Peringatan penipuan: Bagaimana penipu meniru bursa, dana, dan startup

Traders Union
Semua berita
Pilihan Editor
Proyek-proyek penipuan pasar kripto terbesar

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Suara Market

Para Jutawan

Kabar Broker

Berita dari Otoritas Pengawas

Mira Kyivska

26.02.2026

Peringatan penipuan: Bagaimana penipu meniru bursa, dana, dan startup — Proyek-proyek penipuan pasar kripto terbesar

Dengan munculnya AI, penipuan kripto telah berevolusi menjadi industri teknologi tinggi. Alih-alih peretas yang terisolasi, pasar sekarang diserang oleh seluruh ekosistem jaringan yang menggunakan deepfakes dan lingkungan perdagangan simulasi untuk mencuri uang pengguna dengan terampil. Proyek penipuan mana yang saat ini menjadi sorotan - dan bagaimana cara Anda menghindari umpan tersebut?

Artikel ini diterjemahkan dari aslinya. Baca versi asli oleh koresponden kami di sini.

Industrialisasi penipuan: TPBIT

Contoh mencolok dari evolusi baru ini adalah TPBIT, sebuah platform yang terlihat seperti bursa kripto yang berfungsi penuh tetapi sebenarnya merupakan bagian dari jaringan penipuan besar yang dikenal sebagai TXEX. Bersama DSJ EX dan Riscoin, TPBIT termasuk dalam kelompok platform kloningan yang saling terhubung yang meniru aktivitas perdagangan, dukungan pelanggan, dan bahkan struktur manajemen bursa yang sah. Inti dari model penipuan ini adalah "perekrutan kepercayaan" yang agresif.

Para korban disalurkan ke dalam obrolan investasi tertutup di mana pertunjukan yang dipentaskan dengan hati-hati terungkap. Seorang yang disebut "Profesor" - figur pedagang seperti guru - memberikan sinyal perdagangan, sementara "Asisten" memandu pengguna melalui pendaftaran dan mendorong mereka untuk melakukan setoran. Lusinan bot dalam obrolan menciptakan ilusi komunitas yang berkembang dengan "kisah sukses" yang memperkuat kepercayaan terhadap proyek ini. Pengaturan ini membangun citra klub elit di mana seseorang seharusnya diberikan akses hanya setelah melewati penyaringan selektif.

Pengait utamanya adalah model penarikan mikro yang terkontrol. TPBIT dan platform afiliasinya, DSJ EX dan Riscoin, memungkinkan pengguna untuk menarik $ 50-100 pertama tanpa hambatan - secara efektif membeli kepercayaan klien. Setelah "tes" ini, pengguna kembali dengan jumlah yang lebih besar, yakin bahwa platform ini aman. Hanya ketika mereka mencoba menarik modal utama mereka, mekanisme pemerasan dimulai: dari "biaya verifikasi" sekitar $400 hingga pajak dan komisi yang dibuat-buat. Sementara korban melihat keuntungan ilusi di layar dan mencoba untuk memenuhi permintaan para penipu, aset-aset yang sebenarnya telah bergerak melalui jembatan lintas rantai dan menghilang ke dalam rantai dompet anonim.

Perangkap teknologi: Deepfakes dan AI

Tidak seperti TXEX, Quantum AI bukan hanya sebuah situs web atau aplikasi, tetapi sebuah saluran pemasaran berskala besar yang menyamar sebagai perusahaan rintisan teknologi. Skema ini beroperasi seperti labirin digital berlapis-lapis: dimulai dengan ribuan halaman arahan sekali pakai yang meniru outlet media terkemuka dan diakhiri dengan platform web tertutup di mana pengguna diperlihatkan perdagangan otomatis fiktif yang konon didukung oleh komputasi kuantum.

