Shelbit collegata all'Iran ha inviato 676 milioni di dollari a Binance in un presunto schema di elusione delle sanzioni

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Pavlo Kot

03.08.2026

Shelbit collegata all'Iran ha inviato 676 milioni di dollari a Binance in un presunto schema di elusione delle sanzioni — Exchange collegata all'Iran ha inviato 676 milioni di dollari

La crypto exchange Shelbit, con sede a Dubai, ha processato almeno 4 miliardi di dollari da maggio 2024, fungendo da hub tra siti di gioco d'azzardo iraniani, la banca centrale del paese ed entità legate ai Guardiani della Rivoluzione Islamica (IRGC).

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Secondo Reuters, almeno 676 milioni di dollari sono stati trasferiti da wallet collegati a Shelbit verso indirizzi Binance. Di questa somma, circa 540 milioni sono stati movimentati dopo che il regolatore di Dubai ha multato l'exchange nel gennaio 2025 per operatività senza licenza.

Reuters ha dichiarato di non poter determinare in modo indipendente chi, all'interno del governo iraniano, controllasse Shelbit o la rete più ampia, né se l'IRGC supervisionasse direttamente le operazioni dell'exchange.

Collegamenti diretti con l'Iran

Secondo l'indagine, Shelbit è stata fondata da Siavash Kayvanpour, un espatriato iraniano residente a Dubai.

Un'analisi blockchain condotta da società investigative e dal ricercatore Rich Sanders ha rilevato che la piattaforma ha processato fondi provenienti da una rete di oltre 2000 siti di gioco d'azzardo in lingua persiana.

I ricercatori hanno inoltre identificato transazioni dirette tra Shelbit, la Banca Centrale dell'Iran e wallet che le autorità israeliane hanno collegato all'IRGC. Inoltre, l'exchange ha interagito con Nobitex, il più grande exchange di criptovalute iraniano.

Secondo i ricercatori, almeno 125 milioni di dollari dalla banca centrale iraniana sono transitati attraverso Shelbit. Altri 20 milioni sarebbero invece originati da un'operazione iraniana di mining di criptovalute.

Binance respinge le accuse

Secondo il rapporto, Sanders ha informato Binance dei presunti legami di Shelbit con l'Iran nell'ottobre 2025.

Un portavoce di Binance ha dichiarato che la società non ha riscontrato prove a sostegno di tali affermazioni e ha contestato l'accusa secondo cui 540 milioni di dollari sarebbero transitati su Binance dopo che Shelbit era stata multata dalla Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA).

Binance ha inoltre affermato che Shelbit non possedeva un account diretto sulla piattaforma. Al contrario, i singoli utenti associati all'exchange sono stati sottoposti a controlli di conformità, mentre gli account sospetti sono stati congelati e segnalati alle autorità competenti.

Nel frattempo, sia la VARA di Dubai che l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti stanno indagando su Shelbit. OFAC ha dichiarato di prendere "molto seriamente" i risultati emersi dall'indagine.

L'indagine segue una serie di accuse che coinvolgono piattaforme crypto legate all'Iran.

A giugno, gli analisti di TRM Labs hanno dichiarato che CoinEx ha processato oltre 3,84 miliardi di dollari in transazioni collegate a entità iraniane sanzionate tra il 2019 e il 2026. Secondo i ricercatori, l'exchange potrebbe aver rappresentato uno dei principali canali del paese per il trasferimento di asset digitali all'estero.

In precedenza, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni a Persian Gulf Marine Insurance Company e HormuzSafe Marine Services Authority, sostenendo che facessero parte di una rete assicurativa marittima collegata all'IRGC.

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