CoinEx accusata di aver elaborato 3,8 miliardi di dollari in transazioni crypto legate all'Iran

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Pavlo Kot

5 ore fa

CoinEx accusata di aver elaborato 3,8 miliardi di dollari in transazioni crypto legate all'Iran — CoinEx affronta accuse legate all'Iran

L'exchange di criptovalute CoinEx ha elaborato oltre 3,84 miliardi di dollari in transazioni collegate a entità iraniane sanzionate tra il 2019 e il 2026, secondo la società di analisi blockchain TRM Labs. I ricercatori ritengono che la piattaforma possa aver funto da uno dei principali gateway internazionali per lo spostamento di asset digitali fuori dall'Iran.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Secondo il rapporto, più di 60 organizzazioni iraniane hanno effettuato transazioni tramite CoinEx. La principale controparte dell'exchange è stata Nobitex, che ha rappresentato circa 2,7 miliardi di dollari di volume di trading.

Gli analisti hanno affermato che Nobitex ha inviato a CoinEx circa 360 milioni di dollari in più rispetto a quanto ricevuto in cambio. TRM Labs sostiene che questo schema suggerisca il trasferimento sistematico di crypto asset fuori dall'Iran per accedere alla liquidità internazionale.

Quota di CoinEx nei flussi di transazioni tra i maggiori exchange di criptovalute iraniani. Fonte: TRM Labs.

Il rapporto ha inoltre rilevato che quasi tutti i principali exchange crypto iraniani hanno interagito regolarmente con CoinEx, instradando tra il 5% e il 15% del loro volume totale di transazioni attraverso la piattaforma.

Il rapporto collega CoinEx a entità sanzionate

TRM Labs stima che tra giugno 2025 e giugno 2026, CoinEx abbia elaborato circa 67 milioni di dollari in transazioni collegate alla Banca Centrale dell'Iran attraverso uno schema di riciclaggio di denaro a più fasi.

I ricercatori hanno anche sostenuto che l'exchange abbia interagito con indirizzi wallet associati al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC), nonché con entità russe sanzionate.

Il rapporto ha inoltre fatto riferimento a una precedente indagine del Wall Street Journal secondo cui parte dei fondi rubati nell'hacking di Bybit sarebbe passata attraverso wallet iraniani prima di raggiungere infine CoinEx.

CoinEx ha evitato le ultime sanzioni dell'OFAC

Nonostante i risultati del rapporto, CoinEx non è stata inclusa nell'ultimo pacchetto di sanzioni imposto dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro statunitense. Quel round di sanzioni ha preso di mira quattro principali exchange di criptovalute iraniani, tra cui Nobitex.

Tuttavia, TRM Labs ritiene che l'infrastruttura internazionale che consente agli exchange iraniani di accedere ai mercati crypto globali rimanga operativa. Secondo l'azienda, i futuri sforzi di applicazione potrebbero spostarsi verso gli intermediari esteri che forniscono tali servizi.

Gli analisti hanno anche indicato il comportamento degli utenti a seguito dell'escalation delle tensioni in Medio Oriente come ulteriore prova dell'importanza di Nobitex all'interno del sistema finanziario iraniano.

Secondo il rapporto, i prelievi di criptovalute da Nobitex sono aumentati di circa il 700% in pochi minuti dopo i primi attacchi aerei statunitensi e israeliani su Teheran, suggerendo che gli investitori stessero correndo a spostare capitali al di fuori del sistema finanziario nazionale iraniano.

In precedenza, TRM Labs aveva riferito che l'attività in criptovaluta che coinvolge imprese iraniane è diminuita dell'11% su base annua a 3,7 miliardi di dollari tra gennaio e luglio 2025.

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