Alat penarik utama di sini adalah simulasi realitas yang masif melalui pemalsuan miliarder dan politisi terkenal yang diduga mendukung sistem ini. Hal ini secara dramatis menurunkan ambang batas untuk berpikir kritis: calon korban melihat wajah yang sudah dikenal dengan latar belakang logo kantor berita yang dapat dikenali, yang secara otomatis melegitimasi platform tersebut di mata mereka.

Mekanisme Quantum AI dibangun di sekitar ilusi kelipatan cepat. Setelah setoran pertama, pengguna melihat pertumbuhan laba yang cepat di dasbor mereka - hanya angka-angka di layar, namun sering kali cukup persuasif untuk mendorong setoran yang lebih besar. Pencurian yang sebenarnya dimulai pada tahap penarikan, ketika alih-alih pembayaran, "konsultan" meminta pembayaran tambahan untuk aktivasi akun dan pemrosesan pajak. Dalam model ini, AI hanyalah tabir untuk pemerasan: korban ditekan untuk membayar lagi dan lagi, dijanjikan bahwa ribuan dolar fiktif mereka akan segera dibuka.

Manajemen permainan: Pembagian Kekayaan BG

Proyek BG Wealth Sharing (terkait erat dengan DSJ EX) menggambarkan tahap paling canggih dari penipuan modern - peniruan tata kelola perusahaan. Tidak seperti kampanye iklan yang agresif, proyek ini menarik korban melalui obrolan tertutup, tidak hanya menawarkan platform tetapi juga keanggotaan dalam dana lindung nilai fiktif. Pengguna menerima "kode sinyal" yang sudah jadi untuk menyalin perdagangan, menciptakan ilusi mengelola aset secara mandiri dan mengeksekusi perdagangan, sementara pada kenyataannya mereka hanya mentransfer dana ke dompet penipu di jaringan Tron (USDT TRC-20).

Fitur yang menentukan dari skema ini adalah prosedur "persetujuan manajemen" untuk penarikan. Penundaan pembayaran tidak dijelaskan oleh masalah teknis atau pajak, tetapi oleh "antrian tinjauan kepatuhan" atau "kebutuhan untuk meningkatkan peringkat investor" melalui kontribusi tambahan. Tabir asap ini menciptakan kesan berurusan dengan dana investasi yang serius. Sementara itu, ketika korban menunggu "keputusan manajemen", dana mereka sudah disalurkan melalui jembatan lintas rantai dan secara teknis tidak dapat dijangkau.

Kebersihan modal: Bagaimana investor bertahan

Baik platform klon TXEX, Quantum AI, dan BG Wealth Sharing menunjukkan tiga lapisan masalah yang sama: teknologi, psikologi, dan mimikri manajerial yang bekerja sama untuk mem-bypass kemampuan perlindungan diri dasar investor.

Untuk bertahan dalam lingkungan seperti ini, kebersihan modal harus menjadi rutinitas, bukan hanya "cek sebelum deposit". Ini berarti: jangan pernah berinvestasi melalui obrolan tertutup; jangan pernah mempercayai platform yang tidak memiliki registrasi dengan regulator keuangan; memverifikasi merek dan nama domain secara independen; menolak mengirim dana tambahan "untuk membuka kunci penarikan"; dan selalu mempertanyakan cerita tentang kelipatan yang dijamin dan "tim profesional" yang hanya diketahui dari iklan.

Pada akhirnya, aktivitas jaringan yang tinggi seperti TXEX adalah sinyal untuk memperkuat literasi keuangan seseorang. Teknologi AI dan blockchain membuka peluang luar biasa bagi mereka yang dapat membedakan instrumen nyata dari pemandangan panggung digital. Perhatian terhadap detail dan skeptisisme yang sehat terhadap pengembalian yang luar biasa memungkinkan investor tidak hanya untuk melestarikan modal, tetapi juga menjadi bagian dari dunia keuangan baru yang lebih transparan - di mana keamanan adalah hasil dari pilihan yang disadari, bukan kebetulan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?