Fenwick & West accusato di aver assistito FTX in una frode globale

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Mikhail Vnuchkov

12.08.2025

Fenwick & West accusato di aver assistito FTX in una frode globale — Gli investitori di FTX citano in giudizio Fenwick & West per presunte violazioni del RICO

Dopo il team di FTX di Sam Bankman-Fried, gli investitori dello scambio di criptovalute cercano ora di ritenere responsabile lo studio legale Fenwick & West per il ruolo svolto nel sostenere le operazioni della società.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Nella loro azione legale collettiva, gli investitori di FTX chiedono che Fenwick sia ritenuto responsabile ai sensi della legge RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations), sottolineando l'unicità del caso e sostenendo di poter dimostrare in tribunale che Fenwick era a conoscenza della frode condotta dalla direzione della borsa e vi ha attivamente assistito.

Secondo i documenti del tribunale, "l'esaminatore indipendente nominato dal tribunale per FTX ha già esaminato oltre 200.000 documenti interni (dal database di FTX e direttamente da Fenwick) e ha concluso che Fenwick era strettamente coinvolto in quasi tutti gli aspetti della frode e della cattiva condotta del Gruppo FTX".

Gli investitori sostengono che Fenwick, che aveva forti legami nella Silicon Valley, non solo ha aiutato FTX a competere con le borse criptovalute affermate come Coinbase - utilizzando il suo nome nelle campagne promozionali - ma ha anche costruito la struttura aziendale e gestito efficacemente Alameda Research e North Dimension, le entità attraverso le quali sono stati sottratti i fondi degli investitori.

Un caso complesso

Dopo l'avvio della procedura fallimentare di FTX, gran parte della corrispondenza tra FTX e Fenwick è stata distrutta perché condotta tramite app di messaggistica sicura. L'ex CTO di FTX, Nishad Singh, che ha collaborato con gli investigatori, ha dichiarato di aver informato Fenwick degli ordini illegali della dirigenza dell'azienda, ma Fenwick & West avrebbe continuato a fornire supporto strategico alla borsa.

L'azienda avrebbe anche facilitato prestiti illegali, pagato bonus a partner influenti per conto di FTX, risolto controversie e aiutato a evitare le normative statunitensi sui "money transmitter" attraverso complessi canali finanziari internazionali.

I materiali del tribunale affermano che lo scandalo Fenwick & West-FTX ha gravi conseguenze economiche e legali su scala internazionale.

Da un lato, Fenwick è uno degli studi legali di maggior successo della Silicon Valley, avendo prestato assistenza legale a oltre 1.500 startup, tra cui circa 100 unicorni. D'altro canto, nonostante le procedure fallimentari e i pagamenti dei creditori, la maggior parte degli investitori rimane insoddisfatta a causa del grande divario tra investimenti e compensi.

Durante l'indagine, i prezzi delle criptovalute sono aumentati in modo significativo, ma i pagamenti sono stati effettuati in valuta fiat senza tenere conto della differenza. Molti utenti hanno perso la speranza di essere rimborsati e hanno venduto i loro crediti a società di intermediazione. Oltre l'80% delle cause intentate dagli investitori contro FTX provengono da utenti cinesi che non hanno ricevuto pagamenti.

Come abbiamo scritto, FTX: L'impero delle illusioni e la più grande frode in criptovaluta

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