Binance, Tether e società crypto legate a Trump sotto esame del Congresso

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Pavlo Kot

21 min fa

Binance, Tether e società crypto legate a Trump sotto esame del Congresso — Binance, Tether e le società crypto di Trump sotto indagine

Il senatore statunitense Richard Blumenthal ha chiesto a Binance, Tether e alle società di criptovalute legate alla famiglia di Donald Trump di fornire documenti nell'ambito di indagini del Congresso. Le organizzazioni hanno tempo fino al 4 gennaio 2027 per ottemperare, dopodiché una sottocommissione del Senato potrebbe adottare ulteriori misure per ottenere le informazioni.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Blumenthal, il principale esponente democratico della Sottocommissione permanente per le indagini del Senato (PSI), ha inviato lettere ai dirigenti delle società. Con i democratici destinati a ottenere il controllo del Congresso, a gennaio dovrebbe diventare presidente della sottocommissione.

Le indagini riguardano il presunto uso illecito delle criptovalute, i legami del settore con l'amministrazione statunitense e i potenziali conflitti d'interesse legati alle attività della famiglia del presidente. Non sono ancora state raggiunte conclusioni definitive in questi casi.

Le accuse che coinvolgono Binance e Tether

Blumenthal ha avviato a febbraio un'indagine su Binance. Il senatore sta esaminando possibili violazioni delle sanzioni e i rapporti dell'exchange di criptovalute con esponenti dell'amministrazione Trump.

A marzo, la piattaforma ha respinto le accuse di aver agevolato l'elusione delle sanzioni contro l'Iran, definendole false.

Un rapporto di settembre dello staff democratico della sottocommissione afferma che l'84% degli 846 wallet di criptovalute collegati all'Iran e soggetti a sanzioni o sequestro utilizzava quasi esclusivamente USDT.

In risposta, Tether ha dichiarato di aver contribuito a congelare circa 550 milioni di dollari in asset collegati all'Iran dall'inizio dell'anno.

I senatori stanno esaminando anche i rapporti dell'emittente della stablecoin con la società di consulenza Nxum. Bo Hines, uno dei suoi cofondatori, ha diretto in precedenza il consiglio per le criptovalute della Casa Bianca. Secondo le notizie del Wall Street Journal citate nella lettera, Tether ha pagato a Nxum oltre 6 milioni di dollari.

Anche le attività crypto della famiglia Trump sono sotto indagine

Sono state inviate richieste separate a World Liberty Financial e Fight Fight Fight LLC. Quest'ultima gestisce la memecoin Official Trump (TRUMP), oggetto di un'indagine avviata a maggio 2025.

Blumenthal sta esaminando le notizie su possibili tentativi di aggirare le restrizioni etiche e ricevere fondi da governi stranieri. La sottocommissione, tuttavia, non ha accertato violazioni da parte delle società.

Una volta diventato presidente, il senatore potrà esercitare poteri più ampi, tra cui emettere citazioni in giudizio per ottenere documenti. Non sono ancora state annunciate misure specifiche nel caso in cui le società si rifiutino di collaborare.

Nel corso dell'indagine, anche la situazione finanziaria delle società legate a Trump attira l'attenzione degli investitori. Secondo le stime più recenti, gli azionisti esterni di Trump Media & Technology Group hanno subito perdite superiori a 2,2 miliardi di dollari, mentre la partecipazione del presidente valeva circa 460 milioni di dollari alla chiusura di giovedì.

In precedenza, avevamo riferito che Donald Trump aveva annunciato un'indagine sul possibile coinvolgimento di hacker nordcoreani nell'hack da 6,3 miliardi di dollari ai danni di Binance. Le autorità statunitensi stanno esaminando le circostanze dell'attacco e il trasferimento degli asset digitali rubati.

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