Fondi bloccati: cosa non ha funzionato nella chiusura di BitMart?

L’exchange di criptovalute BitMart ha annunciato una chiusura graduale dopo nove anni di attività, ma il processo è stato rapidamente oscurato da una serie di lamentele riguardanti i ritardi nei prelievi. Con la crescente frustrazione dei clienti, gli operatori di mercato sollevano dubbi sulla liquidità, le riserve e la struttura legale della piattaforma.

Il 26 luglio 2026, la società ha annunciato che avrebbe gradualmente chiuso la propria piattaforma di trading. Secondo BitMart, la decisione è stata presa dopo “un’attenta valutazione delle condizioni operative, dell’ambiente di mercato e della futura direzione strategica dell’exchange.”

La direzione ha assicurato ai clienti che avrebbero comunque potuto prelevare i propri asset. Tuttavia, poco dopo l’annuncio, gli utenti hanno iniziato a segnalare sui social media che le loro richieste di prelievo erano rimaste in sospeso per giorni o addirittura settimane.

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La situazione è andata oltre le normali lamentele dei clienti. Anche progetti crypto e market maker hanno segnalato problemi, mentre il co-fondatore di OpenGradient, Matthew Wang, ha pubblicamente messo in dubbio la solvibilità dell’exchange.

Il fondatore di BitMart, Sheldon Xia, ha risposto alle accuse solo l’8 agosto, affermando che la società non ha indebitamente utilizzato i fondi degli utenti.

Segnali precoci di difficoltà

BitMart ha presentato il processo come una chiusura ordinata. Secondo il piano pubblicato, la piattaforma ha iniziato a disabilitare registrazioni, depositi e l’apertura di nuove posizioni di trading alla fine di luglio.

Tutti i servizi di trading spot, futures e altri termineranno il 26 agosto, mentre la piattaforma di trading dovrebbe chiudere completamente il 31 gennaio 2027.

La società non ha fornito motivazioni dettagliate per l’uscita dal mercato. La dichiarazione iniziale ha attribuito la decisione a una revisione strategica, ai cambiamenti nelle condizioni di mercato e ai futuri piani aziendali.

L’annuncio ha provocato una reazione di mercato significativa. Il token BMX è crollato di oltre il 50%, mentre gli utenti hanno iniziato a prelevare attivamente fondi dalla piattaforma.

Andamento del prezzo del token BMX. Dati: CoinMarketCap.

I dati iniziali, tuttavia, hanno mostrato un’attività di prelievo insolitamente lenta. Gli analisti di Lookonchain hanno riferito che nelle prime 24 ore dopo l’annuncio solo poche decine di wallet hanno prelevato asset per un totale di 805.000 dollari.

Successivamente, l’attività è aumentata in modo significativo. L’8 agosto, l’analista Maartunn ha registrato circa 7200 transazioni Ethereum legate a prelievi in 24 ore, ovvero circa 300 all’ora.

La piattaforma continua quindi a processare transazioni, ma allo stesso tempo un numero crescente di clienti segnala ritardi prolungati.

Alcuni di questi casi sono emersi anche prima dell’annuncio della chiusura. Un utente di Trustpilot afferma che una richiesta di prelievo di 131.103 USDT è rimasta inevasa dal 22 luglio. Un altro cliente ha riferito di avere 280.000 dollari bloccati sulla piattaforma.

La società ungherese Gen6 ha dichiarato di non riuscire a prelevare circa 80.000 dollari dal 26 luglio e di aver presentato una denuncia alla polizia locale. Scandic Coin, nel frattempo, ha segnalato tre richieste in sospeso, tra cui prelievi di 21.898 USDT e 926.635 SNC.

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Dai ritardi nei prelievi alle preoccupazioni sulla liquidità

La situazione ha attirato ancora più attenzione dopo una dichiarazione del co-fondatore di OpenGradient, Matthew Wang. Secondo lui, anche il market maker del progetto non è riuscito a prelevare i propri asset da BitMart.

Wang ha apertamente suggerito che l’exchange potrebbe trovarsi di fronte a problemi di solvibilità. Ha inoltre sollevato dubbi sul programma Locked Savings di BitMart, promosso dalla piattaforma poco prima dell’annuncio della chiusura.

Secondo esperti che citano messaggi del team operativo della piattaforma, agli utenti era stata offerta la possibilità di bloccare token per sei mesi con un rendimento annuo di circa il 15%. Wang ha osservato che la campagna si è svolta circa una settimana prima che BitMart iniziasse a chiudere i suoi servizi e ha suggerito che l’exchange potesse tentare di attrarre liquidità aggiuntiva.

