L’exchange Orionx, sostenuto da Tether, chiude per una carenza di asset di oltre 7 milioni di dollari

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Pavlo Kot

07.09.2026

L’exchange Orionx, sostenuto da Tether, chiude per una carenza di asset di oltre 7 milioni di dollari — Orionx chiude per una carenza di asset di oltre 7 milioni di dollari

La piattaforma di scambio cripto cilena Orionx, che ha ricevuto un investimento da Tether nel 2025, ha avviato il processo di chiusura definitiva dopo aver scoperto problemi nella custodia degli asset dei clienti. Un audit forense ha rilevato che oltre 7 milioni di dollari in criptovalute sono stati trasferiti verso wallet fuori dal controllo della società.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Orionx ha dichiarato che la sua unica priorità ora è restituire quanto più possibile degli asset dei clienti. I prelievi dalla piattaforma sono stati sospesi mentre la questione viene indagata.

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Ma abbiamo salvato tutto 🙂.

La chiusura arriva circa 15 mesi dopo che l’emittente di USDT Tether ha guidato il round di finanziamento Series A di Orionx come parte della sua espansione in America Latina.

Carenza scoperta durante la revisione delle riserve

Il problema è emerso il 27 agosto, quando il Chief Operating Officer di Orionx, Thomas Mac Millan, ha identificato una significativa discrepanza tra i saldi registrati nei sistemi interni dell’exchange e gli asset effettivamente sotto il suo controllo.

La società ha avviato una revisione interna e successivamente ha incaricato specialisti esterni di condurre un audit forense. Hanno confrontato i registri contabili di Orionx con i dati onchain pubblicamente disponibili.

La revisione ha rilevato che i saldi registrati nei sistemi dell’exchange superavano le riserve effettivamente detenute presso gli indirizzi di custodia per Bitcoin, Ethereum, XRP e Polygon (POL). La discrepanza totale ha superato i 7 milioni di dollari.

Secondo la denuncia penale della società citata dal quotidiano cileno La Tercera, i trasferimenti contestati potrebbero essere avvenuti tra il 2018 e il 2021. Alcuni degli asset sono stati inviati a conti su altre piattaforme di criptovalute.

Orionx non ha spiegato perché la discrepanza sia rimasta inosservata per diversi anni. Le operazioni della società erano state in parte revisionate in vista dell’adeguamento alla Legge Fintech cilena.

Orionx accusa due co-fondatori

La società ha presentato una denuncia penale contro gli ex dirigenti e co-fondatori Roberto Zibert e Joaquín Díaz, che avrebbero avuto accesso al sistema di custodia delle criptovalute di Orionx.

Secondo La Tercera, un account collegato a Díaz avrebbe ricevuto oltre 1,5 milioni di dollari tramite 14 trasferimenti. Un altro indirizzo citato nel caso avrebbe ricevuto 187 ETH, oltre 4,1 milioni di USDT e 200.000 USDC.

Zibert e Díaz hanno respinto le accuse. Hanno dichiarato di non aver mai agito contro gli interessi dei clienti e che la causa della carenza di asset deve ancora essere accertata.

Orionx opera dal 2017, evolvendosi da exchange cripto retail a piattaforma che offre pagamenti in criptovalute e servizi finanziari in Cile, Perù, Colombia e Messico. Nel giugno 2025, Tether è diventato l’unico lead investor nel round Series A della società.

L’emittente della stablecoin aveva precedentemente annunciato la chiusura di Alloy by Tether e della sua stablecoin aUSDT garantita da oro due anni dopo il lancio. La società ha deciso di concentrarsi su prodotti e aree di business con una domanda più forte, tra cui XAUT.

Il cambio di strategia di prodotto arriva in un contesto di altre questioni legali che coinvolgono Tether. Ad agosto, la società è stata citata in giudizio per il congelamento di 42,4 milioni di USDT, che secondo i querelanti sarebbe avvenuto diversi mesi prima che le autorità statunitensi ottenessero un mandato per sequestrare i fondi.

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