India, perquisizioni a CoinDCX e Delta Exchange per sospette transazioni crypto

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India, perquisizioni a CoinDCX e Delta Exchange per sospette transazioni crypto — India: perquisizioni a CoinDCX e Delta Exchange per operazioni crypto

La Direzione dell’applicazione indiana (ED) ha effettuato perquisizioni negli uffici degli exchange di criptovalute CoinDCX e Delta Exchange nell’ambito di un’indagine su presunte violazioni della normativa valutaria. Secondo l’agenzia, le società hanno processato transazioni per centinaia di milioni di dollari tramite piattaforme di trading estere, tra cui Binance, Bybit e KuCoin.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Le perquisizioni si sono svolte il 4 e 5 novembre in tre sedi di Bengaluru riconducibili ai gestori degli exchange, Neblio Technologies ed Excelium Technologies. Nel comunicato dell’agenzia si citano possibili violazioni del Foreign Exchange Management Act (FEMA).

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Ma abbiamo salvato tutto 🙂.

Gli investigatori stanno esaminando le attività delle piattaforme che offrivano accesso a derivati sulle criptovalute e ad azioni tokenizzate di società estere. L’ED ritiene che alcuni di questi servizi siano stati offerti senza le necessarie autorizzazioni.

CoinDCX avrebbe instradato le operazioni tramite Binance e Bybit

Secondo i documenti dell’indagine, CoinDCX ha utilizzato la stablecoin USDT per eseguire gli ordini dei clienti sugli exchange esteri Binance, KuCoin, Bybit e Gate.io.

Gli utenti depositavano rupie indiane, dopodiché la piattaforma convertiva i fondi in USDT e apriva posizioni corrispondenti all’estero. Le transazioni venivano effettuate tramite conti intestati a una società affiliata registrata in Costa Rica, descritta dagli investigatori come una società di comodo.

Le API (interfacce di programmazione delle applicazioni) degli exchange venivano utilizzate per trasmettere gli ordini di trading. Secondo l’agenzia, questo sistema consentiva alla piattaforma di aggirare le norme indiane sui movimenti transfrontalieri di capitali.

Anche il trading di azioni tokenizzate di Apple, Google e Tesla è finito sotto esame. Secondo gli investigatori, ai clienti venivano di fatto offerti strumenti derivati, con posizioni aperte sulla piattaforma decentralizzata Hyperliquid.

L’ED sostiene inoltre che CoinDCX detenesse criptovalute su conti aziendali presso exchange esteri e pagasse loro commissioni per decine di milioni di dollari in USDT.

Secondo l’agenzia, alcune transazioni di Delta Exchange sono state eseguite tramite CoinDCX. Gli investigatori stanno esaminando anche trasferimenti per decine di milioni di dollari verso entità estere del gruppo.

Gli exchange di criptovalute respingono le accuse e promettono collaborazione

CoinDCX ha confermato la visita dell’ED, definendola un’ispezione di routine. La società ha dichiarato di rispettare la normativa indiana, compresi gli obblighi previsti dal FEMA, le procedure di identificazione dei clienti e le norme antiriciclaggio.

Anche Delta Exchange ha dichiarato di collaborare con gli investigatori. L’exchange ha respinto le accuse di trasferimenti transfrontalieri di cripto-attività, sottolineando di servire gli utenti indiani tramite una piattaforma con regolamento in rupie.

A fine ottobre, CoinDCX ha limitato temporaneamente il trading di futures in seguito a un incidente su Binance che aveva compromesso l’accesso alla liquidità esterna. Le restrizioni riguardavano l’apertura di posizioni ad alto rischio e non hanno interessato le transazioni con i fondi dei clienti.

All’epoca, l’exchange ha sottolineato che depositi e prelievi non erano stati interessati. Le misure miravano a ridurre i rischi del trading di derivati fino al ripristino delle normali condizioni di liquidità.

In precedenza, avevamo riferito che Coinbase, con sede negli Stati Uniti, aveva ottenuto l’approvazione dell’autorità antitrust indiana per aumentare la propria partecipazione di minoranza nella società madre di CoinDCX. Coinbase investe nell’exchange indiano di criptovalute dal 2020.

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