Nel frattempo, sui social media hanno iniziato a circolare accuse contro la direzione della piattaforma. Dopo quasi due settimane di silenzio, l’8 agosto il fondatore di BitMart, Sheldon Xia, ha affrontato la situazione.

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Ha dichiarato che la società “non è scomparsa e non scomparirà” e ha respinto le accuse secondo cui la direzione avrebbe indebitamente utilizzato i fondi dei clienti o prelevato i propri asset prima degli utenti. Secondo Xia, il team sta effettuando un inventario e una consolidazione degli asset, continuando a mantenere i propri sistemi.

Le riserve restano la questione principale

Xia ha inoltre dichiarato che BitMart sta valutando il coinvolgimento dei tribunali e di revisori indipendenti per redigere un rapporto trasparente. Tuttavia, non ha fornito cifre specifiche su attivi o passivi della società.

BitMart aveva già ricevuto reclami per problemi nei prelievi a maggio 2026. All’epoca, la società li aveva attribuiti al proprio sistema di gestione del rischio e agli sforzi per prevenire abusi.

Nello stesso periodo, l’exchange aveva annunciato l’intenzione di preparare un rapporto Proof of Reserves (PoR) per dimostrare di detenere asset sufficienti a coprire le obbligazioni verso i clienti. Tuttavia, BitMart non aveva fornito una data di pubblicazione e il rapporto non era ancora stato diffuso ad agosto.

Sullo sfondo degli attuali ritardi nei prelievi, l’assenza di queste informazioni è diventata particolarmente rilevante. La dichiarazione di Xia sull’inventario e la consolidazione degli asset indica che la piattaforma sta rivedendo il proprio bilancio, ma non rivela il rapporto tra gli asset disponibili e le passività verso i clienti.

Anche la pubblicazione di un rapporto PoR non fornirebbe una risposta completa sulla solvibilità di BitMart. La Proof of Reserves può verificare l’esistenza di determinati asset, ma per valutare la situazione finanziaria di una società servono anche informazioni sulle passività e su eventuali transazioni fuori blockchain.

Per questo motivo alcuni operatori di mercato chiedono alla piattaforma comunicazioni più dettagliate.

Scandic Coin, ad esempio, ha invitato la società a fornire prove verificabili di disporre di liquidità sufficiente a soddisfare le obbligazioni verso i clienti.

Cosa non va nella giurisdizione?

Un altro aspetto riguarda la struttura legale dell’exchange. BitMart ha servito utenti in diversi Paesi per anni, ma determinare quale società sia effettivamente responsabile verso i clienti non è semplice.

Secondo l’attuale accordo con gli utenti, i clienti stipulano il contratto con GBM Global Inc., una società registrata nelle Isole Marshall. Allo stesso tempo, l’accordo è regolato dalle leggi delle Isole Cayman.

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Thomas Braziel, investitore specializzato in asset in difficoltà e crediti, ha evidenziato questa struttura. Ha suggerito che una simile organizzazione societaria potrebbe complicare notevolmente il recupero dei fondi qualora aumentassero le richieste dei clienti.

Successivamente, Braziel ha dichiarato che il suo team ha continuato ad analizzare le entità legali collegate a BitMart e a parlare con i titolari di crediti verso l’exchange. Ha osservato che sono emersi diversi aspetti insoliti che richiedono ulteriori approfondimenti.

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Di conseguenza, questo aspetto della chiusura potrebbe rivelarsi importante quanto la gestione tecnica dei prelievi. Se la controversia dovesse finire in tribunale, gli utenti dovranno capire non solo l’entità dei propri crediti, ma anche quale soggetto giuridico perseguire.

Un banco di prova per la trasparenza

Al momento, la situazione intorno a BitMart non può essere ridotta a uno scenario semplice. L’exchange continua a processare alcuni prelievi e non ha dichiarato di non avere asset sufficienti, mentre il fondatore respinge le accuse di appropriazione indebita dei fondi dei clienti.

Allo stesso tempo, numerosi clienti segnalano lunghi ritardi e mancanza di comunicazione da parte della piattaforma. Il rapporto sulle riserve promesso in precedenza non è stato pubblicato, mentre Xia, dopo quasi due settimane di silenzio, si è limitato ad annunciare un inventario degli asset e il possibile coinvolgimento di revisori indipendenti.

È proprio questa combinazione di fattori che ha trasformato la chiusura di BitMart in un banco di prova su quanto possa essere trasparente l’uscita dal mercato di un exchange centralizzato di criptovalute.

Se il processo si rivelerà ordinato dipenderà non dalle dichiarazioni della direzione, ma dalla capacità della piattaforma di processare tutte le richieste di prelievo e fornire ai clienti informazioni chiare su asset e passività.