Coinbase congela 3 milioni di dollari mentre gli USA colpiscono i giri di truffe nel sud-est asiatico

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Anastasiia Chabaniuk

8 ore fa

Coinbase congela 3 milioni di dollari mentre gli USA colpiscono i giri di truffe nel sud-est asiatico — Coinbase congela 3 milioni di dollari in criptovalute legate a truffe

Coinbase ha dichiarato di aver congelato oltre 3 milioni di dollari in criptovalute collegate a reti di truffa operanti nel sud-est asiatico, nell'ambito di un'operazione coordinata tra le forze dell'ordine statunitensi e il settore privato contro le frodi basate su cripto. L'azione dimostra come gli exchange, le piattaforme di social media e i provider internet siano sempre più coinvolti negli sforzi per contrastare il “pig butchering” e le truffe sugli investimenti prima che i fondi rubati spariscano.

In evidenza

Coinbase ha congelato oltre 3 milioni di dollari in criptovalute legate a reti di truffa del sud-est asiatico.
L'operazione più ampia guidata dal DOJ ha congelato oltre 3,8 milioni di dollari in criptovalute.
Meta ha disabilitato oltre 1,4 milioni di account, pagine e gruppi, mentre Microsoft ha sospeso circa 20.000 account.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Il DOJ coordina la settimana di interruzione

Secondo Coinbase, l'operazione faceva parte della “Disruption Week” della Scam Center Strike Force del Dipartimento di Giustizia, uno sforzo coordinato che ha coinvolto agenzie federali, forze dell'ordine straniere e aziende private. Il DOJ ha dichiarato che l'iniziativa ha portato i partner del settore privato a congelare oltre 3,8 milioni di dollari in criptovalute legate al riciclaggio di fondi rubati a cittadini americani.

Coinbase ha dichiarato di aver congelato oltre 3 milioni di dollari di tale importo e di aver condiviso informazioni con Meta, Microsoft, Starlink, il DOJ e i partner globali delle forze dell'ordine. L'azienda ha precisato che i bersagli includevano gruppi criminali coinvolti in truffe sentimentali, frodi sugli investimenti e centri di truffa basati sul lavoro forzato.

Le aziende tech colpiscono l'infrastruttura delle truffe

L'operazione è andata oltre il congelamento dei fondi. Meta ha dichiarato che oltre 1,4 milioni di account, pagine e gruppi su Facebook e Instagram sono stati disabilitati, mentre Microsoft ha sospeso circa 20.000 account fraudolenti. Starlink ha interrotto la connettività per migliaia di kit legati a usi illeciti e Meta ha riferito che la polizia reale thailandese ha arrestato 63 potenziali criminali collegati a operazioni di truffa.

Il DOJ ha affermato che l'impegno ha portato anche alla disattivazione di server, infrastrutture di hosting e connessioni di rete malevole collegate alle reti di truffa del sud-est asiatico. Tra i partecipanti figurano Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, Silent Push, SpaceX, TRM Labs e Zenlayer, insieme ai partner delle forze dell'ordine di Australia, Canada, Nuova Zelanda, Thailandia e Regno Unito.

Il tracciamento blockchain diventa uno strumento di contrasto

Il DOJ ha dichiarato che le perdite segnalate per frodi sugli investimenti in criptovalute sono passate da 3,96 miliardi di dollari nel 2023 a 5,8 miliardi di dollari nel 2024, per poi aumentare del 24% nel 2025 arrivando a oltre 7,2 miliardi di dollari.

Coinbase ha sostenuto che le blockchain pubbliche offrono un vantaggio agli investigatori perché le transazioni lasciano una traccia permanente. Questa tesi è centrale nella difesa del settore mentre le autorità di regolamentazione esaminano il ruolo delle cripto nella finanza illecita: gli exchange possono essere usati dai truffatori, ma possono anche aiutare a rintracciare e congelare i fondi quando collaborano con le forze dell'ordine.

In precedenza abbiamo evidenziato che Coinbase rafforza il ruolo di USDC nell'ecosistema Hyperliquid.

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