Chainalysis contesta i metodi di analisi del rischio di criminalità delle criptovalute di Binance

Traders Union
Tutte le notizie
Notizie sulle criptovalute
La catena di analisi sfida Binance

Tutte le notizie

Notizie principali

Scelta dell'editore

Notizie sulle criptovalute

Notizie finanziarie

Voci di mercato

Notizie sui broker

Notizie sui regolatori

Yaroslav Dmytrenko

30.11.2025

Chainalysis contesta i metodi di analisi del rischio di criminalità delle criptovalute di Binance — Scoppia una controversia sulla gestione dei flussi illeciti di criptovalute da parte di Binance

La società di analisi blockchain Chainalysis contesta la metodologia alla base dell'analisi del rischio criminale di Binance, affermando che il suo team non è stato coinvolto nella preparazione del rapporto.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Tra Chainalysis e la borsa di criptovalute Binance è nata una disputa sull'accuratezza dei calcoli relativi ai flussi di asset illeciti e sull'uso del marchio dell'azienda americana nella valutazione del rischio criminale di Binance.

Il disaccordo arriva nel contesto della continua pressione legale su Binance a seguito di una multa di 4,3 miliardi di dollari negli Stati Uniti e di nuove azioni legali legate al finanziamento del terrorismo.

Binance ha affermato che i dati di Chainalysis e TRM Labs hanno dimostrato che solo lo 0,018%-0,023% del volume di scambi sulle principali borse di criptovalute è collegato a portafogli illeciti. Tuttavia, Chainalysis ha dichiarato che l'analisi non è stata condotta dal suo team e non ha incluso le principali categorie di reato tracciate nei suoi set di dati.

Binance ha poi ammesso che l'analisi è stata in realtà condotta internamente utilizzando i dati grezzi di Chainalysis e TRM Labs.

La metodologia definisce il risultato

Per chiarire la situazione sull'uso dei suoi dati, Chainalysis ha pubblicato una dichiarazione sulla sua pagina X (ex Twitter), spiegando che la metodologia di Binance ignora le transazioni che passano attraverso un portafoglio personale intermediario prima che i fondi illeciti raggiungano la borsa.

Loading...

Il tweet è stato eliminato dall’autore.

Ma abbiamo salvato tutto 🙂.

"In altre parole, se un'organizzazione criminale invia fondi a un portafoglio personale e questo trasferisce successivamente i fondi a Binance, questo non viene conteggiato nell'analisi", ha dichiarato Chainalysis.

La società di analisi non ha contestato l'utilizzo dei suoi set di dati. La questione riguardava quali segmenti di dati fossero stati selezionati e quali categorie di reati fossero state escluse. In realtà, le borse di criptovalute trattano molti più fondi illeciti di quanto suggerisca l'analisi di Binance. Questo chiarimento arriva mentre Binance cerca di dimostrare alle autorità di regolamentazione e al più ampio settore delle criptovalute che prende sul serio i rischi legati al crimine.

Come abbiamo scritto, Binance amplia le offerte VIP con il servizio Prestige per i grandi investitori

Questo materiale può contenere opinioni di terze parti, nessuno dei dati e delle informazioni su questa pagina web costituisce consulenza sugli investimenti secondo il nostro Disclaimer. Sebbene aderiamo a una rigorosa Integrità Editoriale, questo post può contenere riferimenti a prodotti dei nostri partner.

Ti è piaciuto l'articolo?