Tribunale USA condanna miliardario cinese a 30 anni di prigione per frode crypto

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Pavlo Kot

8 ore fa

Tribunale USA condanna miliardario cinese a 30 anni di prigione per frode crypto — 30 anni per frode crypto

Un tribunale statunitense ha condannato il miliardario cinese Guo Wengui, noto anche come Miles Guo, a 30 anni di prigione in un caso di frode in criptovalute. Secondo i pubblici ministeri, l'imprenditore ha orchestrato uno schema che ha causato agli investitori perdite per centinaia di milioni di dollari.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Il giudice federale Analisa Torres ha inoltre ordinato la confisca dei beni di Guo e gli ha imposto di pagare 889 milioni di dollari in restituzioni alle vittime, secondo i documenti del tribunale.

Dopo aver lasciato la Cina più di un decennio fa, Guo si è presentato come un critico del Partito Comunista Cinese e ha costruito un vasto seguito tra la diaspora cinese.

Secondo l'accusa, ha sfruttato la fiducia dei suoi sostenitori persuadendoli a investire in progetti sotto il suo controllo, incluse iniziative in criptovalute.

I pubblici ministeri stimano perdite superiori a 1 miliardo di dollari

Guo è stato arrestato nel marzo 2023. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato che ha gestito uno schema di frode che ha sottratto più di 1 miliardo di dollari a migliaia di investitori.

Secondo il dipartimento, Guo ha raccolto più di 262 milioni di dollari solo attraverso l'ecosistema crypto Himalaya Exchange.

Nel luglio 2024, una giuria federale ha dichiarato Guo colpevole di nove capi d'accusa per frode e cospirazione. I pubblici ministeri hanno affermato che prometteva agli investitori rendimenti elevati mentre spendeva i loro soldi per una villa, auto di lusso e altri acquisti di alto livello.

Anche la SEC ha presentato accuse

Oltre al caso penale, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato Guo e il suo consulente finanziario, William Je, nel 2023.

L'autorità di regolamentazione ha sostenuto che hanno raccolto centinaia di milioni di dollari attraverso la vendita di H-Coin (Himalaya Coin) e altri progetti di investimento, ingannando gli investitori sulle loro prospettive.

Le autorità di regolamentazione statunitensi continuano a perseguire azioni esecutive contro le frodi legate alle criptovalute.

Recentemente, un tribunale federale si è pronunciato a favore della SEC nel caso NanoBit, ordinando a quattro entità e due individui di pagare più di 5,4 milioni di dollari. Secondo il regolatore, hanno utilizzato i social media tra il 2023 e il 2024 per attirare investitori verso una finta piattaforma di trading e schemi di investimento fraudolenti.

In precedenza, un tribunale di New York ha condannato un imputato in un separato caso di frode crypto a 15 mesi di prigione per aver partecipato a uno schema da 1,4 milioni di dollari. I pubblici ministeri hanno affermato che i colpevoli hanno ingannato gli investitori e sollecitato fondi sotto le spoglie di investimenti in asset digitali.

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