sekuritas dan turunannya hingga Juni.
Penegakan hukum tersebut secara efektif membekukan operasi Xeltox di British Columbia, dengan regulator memperingatkan bahwa pelanggaran lebih lanjut dapat mengakibatkan hukuman tambahan jika perdagangan dilanjutkan tanpa izin.
Seperti yang kami tulis, Kanada yang pertama kali menyetujui ETF Solana spot dengan taruhan
-
AS
-
Afghanistan
-
Afrika Selatan
-
Albania
-
Aljazair
-
Angola
-
Arab Saudi
-
Argentina
-
Armenia
-
Australia
-
Austria
-
Azerbaijan
-
Bahama
-
Bahrain
-
Bangladesh
-
Belanda
-
Belarus
-
Belgia
-
Bolivia
-
Botswana
-
Brasil
-
Brunei Darussalam
-
Bulgaria
-
Ceko
-
Chili
-
Denmark
-
Ekuador
-
El Salvador
-
Estonia
-
Eswatini
-
Ethiopia
-
Filipina
-
Finlandia
-
Georgia
-
Ghana
-
Haiti
-
Hong Kong
-
Hongaria
-
India
-
Indonesia
-
Inggris Raya
-
Irak
-
Iran, Republik Islam
-
Irlandia
-
Israel
-
Italia
-
Jamaika
-
Jepang
-
Jerman
-
Kamboja
-
Kamerun
-
Kanada
-
Kazakhstan
-
Kenya
-
Kirgistan
-
Kolombia
-
Kongo
-
Korea
-
Kosta Rika
-
Kroasia
-
Kuba
-
Kuwait
-
Laos
-
Latvia
-
Lebanon
-
Lesotho
-
Libya
-
Lithuania
-
Luksemburg
-
Madagaskar
-
Makedonia Utara
-
Malaysia
-
Malta
-
Maroko
-
Mauritius
-
Meksiko
-
Mesir
-
Moldova
-
Mongolia
-
Montenegro
-
Mozambik
-
Myanmar
-
Namibia
-
Nepal
-
Nigeria
-
Norwegia
-
Oman
-
Pakistan
-
Palestina
-
Panama
-
Pantai Gading
-
Papua Nugini
-
Paraguay
-
Peru
-
Polandia
-
Portugal
-
Prancis
-
Puerto Rico
-
Qatar
-
RD Kongo
-
Republik Dominika
-
Reuni
-
Rumania
-
Rwanda
-
Selandia Baru
-
Serbia
-
Singapura
-
Siprus
-
Slovakia
-
Slovenia
-
Somalia
-
Spanyol
-
Sri Lanka
-
Suriah
-
Swedia
-
Swiss
-
Taiwan, Provinsi Tiongkok
-
Tajikistan
-
Tanzania
-
Thailand
-
Tiongkok
-
Trinidad dan Tobago
-
Tunisia
-
Turki
-
Uganda
-
Ukraina
-
Uni Emirat Arab
-
Uruguay
-
Uzbekistan
-
Venezuela
-
Vietnam
-
Yaman
-
Yordania
-
Yunani
-
Zambia
-
Zimbabwe
- Forex
- Crypto
