Il tribunale statunitense respinge la causa contro Binance per finanziamento del terrorismo

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Sergey Shendetskyi

08.03.2026

Il tribunale statunitense respinge la causa contro Binance per finanziamento del terrorismo — Udge respinge il caso Binance

Un tribunale federale degli Stati Uniti ha respinto una causa contro la borsa di criptovalute Binance, il suo fondatore Changpeng Zhao e l'operatore di Binance.US - BAM Trading. I querelanti sostenevano che le attività della piattaforma avrebbero potuto contribuire al finanziamento di organizzazioni terroristiche.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Il caso è stato discusso presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. Il tribunale ha concluso che i materiali presentati non stabiliscono un legame diretto tra le operazioni di Binance e gli attacchi specifici, come riporta Cointelegraph.

Il tribunale non trova alcun legame tra la borsa e gli attacchi

La causa è stata presentata per conto di 535 persone collegate alle vittime di 64 attacchi avvenuti tra il 2016 e il 2024. Il materiale della causa fa riferimento a gruppi come Hamas, Hezbollah, ISIS, Al-Qaeda e Jihad islamica palestinese.

I querelanti si sono basati sulla legge antiterrorismo statunitense e sulla legge JASTA (Justice Against Sponsors of Terrorism Act). Secondo i querelanti, le violazioni delle norme sulle sanzioni e dei requisiti antiriciclaggio potrebbero aver permesso alle organizzazioni terroristiche di utilizzare i trasferimenti di criptovaluta.

Tuttavia, il giudice Jeannette A. Vargas ha dichiarato che queste argomentazioni sono insufficienti. Anche se si presumeva che l'exchange fosse a conoscenza dei rischi, i querelanti dovevano comunque dimostrare una "assistenza consapevole e sostanziale" a specifici attacchi. La corte ha notato che la denuncia descrive possibili violazioni normative, ma non le collega direttamente agli attacchi stessi.

Il materiale del caso citava anche transazioni per decine di milioni di dollari che potevano essere collegate ad Hamas e alla Jihad islamica palestinese. Tuttavia, il tribunale ha stabilito che ciò non è sufficiente per ritenere la società responsabile ai sensi della JASTA.

La risposta di Binance e il commento di CZ

Il fondatore di Binance, Changpeng "CZ" Zhao, ha commentato la decisione sul social network X, affermando che il modello economico degli scambi di criptovalute non implica la collaborazione con organizzazioni terroristiche.

"Ci sono assolutamente zero (0) motivi per cui qualsiasi CEX abbia a che fare con i terroristi", ha scritto Zhao. Secondo lui, tali attori non generano attività di trading sostenute e di solito spostano solo temporaneamente i fondi attraverso le piattaforme.

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Ma abbiamo salvato tutto 🙂.

Eleanor Hughes, responsabile legale di Binance, ha definito la sentenza del tribunale "una rivendicazione completa". La società ritiene che, anche se il caso verrà riconsiderato, le sue argomentazioni principali rimarranno invariate.

Allo stesso tempo, il tribunale ha concesso ai querelanti 60 giorni per presentare una denuncia modificata. Se verranno presentati nuovi materiali, il caso potrà essere riesaminato.

Perché la decisione è importante per il settore

La causa contro Binance è diventata uno dei più grandi casi in cui una piattaforma di criptovalute è stata accusata di facilitare indirettamente il finanziamento del terrorismo. Questi casi sollevano una questione fondamentale: dove si colloca la linea di responsabilità degli exchange rispetto alle azioni dei loro utenti.

Negli ultimi anni, le borse di criptovalute hanno rafforzato in modo significativo le procedure di verifica dei clienti e i sistemi di monitoraggio delle transazioni. Secondo la società di analisi blockchain Chainalysis, la quota di transazioni illecite nell'economia delle criptovalute rimane relativamente bassa e di solito rappresenta meno dell'1% del volume totale delle transazioni.

Allo stesso tempo, le autorità di regolamentazione negli Stati Uniti e in altri Paesi continuano a inasprire i requisiti per le piattaforme in materia di conformità antiriciclaggio e controllo delle sanzioni. La sentenza di Binance dimostra che per ritenere responsabile una società di criptovalute è necessario dimostrare un legame diretto tra le sue azioni e un reato specifico.

Per il settore, la decisione potrebbe diventare un punto di riferimento per future controversie legali riguardanti il ruolo delle piattaforme di criptovalute nelle indagini finanziarie.

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