New York chiede $1,37B ai fondatori di NovaTech per un presunto schema Ponzi in criptovalute

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Ezequiel Gomes

23.10.2026

New York chiede $1,37B ai fondatori di NovaTech per un presunto schema Ponzi in criptovalute — New York chiede $1,37B a NovaTech

La procuratrice generale di New York, Letitia James, chiede circa $1,37 miliardi a Cynthia ed Eddy Petion, fondatori della piattaforma di criptovalute NovaTech. I procuratori accusano la coppia di aver gestito uno schema Ponzi che ha raccolto oltre $1 miliardo dagli investitori con il pretesto di fare trading di asset digitali.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Il 22 ottobre 2026, l’ufficio della procuratrice generale ha inoltre annunciato accordi transattivi con quattro promotori dello schema. Hanno accettato di pagare quasi $6 milioni, che saranno usati per risarcire le vittime.

L’indagine riguarda le attività di NovaTech e di un progetto precedente, AWS Mining. Sono stati coinvolti centinaia di migliaia di investitori in tutto il mondo, tra cui oltre 11.000 residenti dello Stato di New York.

Come NovaTech ha raccolto oltre $1 miliardo

I Petion hanno lanciato NovaTech nell’agosto 2019, dopo il collasso di AWS Mining. Il progetto precedente aveva promesso agli investitori rendimenti mensili del 15–20% dal mining di criptovalute, ma ha cessato le attività nel 2019.

NovaTech offriva pacchetti d’investimento con rendimenti settimanali promessi del 2–4% dal trading di criptovalute e valute estere. Ai clienti veniva inoltre detto che la società disponeva delle licenze necessarie negli Stati Uniti e consentiva di prelevare in qualsiasi momento.

Secondo i documenti del tribunale, tra agosto 2019 e maggio 2023 gli investitori hanno trasferito criptovalute per un valore di $1,16 miliardi su un wallet controllato dalla piattaforma.

Di tale importo, solo $26 milioni sono stati trasferiti alla piattaforma di trading B2Broker. Le operazioni hanno generato perdite per $18,2 milioni, anziché i profitti promessi.

Almeno $134,5 milioni sono stati trasferiti su wallet controllati dai fondatori del progetto. Gli investigatori sostengono che i pagamenti agli investitori e le commissioni per i referral fossero finanziati principalmente dai depositi dei nuovi partecipanti.

Nel maggio 2023, NovaTech ha sospeso i prelievi, impedendo a decine di migliaia di utenti di accedere ai propri investimenti.

I fondatori fuggono mentre i promotori accettano di risarcire le vittime

Nell’agosto 2025, il tribunale ha emesso una sentenza contumaciale contro i Petion, dopo che non avevano risposto alla causa intentata dalla procuratrice generale. Secondo le autorità, la coppia aveva lasciato il Paese.

I procuratori chiedono ora la restituzione di $1,135 miliardi, corrispondenti ai fondi non impiegati per attività di trading, oltre a circa $232,5 milioni di interessi.

Quattro promotori hanno accettato di pagare ciascuno una somma compresa tra $275.861 e $2,9 milioni. È stato inoltre loro vietato a tempo indeterminato di operare nei settori dei titoli, delle materie prime e delle criptovalute.

Nel frattempo, le autorità greche hanno recentemente scoperto un presunto schema Ponzi in criptovalute da $8 milioni legato a due militari. Secondo la polizia, lo schema ha attirato circa 10.000 investitori e 17 persone sono state arrestate nel corso delle indagini.

Nove persone sono sospettate di aver organizzato la frode. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire come sono stati raccolti i fondi e di determinare il ruolo dei coinvolti.

In precedenza, avevamo riferito che la polizia italiana aveva scoperto una rete bancaria clandestina legata a gruppi mafiosi e a trasferimenti di criptovalute. Secondo gli investigatori, la rete criminale ha trasferito all’estero circa €68 milioni.

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