L'Ucraina scopre una rete di exchange crypto in una presunta frode da 10 milioni di dollari

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L'Ucraina scopre una rete di exchange crypto in una presunta frode da 10 milioni di dollari — L'Ucraina fa irruzione in una rete crypto

Le autorità ucraine hanno scoperto una rete di uffici di cambio di criptovalute sospettata di truffare sistematicamente i clienti. Durante le perquisizioni in sette regioni del paese, gli investigatori hanno sequestrato più di 480.000 dollari in contanti.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Secondo il canale Telegram del Procuratore Generale dell'Ucraina Ruslan Kravchenko, gli organizzatori hanno creato un sito web, accettato ordini dai clienti e gestito uffici di cambio in più regioni, presentandosi come fornitori legittimi di servizi di cambio tra valuta fiat e criptovalute.

Dopo aver inviato un ordine, i clienti ricevevano un numero d'ordine, un codice di conferma e l'indirizzo di un ufficio di cambio. Tuttavia, dopo aver consegnato i contanti, pare non abbiano ricevuto né criptovaluta né un rimborso. Al contrario, il personale citava problemi tecnici e ritardava ripetutamente i pagamenti.

Oltre 480.000 dollari sequestrati durante le perquisizioni

Nell'ambito dell'indagine, le forze dell'ordine hanno effettuato un acquisto controllato. Secondo gli investigatori, i sospettati hanno utilizzato lo stesso schema per ottenere fraudolentemente circa 1200 dollari, a sostegno delle accuse secondo cui l'operazione fosse sistematica.

La polizia ha condotto più di 20 perquisizioni in sette regioni dell'Ucraina. Gli investigatori hanno sequestrato contanti in diverse valute per un valore totale superiore a 480.000 dollari.

Le autorità stanno ora preparando le accuse formali contro i presunti partecipanti ai sensi delle leggi sulla frode dell'Ucraina, che coprono l'acquisizione di proprietà tramite inganno commessa da un gruppo che agisce di concerto. Gli investigatori stanno anche lavorando per identificare tutti i soggetti coinvolti, dai sospetti organizzatori a coloro che hanno accettato direttamente i fondi dei clienti.

I media collegano l'indagine a Money 24/7

Le agenzie governative non hanno identificato ufficialmente la società coinvolta. Tuttavia, i report locali suggeriscono che l'indagine riguardi la rete di exchange Money 24/7.

Diversi giorni prima dell'annuncio del Procuratore Generale, i giornalisti di Bihus.Info hanno pubblicato un'indagine sostenendo che la società operasse senza le licenze richieste prima di ritardare o non restituire il denaro e le criptovalute dei clienti. Secondo il rapporto, i reclami totali dei clienti potrebbero raggiungere circa 10 milioni di dollari.

L'indagine sostiene inoltre che il proprietario della società, Andrii Smyrnov, abbia riconosciuto debiti sostanziali e ammesso di aver utilizzato i fondi dei nuovi clienti per rimborsare i clienti precedenti. I giornalisti hanno paragonato il modello di business a uno schema Ponzi.

Casi di frode finanziaria su larga scala continuano a emergere anche al di fuori del settore crypto.

A giugno, l'ex co-fondatore di Aspiration Partners, Joseph Sanberg, è stato condannato a 14 anni di prigione per uno schema che, secondo i pubblici ministeri, ha causato almeno 248 milioni di dollari di perdite a investitori e prestatori. I pubblici ministeri hanno sostenuto che gli imputati abbiano gonfiato le entrate della società, falsificato documenti finanziari e travisato le garanzie sui prestiti.

In precedenza, Christopher Alexander Delgado, fondatore di una società di investimento crypto con sede in Florida, si è dichiarato colpevole in un caso di frode da 250 milioni di dollari.

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