L'Ucraina scopre una rete di piattaforme crypto false con un fatturato mensile fino a 1 milione di dollari

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Kyle Torpey

03.09.2026

L'Ucraina scopre una rete di piattaforme crypto false con un fatturato mensile fino a 1 milione di dollari — L'Ucraina smantella una rete di truffe crypto da 1 milione di dollari al mese

La Polizia Nazionale e il Servizio di Sicurezza dell'Ucraina hanno smantellato una rete di piattaforme di investimento false utilizzate per rubare criptovalute agli utenti in più di 20 paesi. Al suo apice, lo schema aveva un fatturato mensile fino a 1 milione di dollari, mentre le autorità hanno già identificato 62 vittime.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Secondo un comunicato stampa, la rete è stata organizzata da uno specialista IT di 25 anni. Ha reclutato più di 46 cittadini ucraini e aperto diversi uffici a Kiev e nella regione circostante.

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Ma abbiamo salvato tutto 🙂.

L'operazione comprendeva sviluppatori che creavano le piattaforme di investimento false e le mantenevano operative quando si tentava di bloccarle. Altri partecipanti comunicavano con i clienti, lavoravano negli uffici e fornivano sicurezza.

Le vittime venivano individuate tramite annunci su Telegram

I truffatori pubblicavano annunci di presunti progetti crypto redditizi nei canali Telegram. Dopo la registrazione, gli utenti collegavano i loro wallet e trasferivano fondi per l'investimento.

In realtà, nessuna operazione di trading veniva effettuata. I dipendenti modificavano manualmente i dati negli account dei clienti per creare l'apparenza di saldi in crescita e investimenti di successo.

Quando gli utenti tentavano di prelevare il denaro, la piattaforma bloccava la transazione. Per risolvere il presunto problema, veniva chiesto loro di collegare il proprio crypto wallet principale e approvare una piccola transazione "di prova".

Un crypto drainer integrato nel sito utilizzava questa approvazione per accedere agli asset e trasferirli su indirizzi controllati dai truffatori. Le vittime perdevano così l'accesso ai propri fondi.

La polizia sequestra oltre 200 computer e telefoni

Le autorità hanno ottenuto l'accesso a server nei Paesi Bassi che ospitavano il database del gruppo. Gli investigatori hanno trovato informazioni sulle vittime, indirizzi di wallet crypto, somme sottratte, comunicazioni interne e dati sul funzionamento delle piattaforme false.

Gli investigatori hanno già identificato 62 vittime provenienti da oltre 20 paesi, tra cui Germania, Polonia, Lituania, Lettonia, Spagna, Francia, Regno Unito, Canada e Israele. Le piattaforme raccoglievano anche dati personali degli utenti durante la registrazione e la verifica.

Le autorità hanno effettuato 34 perquisizioni a Kiev e nella regione circostante. Sono stati sequestrati oltre 100 computer e 100 telefoni, 79 SIM card, un gateway GSM, contanti e 15 veicoli.

Parte dei beni era intestata alle mogli e ai parenti dei sospettati, mentre il presunto organizzatore si spostava con una scorta armata. Le indagini sono in corso mentre la polizia lavora per identificare altri partecipanti e vittime e determinare l'ammontare finale delle perdite.

A luglio, le autorità ucraine hanno scoperto un'altra rete di exchange di criptovalute sospettata di aver truffato sistematicamente clienti per circa 10 milioni di dollari. Le perquisizioni sono state effettuate in sette regioni del paese, con il sequestro di oltre 480.000 dollari in contanti.

Il caso rappresenta un altro esempio di infrastruttura crypto utilizzata per schemi fraudolenti su larga scala in Ucraina. Le forze dell'ordine ucraine continuano a indagare sulla rete e a tracciare l'origine e i movimenti dei fondi ad essa collegati.

In precedenza abbiamo riportato di una startup ucraina per la difesa, sostenuta da Palantir, che sta utilizzando competenze tecnologiche sviluppate durante la guerra. L'azienda sta costruendo soluzioni basate sull'esperienza con tecnologie avanzate impiegate direttamente in condizioni di combattimento.

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